关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024) 第 0163 号 目录: 1、关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况的鉴证报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 成都硅宝科技股份有限公司 川华信专(2024)第0163号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"） 管理层编制的《成都硅宝科技股份有限公司关于2023年度募集 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 创新、协作、敬业、感恩 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财 务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度报告为准。 报告中的财务数据均以人民币为单位。 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（以下简称"硅 宝科技"或"公司"）。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布，为 利益相关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司业 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-012 成都硅宝科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2023年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年03月29日 董 事 会 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-019 成都硅宝科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过公司《关于新增 募集资金专户并授权签订募集资金监管协议》的议案，同意公司在上海浦东发展 银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募 集资金的存储、使用和管理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）批复，公司向特定投资者 发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额 831,282,766.30元。 2021年2月25日四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《成都硅宝科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：成都硅宝科技股份有限公司及各全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、社会责任、企 业文化、人力资源、采购业务、销 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-014 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开公司 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公 司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产 （包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式 向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东 大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额 度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都硅宝科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，本着对全体股 东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 报告期内共召开监事会 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符 合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会成员列席了报告期内 的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 年 3 月 24 日召开了公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部 ...

一审计报告正文 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0008 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了硅宝科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于硅宝科技公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-013 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润67,444,338.18元。根据《公 司章程》的规定，公司按照2023年度净利润10%提取法定盈余公积6,744,433.82 元，加年初未分配利润434,824,649.20元，扣减年中向全体股东派发现金股利合 计117,327,060.00元，本年累计可供股东分配利润为378,197,493.56元，本年末 资本公积余额830,669,699.05元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规 定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2023年利润分配方案如下： 以公司总股本391,064,700股 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-009 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关 规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和 义务，参加了公司历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董 事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范 运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关 联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，维护了公司及股东的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网刊 ...