股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等[4] 登记与投票 - 异地股东信函或传真登记需2024年12月27日17:00前送达并电话确认[7] - 网络投票代码为350021，投票简称为大禹投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系电话为022 - 59679306，传真号码为022 - 59679301[9] - 股东互联网投票需按规定办理身份认证[21]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第六届监事会第二十九次（临时）会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 同意聘任德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] - 《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请德皓国际为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为立信[4] - 变更议案已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[5][17][18][19] 德皓国际情况 - 截至2024年11月，合伙人54人，注册会计师273人，签过证券服务审计报告注会106人[6] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[6] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[6] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用120万与2023年持平，内控审计预计增不超30万，两项合计不超150万[12] 其他 - 立信对公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[13] - 会议2024年12月13日召开，公告2024年12月14日发布[5][22]

股份回购 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价不超4.5元/股[3] - 10月25日调整方案，资金3000 - 5000万元，上限5.6元/股[4] - 截至11月30日，累计回购4248360股，占比0.4975%[6] - 截至11月30日，最高成交价4.52元/股，最低3.46元/股[6] - 截至11月30日，成交金额17111517.40元（不含费用）[6]

公司概况与业务布局 * **公司概况**：大禹节水成立于1994年，深交所创业板上市公司，业务覆盖全国30个省份，涵盖农水工程、装备制造、信息化和生态环境治理等领域。[2] * **核心业务场景**：水利工程（城乡供水、水利工程、灌区现代化）、农业服务（土地流转、高标准农田、设施农业）和生态环境治理（盐碱地治理、农村污水处理）[4] * **装备发展集团**：专注于灌溉设备制造，滴灌带产品具有国际竞争力，测量控一体化闸门技术领先全球。[5] * **绘图科技集团**：提供信息化解决方案，包括山洪预警、防汛抗旱系统和数字孪生技术应用，订单量近年来显著增长。[6] * **全产业链布局**：从规划设计到投融资、智能制造和项目交付，以及后续运营管理，实现全面覆盖。[2] * **区域中心**：设立五个区域中心，有效管理全国市场。[2] 业务推进与成效 * **极端天气应对**：与政府合作，利用信息化技术进行精准预测和应急响应，有效减少损失，提升了防汛抗旱能力。[2] * **订单情况**：全年订单额度约为50亿元，其中灌区项目占比接近60%。[10] * **政府偿还能力**：90%以上业务面向政府，今年化债等事件对公司的加持较重，但专项债落实改善了回款情况。[11] 发展战略与转型 * **未来发展战略**：深耕农水领域，继续朝轻资产方向发展，扩大信息化团队，提升运营业务占比，力争运营业务成为支柱性业务，并积极获取大项目、大订单。[2] * **战略转型方向**：社会资本参与农业水利基础设施建设。[13] * **与央企合作**：通过联合体投资或成立合资公司，共同设立SPV开展业务。[15] * **国家政策环境**：国家政策环境对大禹节水的发展起到了重要支撑作用，包括资金支持、化解政策等。[16] 未来发展预期 * **订单增长**：预计未来订单和收入增长趋势明显。[17] * **费用控制**：计划在2024年控制整体费用水平，使其有所下降，从而提升净利润水平。[17] * **业务结构**：未来的业务结构确实将以运营为主，营收结构预期中，至少1/3以上将来自于运营业务。[19] * **运营产品与盈利模式**：主要产品分为灌区、高标准农田、城乡供水及农村污水处理、软件SaaS产品等，利润率可达40-50%。[20] 其他重要内容 * **应收账款**：应收账款中，一年以内的占比绝大多数；含中央资金项目的数量和金额比例均在70%-80%以上。[21] * **化债**：2023年化债冲回金额约为2000万元，2024年的数据预计会好于2023年。[22] * **与华为合作**：与华为保持重要战略合作关系，共同推进灌区现代化建设及信息化建设。[23] * **应对政府回款**：形成了一整套应对政府回款的组合拳和打法，包括司法手段。[24] * **项目表现**：转型后的重大项目在整体回款和毛利水平上明显优于之前的小而碎订单。[25] * **匹配国家政策方向**：公司高度依赖政策导向，顺应国家支持方向和政策进行业务布局。[26]

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－160 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 10、 财务指标： 注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、 担保协议的主要内容 债权人：中国农业银行股份有限公司天津武清支行 保证人：大禹节水集团股份有限公司 近日，公司与中国农业银行股份 ...

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 2024年11月21日为慧图科技2000万元贷款提供1年担保[3] - 截止公告披露日获审批对外担保额度488573.00万元[11] - 截止2024年11月21日对外担保总额248050.00万元，占2023年净资产122.63%[11] - 实际对外担保余额131405.28万元，占2023年净资产64.96%[11] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占2023年净资产0.16%[11] 子公司情况 - 持有慧图科技13340.9706万股，占比55.1023%[7] - 2024年9月30日慧图科技资产总额85025.21万元，资产负债率50.02%[9] - 2024年1 - 9月慧图科技营收15436.14万元，净利润 - 4702.96万元[9]

签约双方 - 山东省水利厅与大禹节水集团 [1] 签约目的 - 在现代水网建设农村供水现代化灌区建设水资源管理水生态修复水利信息化及数字孪生等领域深度合作助力山东省水利高质量发展 [1]

股份变动 - 公司将回购注销16.05万股限制性股票，因5名激励对象离职[3] - 回购注销后股份总数减至853,752,847股[4] - 回购注销后注册资本减至853,752,847元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报登记地点、时间、联系人及电话明确[7]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-157 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股东 大会现场会议于2024年11月12日（星期二）下午14：00在甘肃省酒泉市解放路 290号本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年11月12日9:15起至2024年01 月04日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公 司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的规定。 ...