财务制度与治理 - 实行母子公司财务管理体系和分层财务治理模式[4] - 建立以现金流为核心的内部资金管理制度并控制负债规模[9] 资金筹集与管理 - 接受投资者以多种非货币财产作价出资[9] - 筹集权益资金需拟订方案确定规模并履行程序[9] - 筹集债务资金要进行资本结构决策并签合同[10] 公积金与盈余公积 - 法定公积金提取比例为10%，累计达注册资本50%后可不再提取[31] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前注册资本的25%[13] - 从税后利润提取的盈余公积可用于弥补亏损等[13] 成本与利润分配 - 建立成本控制系统，强化成本预算约束[23] - 年度利润分配方案由董事会拟定，股东会审议批准[30] 其他财务事项 - 在建工程项目交付使用后办理竣工决算期限最长不超1年[18] - 对投资者出资超出注册资本差额作资本公积管理[12] - 增加实收资本或转增实收资本需履行程序和变更登记[20] - 职工教育经费按规定比例提取用于职工后续职业教育和培训[25] - 工会经费按规定比例提取并使用[26] - 实行统一企业会计制度，用统一会计政策编制财务报告[33] - 建立健全财务预警机制，监测经营性净现金流量与到期债务适配性[33] - 年度内定期向职工公开与切身利益相关财务信息[34] - 依法接受主管财政部门财务监督和上级审计部门财务审计[36] - 本制度自董事会审议通过生效，原财务管理制度废止[39]

制度概况 - 加强公司信息披露管理，提高质量，规范行为[2] - 适用公司董事、高管等相关负责人[3] - 遵循实事求是等原则[4] 差错情形 - 年报披露重大差错含财务、信息、业绩预告等情形[3] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任[6] - 五种情形从重或加重处理[8] - 四种情形从轻、减轻或免处理[10] - 追究形式有责令改正等[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[14]

股东会时间 - 2025年12月5日登载会议通知[3] - 12月22日15:30举行现场会议[3] - 12月22日多个时段进行网络投票[4] 参会情况 - 241人参与投票，代表339,910,040股，占比42.6507%[6] 会议情况 - 召集人为董事会，符合规定[8] - 未提新议案，按议程审议，程序合规[8] 议案表决 - 特别决议事项三分之二以上通过[9] - 普通议案二分之一以上通过[9] 决议效力 - 律师认为召集、召开、表决合法，决议有效[12]

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[9] 管理与备案 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是保密负责人[2] - 知情人档案自记录起至少保存十年[10] - 知情人应于获悉信息5个交易日内交证券部门备案[11] 信息报送 - 重大事项公开披露后5个交易日内报送进程备忘录至深交所[14] - 重大事项发生时及相关情况变化应报送知情人档案至深交所[13][14] 信息使用与责任 - 内幕信息依法披露前，知情人不得泄露等[20] - 知情人违规公司将视情节处罚并保留索赔权利[21]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[5] 信息披露要求 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕与否均需2日内报告公告[5][6] - 董事和高管所持股份被强制执行，收到通知后2日内披露[7] - 董事和高管应在特定时点或期间委托公司申报个人及其近亲属身份信息[7] - 股份变动自事实发生之日起2日内报告并公告[8] 违规处理规定 - 违反“买入后六个月内卖出，卖出后六个月内又买入”规定，收益归公司，董事会应收回并披露[9] - 董事和高管及配偶在特定期间不得买卖本公司股票[9] - 持有公司5%以上股份的股东买卖股票参照“短线交易”规定执行[12] - 董事和高管买卖本公司股票违反制度，中国证监会处10万以上100万以下罚款[12] 制度相关 - 公司制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效，原专项管理制度废止[13] 日期 - 日期为2025年12月22日[14]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、客观，不披露未公开重大信息[5] - 内容不得涉及未公开重大信息、选择性发布或回复等[7] 职责分工 - 证券部门及董秘负责信息发布及回复[11] - 各部门及子公司配合解答提问、报送资料[11] 发布流程 - 回复经证券部门整理，董秘审核后发布[11] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批[11] - 董秘可征求外部咨询机构意见[11] 其他说明 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月10日通知，12月22日召开[2] - 实际出席董事8名，表决董事8名，委托其他董事出席0名[2] 制度议案 - 多项制度修订及制定议案均以8票同意通过[2][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21] 关联交易 - 公司追加2025年度日常关联交易预计金额2500万元[22] - 追加议案关联董事回避，7票同意通过[22]

公司股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价下跌2.01%，报18.50元/股，总市值为147.44亿元，当日成交额为4.36亿元，换手率为3.02% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2466.66万元，其中特大单净卖出824.70万元，大单净卖出1641.97万元 [1] - 公司股价今年以来上涨19.35%，但近期表现分化，近5个交易日下跌4.00%，而近20日和近60日分别上涨14.55%和15.55% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为航空航天、电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电等领域所需高温材料的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：铸造合金制品占69.36%，变形合金制品占24.71%，新型合金制品占5.55%，其他(补充)占0.38% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，概念板块包括大飞机、军民融合、航天军工、商业航天（航天航空）、海洋经济等 [1] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入28.04亿元，同比增长10.69% [2] - 同期，公司归母净利润为1.25亿元，同比大幅减少46.97% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为4.51万户，较上期增加1.75%，人均流通股为17023股，较上期减少1.67% [2] - 同期十大流通股东中，富国中证军工龙头ETF（512710）为第三大股东，持股1078.10万股，较上期增加158.93万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第六大股东，持股534.62万股，较上期减少377.04万股 [3] - 国泰中证军工ETF（512660）为第八大股东，持股464.94万股，较上期减少90.46万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第九大股东，持股437.06万股，较上期减少4.63万股 [3] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利7.60亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2.77亿元 [3]

证券日报网讯 12月18日晚间，钢研高纳发布公告称，近日公司董事会收到董事胡杰先生和张国强先生 提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略 委员会委员职务。 （文章来源：证券日报） （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，钢研高纳发布公告称，近日公司董事会收到董事胡杰先生和张国强先生 提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略 委员会委员职务。 ...

核心观点 - 公司两位非独立董事因工作安排原因辞去董事会及相关专门委员会职务 其辞职不会影响董事会正常运作 公司将尽快完成补选工作 [1] 人事变动详情 - 董事胡杰辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事张国强辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 两位董事辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 其原定任期自2025年2月10日起至第七届董事会届满之日止 [1] 对公司治理的影响 - 胡杰与张国强的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] - 胡杰与张国强的辞职不会影响公司及董事会的正常运作 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定 尽快完成董事及专门委员会委员补选工作 [1] 相关个人持股与承诺 - 截至公告披露日 胡杰与张国强未直接或间接持有公司股份 [1] - 截至公告披露日 胡杰与张国强不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]