北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为宝明科技实施本计划的必备文件之一，随其他 材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法 律意见书仅供宝明科技为实施本计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称"宝明科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计 划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件（以下简称"法律法规"），以 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-025 深圳市宝明科技股份有限公司 关于终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次投资项目，公司无前期投资，根据相关协议约定，项目前期主要由当地 政府有关部门或机构投资代建，相关终止协议的签订，本次投资项目终止，预计 不会对公司的经营及业绩产生重大影响。 四、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司拟终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生 产基地"项目，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会、马鞍山市横望产业园运营 管理有限公司等签署相关终止协议，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影 响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"，"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 公司及子公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收 票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产。公司 2023 年度计提资产减值 准备具体如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | --- | --- | ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为132,063.68万元[6] - 公司2023年净利润为-12,571.30万元[6] - 公司2023年末总资产为251,118.88万元[6] - 公司2023年末净资产为80,214.47万元[6] - 公司2023年末员工人数为2,349人[6] - 公司2023年研发投入为8,397.31万元[6] - 公司2023年末拥有173项专利[6] - 公司2023年末拥有3家子公司[6] - 2023年营业收入为13.21亿元，同比增长40.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，同比增长44.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,236.68万元[7] - 2023年末总资产为25.11亿元，同比增长21.21%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元，同比下降12.66%[7] - 2023年第四季度营业收入为4.70亿元[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,640.86万元[10] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为960.94万元[10] - 2023年度计入当期损益的政府补助为649.07万元[11] - 2023年度除政府补助外的其他非经常性损益项目为131.64万元[11] 行业政策 - 公司所处行业属于"C3974显示器件制造"[14] - 平板显示行业和新能源锂电池行业受到国家多项产业政策支持[14][15][16][18][20][26][27][28] - 国家鼓励发展OLED、AMOLED、MicroLED、QLED、印刷显示、量子点、柔性显示等新型显示技术[16] - 国家支持发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品[26][27] - 国家延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策[28] - 国家出台多项政策支持碳达峰碳中和相关科技创新[28] - 国家鼓励外商投资平板显示屏及零部件、3D显示等电子信息显示用玻璃[15][19] - 国家支持发展人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业[17] - 国家支持发展高端芯片、新一代显示技术、新一代通信技术等关键技术[22] - 明确加快推动煤炭和新能源优化组合，坚持科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标[29] - 提升能源需求侧响应能力，健全分时电价、峰谷电价，支持用户侧储能多元化发展[30] - 优化完善电网主网架，在关键节点布局电网侧储能，提升省间电力互补互济水平[31] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件[34] - 推进交通运输绿色低碳转型，完善充换电、加氢、加气站点布局及服务设施[35] - 支持用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源[35] - 明确用户侧储能安全发展的标准要求，加强安全监管[36] - 明确"十四五"期间3000万千瓦储能发展目标，积极支持用户侧储能多元化发展[37] - 提出到2025年新能源汽车新车销售占比要达到20%左右的目标[37] - 提出到2035年新能源汽车核心技术要达到国际先进水平的远期目标[37] 行业发展趋势 - 锂电复合铜箔具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优势[46] - 全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比高增长，表明全球电气化进程仍在加速推进，进一步带动了动力电池的需求增长[47] - 2024年中国动力电池出货量将超过820GWh，同比2023年增长20%[47] - 锂电池作为电化学储能的主导产品，将受益于储能行业的高速发展[48] - 车载显示领域需求大幅提升，2025年全球车载TFT-LCD面板出货量约2.5亿片，2019年至2025年复合增长率约5.82%[49] - 工业显示领域市场年均复合增长率为6%，到2025年，全球工业显示器市场将达72.6亿美元[49] - 中国大陆已经成为全球LCD产业的中心[49] - 国内面板厂商积极扩大产能以承接更多市场业务订单[50] - 显示面板向超薄化趋势发展，消费者对触控显示的要求进一步提高[50] - 受益于国内新能源汽车销量大幅增长带动，锂电铜箔市场持续保持较高的增长[50] - 新的消费需求为我国消费类电子产品提供了新的增长点，进而带动上游新型平板显示器件制造行业的快速发展[51] - 锂电复合铜箔有望成为负极集流体的主要材料[51] - 国家产业政策大力支持LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件[51] - 新技术和新兴应用领域为显示行业带来新的增长点[52] - 复合铜箔具有低成本、高安全和高能量密度的优势[52] 公司业务 - 公司产品被广泛应用于多个知名品牌的终端智能设备[54] - 公司设立控股子公司深圳新材料，主要从事新能源锂电池材料的研发、生产和销售[54] - 公司主要生产应用于车载、平板、笔电和智能手机的中小尺寸LED背光源及Mini LED背光源[55] - 