激励计划 - 公司2024年8月7日审议通过激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月8日至8月8日，核查激励对象等[2] - 15名激励对象自查期买卖股票，无内幕交易[3][4] - 中信证券自营账户自查期买卖股票，无内幕交易[4] 制度与结果 - 公司建立制度，未发现信息泄露与内幕交易[5] 备查文件与公告 - 备查文件为中登深圳相关证明和清单[6] - 公告于2024年8月28日发布[6]

激励计划授予情况 - 2024年8月28日为股票期权与限制性股票授予日[1] - 授予股票期权126.27万份，占公司股本总额0.5285%，行权价格42.70元/份[1] - 授予限制性股票126.27万股，占公司股本总额0.5285%，授予价格21.35元/股[1] - 激励对象总人数123人[2] 激励计划流程 - 2024年8月7日相关会议审议通过激励计划草案等议案[4] - 2024年8月8 - 17日公司内部公示激励对象名单无异议[4] - 2024年8月28日股东会及相关会议审议通过授予议案[5] 股票期权相关 - 股票期权激励计划有效期最长不超36个月[12] - 等待期为授予日起12个月、24个月[15] - 可行权日为交易日且有区间限制[16] - 第一个行权期自授予日起12 - 24个月，行权比例50%；第二个行权期自授予日起24 - 36个月，行权比例50%[17] 限制性股票相关 - 董事、高管获授限制性股票21.51万股，占授予总量17.0349%；其他激励对象获授104.76万股，占授予总量82.9651%[24] - 限制性股票激励计划有效期自授予日起至全部解除限售止，最长不超36个月[25] - 公司须在股东会审议通过后60日内完成授予并公告、登记，否则终止计划[26] - 限售期为授予日起12个月、24个月，解除限售前不得转让等[28] - 分两期解除限售，每期解除限售权益数量占授予权益总量的50%[30] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2024年和2025年，2024年营业收入目标值13.5亿元、触发值13亿元，2025年营业收入目标值15.6亿元、触发值14.8亿元[20][21][22][34][35] - 公司层面业绩考核按不同营收区间确定行权或解除限售比例[22][35] - 激励对象个人绩效考核分五档确定行权或解除限售比例[23][37] 费用摊销 - 激励计划授予的股票期权和限制性股票需摊销总费用2134.23万元，2024年摊销662.71万元，2025年摊销1154.35万元，2026年摊销317.19万元[39][40] 合规情况 - 监事会同意确定授予日及授予相关事项[42] - 法律意见书认为本次授予符合相关规定[43] - 激励计划首次公开披露前6个月内未发现内幕交易[41]

会议安排 - 公司2024年8月16日发第三届董事会第四次会议通知，8月26日召开[1] - 会议应到7人，7人亲自出席，5人现场、2人通讯出席[1] 报告编制 - 《2024年半年度报告》及摘要编制完毕，表决全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制完成，表决全票通过[4] 人事聘任 - 董事会同意聘任牛东峰为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》，表决全票通过[6]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度规范应对能力[5] - 舆情分重大和一般两类[6] - 总经理任舆情管理工作领导小组组长[8] 舆情处理分工 - 舆情工作组决定启动和终止处理工作[10] - 董事会秘书室管理媒体信息并上报舆情[10] 舆情处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[12] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[14] - 重大舆情工作组决策部署应对[15] 舆情防范与责任 - 建立媒体关系防范舆情[19] - 违规编造传播虚假信息追究责任[21]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为6.45亿元，同比增长28.10%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,382.71万元，同比增长29.05%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,249.23万元，同比增长49.89%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,635.15万元，同比增长5.20%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[14] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.01%，同比增加0.57个百分点[14] 主营业务及行业发展 - 公司所处行业为微型传动行业，市场进一步扩大，呈现智能化、数字化、绿色环保等发展趋势[20] - 公司在汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、消费电子和智能家居等领域持续发力[20] - 公司主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，可应用于多个领域[21] 研发及创新 - 公司累计取得知识产权528件，其中发明专利62件，报告期内获得40项专利，申请49项专利[40] - 公司在小模数粉末冶金齿轮高精度大批量制造技术上取得重要创新成果，技术水平达到国际前列[40] - 公司成功研发出全自动化装配生产线，大幅提高了装配精度和生产效率[41] - 公司针对高性能微型行星齿轮减速器的高精度低噪声挑战，引入先进的加工工艺[41] 管理及运营 - 公司采取以销定采的采购模式，根据客户订单情况制定物料需求计划[28] - 公司采用柔性化生产模式，实现各产品的生产设备通用化，以适应市场需求的快速变化[1] - 公司持续深化 SRM 系统的应用，完善了 SRM 系统与内部相关系统的集成[28] - 公司建立了"以市场和客户需求为导向"的研发机制及"以客户为中心"的研发项目管理机制[2] 财务状况 - 公司期末货币资金为19.81亿元，较期初增加5.05亿元[135] - 公司期末交易性金融资产为82.71亿元，较期初增加18.66亿元[135] - 公司期末应收账款为35.35亿元，较期初减少6.69亿元[135] - 公司期末存货为17.97亿元，较期初增加1.52亿元[135] - 公司期末流动资产合计为255.22亿元，较期初减少2.09亿元[135][136] 募集资金使用 - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为20.03亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.34亿元[62] - 募集资金投资项目包括兆威机电产业园建设项目、松岗生产基地技改升级项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目[65] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为554.31万元,均存放于募集资金专户[63] - 松岗生产基地技改升级项目和补充流动资金项目已完成,相关募集资金账户已进行销户处理[63] 股东及股权变动 - 公司控股股东、实际控制人及其亲属承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[97] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在公司股票上市后6个月内如股价低于发行价则自动延长股份锁定期6个月[97] - 公司股东总数为21,622户[123] - 持股5%以上的主要股东包括深圳前海兆威金融控股有限公司(35.55%)、李海周(18.24%)、共青城清墨创业投资合伙企业(10.29%)、共青城聚兆德投资管理合伙企业(5.36%)[123] 会计政策及估计 - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[189] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[189] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益[192] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量[192] 其他 - 公司报告期内不存在重大资产和股权出售[70][71] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[101,103,104] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[131] - 公司积极响应国家和地方政府"双碳"目标政策,开展了碳核查与量化工作[94]

