公司治理变动 - 鑫铂股份于2025年8月20日召开职工代表大会并选举樊祥勇为第三届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 樊祥勇于2025年8月20日辞去非独立董事职务，原因是工作调整[2] - 2025年8月20日樊祥勇当选第三届董事会职工代表董事[3] - 2025年8月21日第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] 个人履历 - 樊祥勇1979年1月出生，本科学历，有部队、人社局、铝业等工作经历[8] - 2017 - 2021年任公司董事会秘书，2021 - 2025年任副总经理，2023 - 2025年任董事[8]

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 2025 年第三次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 02231 号 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对本次股东会的召集、召开及 其他相关事项发表如下意见： 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行 ...

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月21日14：30，网络投票时间为2025年8月21日9:15 - 15:00[3] 股东代表情况 - 参加股东会的股东及代理人共150人，代表股份119,459,739股，占比49.0200％[6] - 出席会议的中小股东及代理人共144人，代表股份19,920,132股，占比8.1742％[6] - 现场出席股东及代理人共8人，代表股份111,290,252股，占比45.6677％[6] - 现场出席中小股东及代理人共2人，代表股份11,750,645股，占比4.8218％[6] - 通过网络投票股东共142人，代表股份8,169,487股，占比3.3523％[6] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意119,209,671股，占比99.7907％[8] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意119,209,671股，占比99.7907％[11] - 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》同意119,211,671股，占比99.7923％[14] - 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》同意119,211,671股，占比99.7923％[16] - 议案8总表决同意119,201,871股，占比99.7841％[25] - 议案8中小股东表决同意19,662,264股，占比98.7055％[26] - 议案9总表决同意119,205,371股，占比99.7871％[27] - 议案9中小股东表决同意19,665,764股，占比98.7231％[28] - 议案10总表决同意119,206,171股，占比99.7877％[30] - 议案10中小股东表决同意19,666,564股，占比98.7271％[31] - 议案11总表决同意119,204,471股，占比99.7863％[32] - 议案11中小股东表决同意19,664,864股，占比98.7185％[33] - 议案12总表决同意119,206,171股，占比99.7877％[34] - 议案12中小股东表决同意19,666,564股，占比98.7271％[35]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，鑫铂股份报收于19.01元，下跌0.37% [1] - 换手率3.01%，成交量4.98万手，成交金额9418.76万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1758.46万元，占比成交额18.67% [1] - 超大单净流出702.71万元、占成交额7.46% [1] - 大单净流出1055.75万元、占成交额11.21% [1] - 中单净流出447.65万元、占成交额4.75% [1] - 小单净流入1310.81万元、占成交额13.92% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入19.81亿元，同比增长12.08% [1] - 归属净利润3485.55万元，同比减少15.12% [1] - 扣非净利润2615.22万元，同比减少23.98% [1] - 流动比率1.123、速动比率0.969、资产负债率71.21% [1] 公司基本信息 - 安徽鑫铂铝业股份有限公司成立于2013年，位于滁州市 [1] - 从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本24369.5765万人民币，实缴资本24369.5765万人民币 [1] - 法定代表人为唐开健 [1] 公司业务拓展 - 对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目24次 [2] - 拥有商标信息9条，专利信息187条 [2] - 拥有行政许可29个 [2]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日召开股东大会，审议通过为子公司提供不超过45亿元人民币担保额度的议案 [5] - 担保额度主要用于支持子公司业务发展和市场开拓 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证 [6] - 《最高额保证合同》已完成签署 [6] 被担保人基本情况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净资产58,279.97万元，营业收入628,922.02万元，净利润7,685.93万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净资产60,148.69万元，营业收入147,327.32万元，净利润1,868.72万元 [7] - 鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人 [8] 担保合同主要内容 - 保证人为安徽鑫铂铝业股份有限公司，债务人为鑫铂科技，债权人为华夏银行 [10] - 保证范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权的相关费用 [10] - 保证方式为连带责任保证，保证责任期间为三年 [11][12] 董事会意见 - 为鑫铂科技提供担保有利于拓宽其融资渠道，支持公司持续稳健发展 [13] - 担保风险处于公司有效控制范围内 [13] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保累计余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47% [14] - 所有担保均为公司对子公司提供，无逾期或涉及诉讼的担保 [14]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日通过股东大会决议，同意为子公司提供不超过45亿元人民币的担保额度 [5] - 担保额度旨在支持子公司业务发展和市场开拓需求 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司已签署《最高额保证合同》提供连带责任保证 [6] - 本次新增担保金额为1,000万元，担保后公司对鑫铂科技的担保余额增至104,096万元，对所有子公司担保余额达324,242.87万元 [2] 被担保人财务状况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净利润7,685.93万元，营业收入628,922.02万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净利润1,868.72万元，营业收入147,327.32万元 [8] - 鑫铂科技信用状况良好，非失信被执行人 [9] 担保合同条款 - 保证范围涵盖主债权本金、利息及实现债权的相关费用（如诉讼费、律师费等） [9] - 保证方式为连带责任保证，责任期间为三年 [10][11] 董事会意见 - 担保行为有利于子公司融资渠道拓宽，风险可控且符合生产经营需求 [12] 累计担保数据 - 公司对外担保余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47%，全部为对子公司担保 [13] - 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [13]

股价表现 - 鑫铂股份最新股价报19 16元 较前一交易日上涨0 48元 [1] - 当日成交量为57194手 成交金额达1 09亿元 [1] 公司业务 - 公司属于有色金属行业 主营业务为铝型材的研发 生产和销售 [1] - 产品主要应用于建筑 汽车 电子电器等领域 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-076 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技提供担保余额为 104,096.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为324,242.87万元。 二、担保进展情况 1 公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向华夏银行股份有限公司申请流动资 金贷款1,000.00万元，公司为鑫铂科技提供连带责任保证。近日《最高额保证合 同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 被担保人：安徽鑫铂科技有限公司 1、工商登记信息 | 名称 | 安徽鑫铂科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA2UEXK44K | | 注册资本 | 20,000万元 | | 法定代表人 | 唐开 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，鑫铂股份股价报18.96元，较前一交易日下跌2.07% [1] - 当日成交额为1.85亿元 [1] 公司业务 - 主要从事有色金属加工业务 [1] - 产品应用于建筑、交通、电子等领域 [1] - 属于安徽板块 [1] - 涉及低空经济、专精特新等概念 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未因担保被判败诉而需承担损失 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5183.07万元，占流通市值的1.65% [1] - 近五日主力资金累计净流出1462.61万元，占流通市值的0.47% [1]