人事变动 - 董事会同意聘任张克为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 关联交易 - 拟新增控股子公司向关联方销售货运航空服务，2025年度预计总金额不超20000万元[3] - 增加额度后，公司向关联方预计销售金额不超24000万元，采购金额不变[3] 会议安排 - 2025年7月2日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 拟定于2025年7月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[5]

赔偿支付情况 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[1] - 2024年6月30日前支付4000万元，截至公告披露日累计支付1.595亿元，剩余5484.830142万元及对应利息未支付[4][5] 诉讼仲裁情况 - 最近十二个月累计未披露诉讼、仲裁事项涉及金额1610.92万元，约占最近一期经审计净资产的8.02%[6] - 公司及子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额1270.17万元，占未披露诉讼总金额78.85%[6] - 公司及子公司作为被告涉及诉讼、仲裁案件金额340.75万元，占未披露诉讼总金额21.15%[6] - 二审判决被告向原告支付516.68万元及相应利息[7] - 一审判决珠海冠宇电池向深圳新宁支付火灾损失442.424256万元及其利息，冠宇电池已上诉[8] 债权与负债情况 - 公司对亿程信息的债权经管理人初步审查确认为588.60273万元[7] - 公司对深圳新宁火灾事故影响计提预计负债余额为164.57万元[9] 未决案件情况 - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[9]

公司违规事件 - 新宁物流于2023年7月5日公告收到江苏证监局《行政处罚决定书》，此前已于2022年12月30日收到证监会《立案告知书》，2023年4月27日收到《行政处罚事先告知书》[1] - 全资子公司广州亿程下属贵州亿程和重庆亿程在2015年8月至2021年12月期间存在系统性造假行为[2] - 2018年贵州亿程通过伪造合同虚增营业收入95,858,939.32元，重庆亿程虚增营业收入9,261,561.57元，合计虚增105,120,500.89元，占公司当年年报披露营业收入的10.06%[2] 财务造假细节 - 贵州亿程将视频卫星定位汽车行驶记录仪置换服务合同篡改为销售及服务合同，并虚构车载终端销售及服务合同、技术服务合同[2] - 重庆亿程虚构软硬件销售合同及卫星定位汽车行驶记录仪销售与服务合同[2] - 造假涉及贵州成黔天骄出租汽车服务有限公司等五家客户和重庆海外旅游客运有限公司等多家关联企业[2] 投资者维权 - 2019年4月25日至2022年12月30日期间买入并在之后卖出或仍持有该股票的受损投资者可加入索赔[3] - 衡财保·炜衡金融315团队正在征集索赔，律师费在实际获赔后收取[3]

A股物流板块表现 - 物流板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 龙洲股份、嘉诚国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 新宁物流涨幅超过9% [1] - 华鹏飞、长江投资涨幅超过4% [1]

物流行业表现 - 新宁物流股价涨幅超过10% [1] - 龙洲股份、嘉城国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 华鹏飞股价涨幅超过5% [1] - 海程邦达、长江投资、飞力达、中创物流等物流股跟涨 [1] 物流运行数据 - 4月份物流行业展现较强韧性与发展潜力 [1] - 1-4月份全国社会物流总额达115.3万亿元 [1] - 1-4月份物流总额同比增长5.6% [1]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共247人，持股164,587,594股，占比29.4770%[3] - 现场参会股东及代表2人，持股168,965股，占比0.0303%[3] - 网络投票股东245人，持股164,418,629股，占比29.4468%[3] - 中小股东245人，持股13,663,165股，占比2.4470%[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等议案同意率超95%[4][6][7][8][10][12] - 中小股东某议案表决：同意6,045,965股，占44.2501%[14] - 《确认关联交易》总表决同意40,866,415股，占87.1988%[15] - 《确认关联交易》中小股东同意7,663,765股，占56.0907%[15] - 《申请综合授信额度》总表决同意158,678,894股，占96.4100%[15] - 《申请综合授信额度》中小股东同意7,754,465股，占56.7545%[16]

会议安排 - 公司2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月16日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[2] - 2025年5月26日股东大会以现场与网络投票结合方式召开[3] 参会股东 - 出席股东大会股东247人，代表股份164,587,594股，占比29.4770％[4] - 中小股东出席245人，代表股份13,663,165股，占比2.4470％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案总表决同意157,639,594股，占比95.7785％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》议案总表决同意157,549,344股，占比95.7237％[8] - 公司2024年度利润分配方案议案总表决同意157,132,494股，占比95.4704％[9] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156962044股，占比95.3669％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156970394股，占比95.3719％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案总表决同意40866415股，占比87.1988％[11] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意158678894股，占比96.4100％[12] 中小股东表决 - 公司2024年度利润分配方案议案中小股东表决同意6754915股，占比49.4389％[10] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6037615股，占比44.1890％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6045965股，占比44.2501％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案中小股东表决同意7663765股，占比56.0907％[12] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决同意7754465股，占比56.7545％[12] 会议决议 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[14]

担保信息 - 公司为子公司提供担保额度不超40000万元，有效期至2024年度股东大会召开日[1] - 公司为武汉新宁担保金额不超2000万元，新增后担保余额2000万元[2][3] - 截至2025年5月20日，已审批担保额度占2024年经审计净资产199.11%，实际担保余额占9.96%[12] 授信信息 - 武汉新宁向平安银行武汉分行申请4000万元综合授信额度，期限一年[2] 武汉新宁情况 - 武汉新宁注册资本1000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额88196116.27元，负债总额36246604.32元[7] - 2025年1 - 3月营业收入31056591.91元，净利润14805972.43元[7] 保证合同信息 - 保证合同最高债权额中债务最高本金余额为2000万元[8] - 保证期间从2025年5月20日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年[10]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

公司变更 - 2025年3月17日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 2025年第一次临时股东大会审议通过该议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 变更后注册资本为伍亿伍仟捌佰叁拾伍万捌仟捌佰玖拾肆圆整[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91320500628384839J[1] - 法定代表人为刘瑞军[1] - 成立日期为1997年02月24日[1] - 住所为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室[1] 公司项目 - 许可项目包含道路货物运输等[2] - 一般项目包含供应链管理服务等[2]