第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及相关材料于2024年4月9日发出。本次会议由全体独立董事共同 推举曲新女士担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际 出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《乐普医疗独立董事工作制度》《公司 章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决 方式，通过如下决议： 一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》 公司2024年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，公司与各 关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格公 平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，符合《乐普医疗 关联交 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：32.3 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162, ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-042 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其余未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人 在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的 利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 797,989.93 | 1,060,944.21 | -24.78% | 营业收入的减少主要系上年同期快速抗 原检测试剂盒及核酸检测设备对同期营 | | | | | | 收贡献较大所致。 | | 营业成本 | 285,328.59 | 398,328.58 | ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 13 | | 第六章 | 附则 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所以 及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事 ...

乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求， 公司对 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自 我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 王兴林 王 君 陈 倩 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公 司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文,为乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会关于公司 20 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...