深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 经审计，北京大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编 ...

本报告涉及的内容与深圳天源迪科信息技术股 份有限公司的业务覆盖区域一致，包括深圳天源迪 科信息技术股份有限公司及其子公司的企业社会责 任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的企业 运营状况。 报告时间范围 产品和客户服务 社会发展 环保运营 产品研发 15 产品质量与安全 19 服务保障 23 员工发展 25 社会公益 29 环保理念 31 绿色运营 32 责任治理 公司治理 09 投资者关系管理 11 内部控制 12 利益相关方沟通 13 关于本报告 关于公司 公司概况 05 企业文化 06 资质荣耀 07 关于本报告 03 目录 产业互联网变革推动者 地址：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A栋24-25层 电话：0755-26745678 传真：0755-26745600 网址：http://www.tydic.com 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 SHENZHENTIANYUANDICINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD. 环境、社会及治理（ESG）报告 ESG REPORT 2023 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容 超出上述时间范围。 报告数据来源与可靠性 ...

本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，西南政法大学 法学硕士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 1987 年 8 月-1994 年 12 月在财政部条法司工作（1993 年美国波士顿大学访 问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至 今担任北京市昌久律师事务所主任。 曾获北京市海淀区司法局颁发的 2 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月，中国人民大学 财政学博士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 2004 年 7 月-2008 年 7 月在中国人民大学担任讲师；2008 年 7 月至今担任 中国人民大学财政金融学院副教授（2009 年哥伦比亚大学商学院访问学者）； 2010 年 1 月-2021 年 4 月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长、 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-13 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况进行公告： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 根据经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务 报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,332,199.04 元， 母公司 2023 年度实现税后净利润 51,105,788.90 元，按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积 5,110,578.89 元。母公司 2022 年末的未分配利润 600,509,943.36 元，减去上年度已分配的利润 9,533,097.33 元，母公司剩余的可 供股东分配利润 637,018,7 ...

会议信息 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，3名监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][16][17][18] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 审计与担保 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》[18]

一、变更公司注册地址的情况 根据公司经营需要，拟对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309 变更后：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024年3月30日 二、《公司章程》修订如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月 25日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-04 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年4月25日下午14:00 网络投票时间：2024年4月25日 （1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000006 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000006 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 ...