公司生产的侧入式LED背光源和Mini LED背光源的主要组成材料[57] - 公司提供液晶面板的薄化、ITO镀膜、高阻膜和低阻膜等深加工服务[59][60] - 公司建立了完善的供应链管理体系，采取"以销定产"的生产模式，采用"大客户战略"的销售模式[62] - 国家政策持续推动新型显示产业发展，下游市场需求旺盛，公司竞争力不断提升[63][64] - 公司积极布局锂电复合铜箔产业，实施员工限制性股票激励计划以提升核心团队凝聚力[64][65] - 公司具有行业内领先的技术研发实力,已获得17项发明专利和156项实用新型专利[66] - 公司积累了优质、稳定、强粘性的客户资源,主要客户包括华星光电、天马、信利、惠科、京东方等[66] - 公司生产过程已实现高度自动化,配备了自动组装机、CCD自动检测机、AOI自动检测仪等先进设备[66] - 公司具备全制程工序配套生产优势,能够满足客户的高定制化、单次大规模化需求[66] 财务数据分析 - 2023年公司实现营业收入132,063.68万元,较上年同期增加40.52%[68] - 2023年公司实现净利润-12,571.30万元,较上年同期减亏43.84%[68] - 2023年末公司总资产251,118.88万元,归属于上市公司股东的所有者权益80,214.47万元[69] - LED背光源业务收入983,064,105.58元,占比74.44%,较上年同期增长47.65%[70] - 液晶面板深加工业务收入287,767,847.32元,占比21.79%,较上年同期增长18.63%[70] - 锂电复合铜箔业务收入166,748.42元,占比0.01%,较上年同期增长51.77%[70] - 公司背光源产品客户需求增加，销售量同比增加63.37%[72] - 公司生产规模同比增加57.95%，主要系销售规模增加所致[72] - 公司本期末发出商品增加，导致库存量同比增加56.71%[72] - 公司主营业务成本中，LED背光源成本占比75.90%，同比增加32.48%[73] - 公司新增子公司安徽宝明新材料科技有限公司，纳入合并范围[73] - 公司前五大客户销售占比79.07%，其中第一大客户销售占比31.23%[74] - 公司研发投入金额为8,397.31万元，占营业收入的6.36%[76] - 公司研发人员数量为242人，占比10.30%[76] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,236.68万元[76] - 公司投资活动现金流入为39.55万元[76] 现金流分析 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，同比下降224.26%，主要系订单储备存货增加及应收款项增加所致[77] - 公司2023年投资活动现金流出小计为1.17亿元，同比下降45.21%，主要系用于长期资产的开支减少所致[77] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为5.76亿元，同比增长33.88%，主要系本期借款增加所致[77] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长2250.11%，主要系本期借款增加所致[77] 资产负债分析 - 公司2023年末货币资金余额为2.95亿元，占总资产比例为11.77%，与上年末基本持平[78] - 公司2023年末应收账款余额为5.67亿元，占总资产比例为22.58%，同比增加2.45个百分点，主要由于公司收入规模上升所致[78] - 公司2023年末存货余额为1.2亿元，占总资产比例为4.78%，同比增加1.23个百分点，主要系公司业务规模上升，订单备货增加所致[78] - 公司2023年末在建工程余额为2.62亿元，占总资产比例为10.42%，同比增加5.38个百分点，主要系锂电复合铜箔建设项目投资增加所致[78] - 公司2023年末短期借款余额为2.72亿元，占总资产比例为10.83%，同比增加5.62个百分点，主要系本期流动资金借款增加所致[79] - 公司2023年末长期借款余额为2.01亿元，占总资产比例为7.99%，同比增加4.62个百分点，主要系本期项目贷款增加所致[79] 资产权利受限情况 - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[84] - 截至报告期末公司存在多项资产权利受限情况,包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产、在建工程、无形资产等[84] 投资情况 - 报告期内公司投资额为11732.31万元,同比下降45.21%,主要系长期资产投资减少所致[85] - 公司报告期内未发生重大股权投资和非股权投资[85,86] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[88,89] 子公司情况 - 公司主要子公司包括惠州宝明精工有限公司和赣州宝明显示科技有限公司,报告期内新设立了安徽宝明新材料科技有限公司[90] 未来发展规划 - 公司未来将专注研发创新、优化产业布局、提升管理能力,重点发展背光源、液晶面板深加工和新能源电池材料业务[90,91,92] 公司治理 - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，确保全体股东权利[98] - 公司控股股东依法行使权利义务，不存在占用公司资金或违规担保的情形[98] - 公司董事会、监事会等机构独立运作，确保重大决策独立作出[98] - 公司修订独立董事等内控制度，使公司治理更加规范[98] -

二、监事会会议审议情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-013 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 （三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市宝明科技股份有限公司 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分限制性股票的回购价格 10 | | | 三、本次回购注销部分限制性股票的资金来源及资金总额 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 宝明科技、本公司、上市公 | 指 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 合肥"新型显示器件智能制造基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 1 月 3 日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监 事会第五次（临时）会议，于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，同意公司在合肥 建设新型显示器件智能制造基地并与当地有关政府机构签署相关的《项目投资合 作协议》，并在合肥设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。具体内容 详见公司于 2021 年 1 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署投资 协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-003）。 根据《项目投 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0310 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 容诚审字[2024]518Z0170 号的无保留意见 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-022 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于< 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）20 ...