上市信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2700万股[9] - 公司注册资本637,744,672元，股份总数637,744,672股[10][16] 股权结构 - 上市前陈友等9人及深圳市天泽投资有限公司持有不同比例股份[16] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 员工持股计划等情形收购股份不超10%，三年内转让或注销[24] - 用于员工持股计划收购股份不超5%，1年内转让给职工[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股东权益与维权 - 6个月内买卖股票收益归公司[28] - 股东60日内可请求撤销违规决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可维权[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[45] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[45] - 股东大会网络投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] - 发出通知后延期或取消需提前2日公告[48] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[60][61] - 董事最低得票数为出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一[62] - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事不超总数1/2[67] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[68] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务5年[69] 董事会 - 董事会人数5 - 19人，独立董事占比不低于三分之一[72] - 董事会对外投资等单笔金额决定权为占净资产绝对值5% - 20%，累计不超30%[73] - 董事会向特定对象发行股票决定权需年度股东大会授权[73] - 董事会审议对外担保事项须经2/3以上董事通过[75] - 董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事长对外投资等单笔金额决定权不超净资产绝对值5%，累计不超10%[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 高管与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[84] - 监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任[89] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[97] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[98] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[100] - 董事会提出的利润分配政策需全体董事过半数通过并经2/3以上独立董事通过[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并等时通知债权人及公告要求[113][114] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润28,332,199.04元，母公司税后净利润51,105,788.90元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.15元，合计派现9,566,170.08元[2] - 2023 - 2021年均以总股本637,744,672股为基数，每10股派现0.15元[3] - 2023年现金分红占比33.76%，2022年29.36%，2021年23.86%[4] 方案认可 - 董事会、监事会、独立董事认可2023年度利润分配方案[5][6][7]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元[2] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少107,543,479.64元[9] 资产减值数据 - 2023年末坏账准备期末余额为248,466,127.27元[2] - 2023年末合同资产计提减值准备期末余额为7,679,420.70元[3] - 2023年末商誉减值准备期末余额为73,794,138.21元[3] 计提与转回情况 - 2023年度计提应收账款等多项减值准备[4] - 本期转回应收账款等多项坏账准备[4] 计提比例 - 账龄1年以内（含1年）等不同账龄计提比例[5][6] 具体公司减值 - 维恩贝特科技有限公司需计提商誉减值准备64,458,413.24元[8] - 深圳市宝贝团需计提商誉减值准备799,903.00元[8] 决策情况 - 董事会等均同意本次计提资产减值准备事项[11][12][13]

人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[6] 会议事项 - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

会议信息 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，3名监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][16][17][18] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 审计与担保 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》[18]

审计机构与人员变更 - 公司2023年12月变更2023年度审计机构为北京大华国际[1] - 原签字注册会计师周俊祥、张燕燕因工作调整变更[2] 新注册会计师情况 - 吕红涛2023年12月开始在北京大华国际执业，近三年签5家审计报告[3] - 王琳2023年12月开始执业，近三年签0家审计报告[4] 变更影响 - 变更不会对2023年财务报表审计工作产生不利影响[6]

公司地址 - 办公地址变更为深圳市福田区广厦路1号创智云中心A栋24 - 25层[2] 公司信息 - 注册地址、电话、传真、电子邮箱等信息保持不变[2] - 邮政编码为518049[5] - 投资者联系电话为0755 - 26745678[5] - 公司传真为0755 - 26745600[5] - 公司电子邮箱为v - mailbox@tydic.com[5]

业绩相关 - 公司出售北京海淀区房产，交易价9130万元[2] 事件进展 - 2023年11月14日会议通过出售议案[2] - 2023年第二次临时股东大会审议通过[2] - 2023年12月29日完成房产过户登记[3]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东20人，代表股份103,197,914股，占总股份16.1817%[3] 投票情况 - 现场投票股东12人，代表股份占总股份16.1594%；网络8人，占0.0223%[4] - 中小股东出席11人，代表股份占总股份0.0257%[4] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份99.9142%，反对占0.0858%[5][7][8][9] - 中小股东对相关议案表决，同意占46.0366%，反对占53.9634%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日14:30在深圳南山区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 股东大会由董事会于12月12日召集，通知提前15日公告[3] 参会情况 - 出席股东20名，代表103,197,914股，占比16.1817%[6] - 中小股东11名，代表164,000股，占比0.0257%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意103,109,414股，占比99.9142%[10] - 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》同意情况相同[13] - 中小投资者同意75,500股，占比46.0366%[10][11][13][14]