会议信息 - 公司于2024年8月15日召开第六届监事会第一次会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] - 会议由席宁女士主持，董事会秘书列席[2] 选举结果 - 选举马荷芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

董事会会议 - 公司于2024年8月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举郭泰然为董事长，任期三年[3] - 聘任郭泰然为总经理，任期三年[6] - 聘任项新周为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任彭湃为财务负责人，聘期三年[8] 表决结果 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 公司2024年7月29日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 2024年7月31日发布增加临时提案的公告暨补充通知[5] - 2024年8月15日下午3：00召开现场会议，11名股东及代理人参会，持60,967,059股，占总股本30.4065%[6] - 2024年8月15日网络投票，71名股东参与，持20,735,464股，占总股本10.3415%[6] - 现场和网络投票股东共82名，持81,702,523股，占总股本40.7480%[10] 选举结果 - 选举王广收为非独立董事，同意61,320,911股，占参与投票股东表决权股份总数75.0539%，中小股东同意11,933,811股，占36.9291%[10] - 选举刘玉利为独立董事，同意61,298,208股，占参与投票股东表决权股份总数75.0261%，中小股东同意11,911,108股，占36.8589%[12] - 选举席宁为非职工代表监事，同意61,298,208股，占参与投票股东表决权股份总数75.0261%，中小股东同意11,911,108股，占36.8589%[13] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意43,334,647股，占77.2398%；反对12,707,582股，占22.6500%；弃权61,800股，占0.1102%[14] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案待表决[15] - 《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》同意43,254,047股，占比77.0962%，反对12,788,182股，占比22.7936%，弃权61,800股，占比0.1102%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》同意43,334,647股，占比77.2398%，反对12,707,582股，占比22.6500%，弃权61,800股，占比0.1102%[18] - 中小投资者对《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》同意19,465,441股，占比60.2358%，反对12,788,182股，占比39.5730%[17] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》同意19,546,041股，占比60.4852%，反对12,707,582股，占比39.3236%[18]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月26日召开第五届监事会第二十二次会议[1] - 会议同意选举席宁、马荷芳为第六届监事会非职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 第六届监事会非职工代表监事为席宁、马荷芳，职工代表监事为逯焕保[2] - 职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一[2] - 公告于2024年8月15日发布[4]

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-059 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）首 次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 7 月 31 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行 ...

公司治理 - 2024年8月15日召开第六届董事会和监事会第一次会议[1] - 第六届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] - 选举郭泰然为董事长，马荷芳为监事会主席，任期三年[1][4] - 聘任郭泰然为总经理等，聘期三年[5] 人员持股 - 郭泰然持有公司股票4300股[10] - 项新周持有公司股票95,000股[17][18] - 刘玉利等多人未持有公司股票[11][13][14][15][16][18][19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-053 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 29 日以公告形式发出，2024 年 7 月 31 日公司披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》，增加了公司股票激励计划的相 关议案。 8、会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日。 （二）会议的出席情况 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-052 1、公司对激励对象的公示情况 公司于近日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》， 具体激励对象名单通过公司张贴公示的方式将拟首次授予激励对象名单予以公 示。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关 公示情 ...

特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 8 日 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-051 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 8 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举逯焕保先生 为公司第六届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 逯焕保先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 附件：职工代表监事简历 逯焕保，男， ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司控股股东股份可能被强制执行的进展公告 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）转送的北京市 第三中级人民法院出具的编号为(2024)京 03 执 1513 号的执行通知书。根据该执 行通知书，陈华向北京市第三中级人民法院申请强制执行大有控股名下的财产， 陈华前期通过司法机关已经冻结大有控股所持有的公司 14,000,000 股股票，因 此，大有控股所持有的公司 14,000,000 股股票可能被司法强制执行，现将相关 情况公告如下： 由于大有控股未履行款项支付义务，经陈华向北京市第一中级人民法院申请 强制执行，大有控股收到北京市第一中级人民法院的执行通知书【编号：（2024） 京 01 执 1285 号】，详细情况请见公司披露的《关于公司控股股东部分股份可能 被强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月，北京市第一中级人民法院出具编号为(2024)京 0 ...