股权激励计划 - 公司于2024年8月7日审议通过股权激励计划[1] - 激励对象名单公示时间为2024年8月8日 - 17日，通过内部OA系统公示[1] - 公示期满监事会未收到异议[1] - 激励对象无不适格情形[3] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[4]

激励对象与授予数量 - 激励对象共123人，董高获授股票期权12.95万份，占比10.2559%[14][15] - 其他120人获授股票期权113.32万份，占比89.7442%[15] - 拟授予股票期权总量126.27万份，占公司股本总额0.5285%[15][19] - 董高获授限制性股票19.38万股，占授予总数15.3481%[17] - 其他激励对象获授限制性股票106.89万股，占授予总数84.6519%[17] 有效期与时间安排 - 股票期权有效期最长不超36个月[23][84] - 公司需在股东大会通过后60日内授予并完成登记[24] - 授予股票期权等待期为12个月、24个月[25] - 限制性股票有效期最长不超36个月[31][85] - 限制性股票限售期为授予日起12个月、24个月[36] 行权与解除限售比例 - 股票期权第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[28] - 限制性股票各解除限售期权益数量占比均为50%[36] 价格相关 - 股票期权行权价格为42.70元/份[39][77] - 限制性股票授予价格为每股21.35元[42][80] 业绩考核 - 2024年营业收入目标值13.5亿元，触发值13亿元[53][64][90] - 2025年营业收入目标值15.6亿元，触发值14.8亿元[53][64][90] 其他条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[45][93] - 激励对象最近12个月无重大违规等情况[47][94] - 激励计划经股东大会审议通过方可实施[96]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会8月8日现场15:30、网络9:15 - 15:00召开[3] - 会议地点为深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼1号会议室[3] 参会情况 - 参加会议股东及代理人170人，代表股份167,389,693股，占比70.0549％[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》同意167,308,621股，占比99.9516％[7] 决议情况 - 北京金诚同达（深圳）律师事务所认为股东会决议合法有效[9]

股东会信息 - 公司董事会于2024年7月23日决议召开本次股东会，7月24日公告通知[5] - 现场会议于8月8日15:30召开，网络投票时间为8月8日[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份166,249,776股，占比69.5778％[11] - 网络投票股东164人，持有股份1,139,917股，占比0.4771％[11] 议案投票 - 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》同意167,308,621股，占比99.9516％[13] - 中小投资者对该议案同意1,059,045股，占比92.8892％[13]

公司基本情况 - 公司 2024 年第一季度业绩增长强劲,主要得益于在汽车电子和 AR/VR 领域前期已布局产品的逐渐放量,叠加去年同期基数相对较小 [1] - 公司严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整,持续提升透明度 [1] - 公司自上市以来,连续 4 年实施现金分红,累计分红达 26,413 万元,2023 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 4.68 元(含税),占当期净利润约 52.27% [2] 产品优势与布局 - 公司开发的微创电动吻合器驱动系统,采用电机带动行星齿轮箱传动模式,具备力矩大、结构紧凑、噪音低等特点 [3] - 公司长期从事高精度齿轮及齿轮传动产品的研究,在精密减速箱、高性能电机和电控系统方面具有技术优势,重点布局手指、头部等运动执行应用部位的机器人产品 [3][4] - 公司滚筒电机驱动系统具备高功率、模块化、高强度等特点,未来随着智能制造、智能仓储的推广普及,将存在较大成长空间 [5] 业务发展与市场前景 - 公司汽车电子微型传动系统和微型驱动系统的下游应用不断更新迭代,将迎来更多发展机遇,公司持续提升产品附加值和核心竞争力,预计将成为主要业务增长点之一 [6][7] - 公司具备快速响应和柔性化生产的能力,有效缩短生产和交付时间,提供整体解决方案和优质定制化服务,顺应本土化趋势,具备本土化认知和资源优势 [9] - 公司建立项目分类管理体系,从战略价值和经济价值两个维度评估项目,有序布局业务板块,勇于挑战高难度、高要求的项目,实现技术水平和经济效益的双赢 [7][8]

2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为： 李海周先生、谢燕玲女士、李平先生；通讯出席董事 4 人，分别为叶曙兵先生、 沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-031 深圳市兆威机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 公司 2023 年年度权益分派实施及回购注销 2021 年 ...

公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

会议信息 - 公司2024年7月12日发第三届监事会第二次会议通知，7月23日现场召开[1] - 会议应到监事3名实到3名，由监事会主席召集主持，财务总监等列席[1] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》，3票同意[2] - 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[2]

注册资本与股份变更 - 公司拟变更注册资本暨修改公司章程，修订后注册资本为238,940,800元，股份总数为238,940,800股[1] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权办理工商及权证变更登记等事宜，以工商核准结果为准[1]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-034 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现 ...