人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报审计，出具标准无保留意见[4] - 2024年3月审议通过2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为北京大华国际年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2023年12月31日合并资产总额为706,593.35万元，归属母公司股东净资产为331,084.15万元[5] - 2023年度归属母公司股东净利润为2,833.22万元[5] - 2023年度上市公司股东净利润为28,332,199.04元，母公司税后净利润为51,105,788.90元[7] - 2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元，使公司2023年度合并报表利润总额减少相同金额[18] 利润分配 - 2023年利润分配以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] 费用与额度 - 2024年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超过350,000万元，子公司申请综合授信担保额度合计不超过247,000万元[13] - 2024年公司拟为子公司使用综合授信额度提供担保，实际使用担保额度最高不超过247,000万元[15] 会议相关 - 第六届董事会第十二次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票（《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意7票）[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 会议于2024年3月28日召开，已在3月18日以邮件通知相关人员[1] - 公司拟于2024年4月25日下午14:00在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开2023年度股东大会[20] 其他事项 - 北京大华国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告及内部控制鉴证报告[5][12] - 公司拟将注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501[19] - 公司拟修订《公司章程》中与注册地址相关条款[19] - 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》《修订后的<公司章程>》《关于召开2023年度股东大会的通知》均详见巨潮资讯网[18][19][20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议[19]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会， 参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人 员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 2023年，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程 序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关 2 报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20230327-第六届董事会第四次会议 | | 1 | 《2 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000023 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-7 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜 ...

内部控制情况 - 鉴证截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[8] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产或收入潜在错报≥总额1%[18] - 财务报告内控重要缺陷：资产或收入0.5%≤潜在错报<1%[18] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报<资产或收入总额0.5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷：资产或收入损失≥总额1%[19] - 非财务报告内控重要缺陷：资产或收入0.5%≤损失<1%[19] - 非财务报告内控一般缺陷：损失<资产或收入总额0.5%[19] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及所属主要子公司[16] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[17]

股东大会信息 - 公司拟于2024年4月25日召开2023年度股东大会，现场与网络结合[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在安徽合肥高新区云飞路66号[1][3] - 股权登记日为2024年4月18日[2] 议案相关 - 第10、11项议案为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 第6、7、8、10项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[5] 登记信息 - 登记时间为2024年4月19 - 24日工作日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为安徽合肥高新区云飞路66号[7] 投票信息 - 网络投票代码350047，简称为迪科投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月25日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[21]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日同意取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 任期为2022年4月 - 2025年4月[1] - 2023年全部通讯出席董事会8次、列席股东大会4次[4] - 多次对多项事项发表同意意见[9][10] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展提供建议[11] 其他情况 - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[13] 决策事项 - 2023年12月11日同意取消提名等两个委员会[5] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[11][12] 独立董事情况 - 谢波峰任期2022年4月 - 2025年4月[1] - 2023年未发生独立董事提议相关情况[14]

关联交易预计 - 2024年预计向关联人销售1200万元，采购3900万元[6] - 2024年与广州天源预计销售1000万元，采购3000万元[6] - 2024年与北京信邦安达预计销售200万元，采购300万元[6] - 2024年与广西驿途预计销售600万元[6] 关联交易实际 - 2023年向关联人销售实际4.53万元，占比0.38%，差异率99.62%[10] - 2023年向关联人采购实际1201万元，占比36.39%，差异率63.61%[10] - 2023年与广州天源销售实际0元，差异率100%；采购实际1201万元，差异率59.97%[9][10] - 2023年与北京信邦安达销售实际4.53万元，差异率97.74%；采购实际0元，差异率100%[9][10] 关联方业绩 - 广州天源2023年末总资产13165.76万元，净资产9475.84万元，营收6743.09万元，净利润 - 174.58万元[11][12] - 北京信邦安达2023年末总资产1903.85万元，净资产1056.11万元，营收937.46万元，净利润15.72万元[13][14] - 广西驿途2023年末总资产694.26万元，净资产505.27万元，营收325.77万元，净利润151.61万元[15] 关联交易其他 - 关联交易参照市场价格，现金结算，期限一年[6][7] - 关联交易合同有效期一年，金额在审议额度内[17] - 关联销售占主营业务收入比例小[18] - 2024年度预计关联交易基于正常经营，程序合规，定价合理[21] - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[21]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事陆克中2023年参会情况及列席股东大会4次[4] - 2023年独立董事多次发表认可或同意意见[10][11] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[12] 未发生事项 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]