会议信息 - 公司2024年8月16日发第三届监事会第四次会议通知，8月26日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席齐聪召集并主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[3][4]

人员变动 - 2024年8月26日董事会通过董事会秘书调整议案[1] - 财务总监左梅辞去董秘职务，继续任财务总监[1] - 会议同意聘任牛东峰为董事会秘书[2] 人员信息 - 牛东峰1992年生，南开大学金融学硕士[6] - 有招商、华泰等工作经历，现任职董事长助理[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股，每股发行价75.12元，募集股款20.034504亿元，净额18.336257亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金13.797743亿元，本年度使用1370.65万元[2][8] - 截至2024年6月30日，利息收入7013.007767万元，手续费支出8.819439万元[3] - 单项结余资金用于永久性补充流动资金5.1835019552亿元，募集资金余额554.31043万元[3] 资金使用与管理 - 2024上半年，募集资金1370.65万元全部用于募投项目[8] - 募集资金到位前，公司先行投入自筹资金1.642587亿元，实际置换1.595033亿元[11] - 2024年上半年无闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理情况[12][13] 募投项目情况 - 2021 - 2023年多个募投项目完成，节余资金永久补充流动资金，合计节余698.29万元，节余比例0.83%[14][16] - 兆威机电产业园建设项目承诺投资91,292.57万元，截至期末累计投入49,298.57万元，投资进度54.00%[27] - 松岗生产基地技改升级项目承诺投资14,230.00万元，累计投入14,230.00万元，投资进度100.00%[27] - 研发中心建设项目承诺投资7,840.00万元，截至期末累计投入4,448.86万元，投资进度56.75%[27] - 补充流动资金项目承诺投资70,000.00万元，累计投入70,000.00万元，投资进度100.00%[27] - 兆威机电产业园建设项目节余47,203.86万元，节余比例51.71%；研发中心建设项目节余3,938.36万元，节余比例50.23%[18] - 松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为41.02万元、657.27万元[28]

关联资金情况 - 2024年无控股股东等非经营性资金占用情况[2] - 2024年上市公司其他关联资金往来期初余额40,886.91万元[2] - 半年度累计发生金额5,369.05万元，偿还598.59万元，期末余额45,657.37万元[2] 子公司往来资金 - 东莞市兆威机电有限公司2024年期初余额30,622.37万元，期末30,305.04万元[2] - 苏州兆威驱动有限公司期初10,049.42万元，期末15,336.97万元[2] - 苏州市兆威工业科技有限公司期初215.12万元，期末15.36万元[2] - 兆威机电（香港）有限公司期初、期末余额均为0[2] 其他 - 汇总表于2024年8月26日获董事会批准[3]

股东情况 - 聚兆德投资持有公司股份12,831,976股，占总股本比例5.37%[2][4] 减持计划 - 计划减持不超1,194,704股，不超总股本0.5%[2][5] - 减持方式为集中竞价交易，期间为公告披露15个交易日后3个月内[2][5] - 减持价格依二级市场价格定，除权除息时股份数量相应调整[5] 减持原因及来源 - 减持因股东自身资金需求，股份源于首发前及资本公积转增[3] 其他说明 - 减持不违反规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]