深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入658,689.35万元，上年度为569,245.85万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计3,128.73万元，占比0.47%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为655,560.62万元，上年度为569,245.85万元[13] 审计意见 - 北京大华国际会计师事务所认为公司2023年度营收扣除事项财务信息合规[7]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事陆克中2023年参会情况及列席股东大会4次[4] - 2023年独立董事多次发表认可或同意意见[10][11] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[12] 未发生事项 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000007 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司内部控 制评价报告 3-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000007 号 一、管理层的责任 天源迪科管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映天源迪科 2023 年 12 月 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 658,689.35 万元，同比增长 15.71%；实现归属 于母公司股东的净利润 2,833.22 万元，同比下降 13.06%；实现基本每股收益 0.04 元,同比下降 12%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 658,689.35 | 569,245.85 | 15.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,833.22 | ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。 一、公司的主要业务和经营模式 公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方 案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。 在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金 融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已 成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产 品增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 通信行业板块 公司的核心业务是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第六 届第十二次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议上全体董事表决通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度的公告 | HENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | | --- | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 5,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 3,000 | 年 2 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 1,000 | 2 年 | | 7 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 8 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 500 | 2 年 ...

人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[6] 会议事项 - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

1、日常关联交易概述 2024年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生日常关联交易。 2、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）公司第六届董事会2024年第一次独董专门会议审议通过《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）本公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议已审 议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪东升、林容回避 表决。 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2024 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，20 ...

公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉） 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 107,543,479.64 元，详情如下表： 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 216,162,977.83 39,943,111.70 -1,062,882.81 6,437,069.65 140,009.80 248,466,127.27 应收账款坏账准备 203,502,847.82 37,447,214.74 -1,043,721.18 5,502,187.23 44,009.80 234,360,144.35 其他应收款坏账准 备 9,380,725.19 2,419,324.96 -19,161.63 175,247.32 96,000.00 11,509,641.20 应收票据坏账准备 3,279,404.82 76,572.00 759,635.10 0 2,596,341.72 二、存货跌价准备 0 0 0 0 ...