乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-026 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东的净利润 1,258,200,337.67 元，母公司实现净利润 684,986,398.67 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10% 提取法定公积金 68,498,639.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 616,487,758.80 元。 公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已 回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 1,880,610,488 股，已通过股份回 购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 28,235,700 股，占公司 总股本的 1.5014%。按公司总股本 1,880,6 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300003，注册地址位于北京市昌平区超前路37号[8] - 公司网址为http://www.lepumedical.com，联系电话为010-80120622[9] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为797.99亿元，较上年下降24.78%[10] - 公司2023年净利润为12.58亿元，较上年下降42.91%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为11.23亿元，较上年下降47.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为99.04亿元，较上年下降64.51%[10] - 公司2023年末资产总额为250.22亿元，较上年末增长2.19%[10] - 公司2023年末净资产为159.76亿元，较上年末增长5.47%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为0.6757元，较上年下降44.74%[10] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.6757元，较上年下降44.29%[10] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为8.23%，较上年下降9.38%[10] - 公司2023年四季度营业收入为17.21亿元，净利润为-9.54亿元[12] 医疗器械行业发展 - 2022年中国医疗器械行业整体营业收入达1.3万亿元，同比增长12%[16] - 全国医疗器械生产企业达36675家，其中可生产Ⅰ类产品的企业25817家，同比增长9.68%[16] - 2023年国家药监局批准创新医疗器械61件，同比增长10.90%，其中47款为国产创新产品[17] - 2023年中国医疗器械出口额达到535.50亿美元，同比增长39%，年复合增速为8.6%[19] 公司产品及研发 - 公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，拥有2069项专利申请、600余个上市产品[19] - 公司持续推进医疗器械尤其是心血管植介入创新产品研发，2023年9月MemoSorb®生物可降解卵圆孔未闭封堵器获批[21] - 公司在医疗器械板块取得了较大进展，已获得中国NMPA批准的609个医疗器械注册证、欧盟CE认证243项、美国FDA认证33项[23] - 公司在冠脉植介入领域持续推进新产品研发工作，为国内经皮冠状动脉介入治疗的创新发展提供新助力[23] - 公司在结构性心脏病领域推出了全球首款可降解PFO封堵器MemoSorb®，实现了“植入无残留”，有效降低心源卒中发生率，为患者带来长远期健康获益和生命质量提升[24] 公司发展战略 - 公司坚持“创新、消费、国际化，融合、提效、稳发展”的中长期发展战略，深耕冠脉植介入领域[169] - 公司持续研发投入，已形成研发管线矩阵，覆盖各心血管植介入细分领域，保障长期竞争力[169] - 公司构建以复合学科为核心的平台化研发模式，研发团队具有复合领域优势，推动创新产品研发[169]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为19.22亿元，同比下降21.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元，同比下降19.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，较去年同期增长205.45%[4] - 医疗器械实现营业收入为8.86亿元，同比下降18.69%[8] - 药品实现营业收入为7.93亿元，同比下降15.69%[9] - 医疗服务及健康管理实现营业收入为2.43亿元，同比下降40.26%[9] - 公司实现净利润为4.93亿元，同比下降20.31%[9] - 公司投资亏损较去年同期减少80.07%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流入增加205.45%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,922,028,839.15元，营业总成本为1,336,348,890.00元[29] - 2024年第一季度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司营业利润为609,221,198.42元，较上期下降了90,621,839.77元[30] - 净利润为492,760,543.46元，较上期下降了125,557,924.33元[30] - 综合收益总额为483,962,303.22元，较上期下降了173,249,108.90元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为141,518,257.63元，较上期增加了275,721,692.64元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-280,016,903.64元，较上期下降了67,606,925.30元[33] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为91,316股，前十名股东持股情况中，中国船舶重工集团公司持有244,063,788股[11] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有228,074,749股，占总股本的12.13%[12] - 蒲忠杰持有123,968,600股，占总股本的6.59%；WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持有92,976,450股，占总股本的3.60%[13] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有171,056,062股，占总股本的9.07%[14] - 中国工商银行股份有限公司持有18,199,619股，占总股本的0.97%；中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有38,378,618股，占总股本的2.04%[15] 产品研发及业务拓展 - 公司自主研发的一次性使用冠脉血管内冲击波导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司自主研发的冠脉乳突球囊扩张导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司下属公司乐普制药科技有限公司自主研发的磷酸奥司他韦干混悬剂获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司参与广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购的投标工作[26] - 公司控股子公司上海民为生物技术有限公司开展用于治疗2型糖尿病和肥胖的两个Ⅱ期临床试验[26]

二○二四年四月二十日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2023 年年度报告》 和《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会创业板指定的信 息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2023 年度和 2024 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-041 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-040 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 4 | | 第三节 | 担保合同的订立 7 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 8 | | 第二节 | 风险管理 9 | | 第五章 | 法律责任 10 | | 第六章 | 附则 11 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...