股东情况 - 参与股东大会股东及代表共539人，代表股份114,067,741股，占比19.3490%[2] - 中小股东共536人，代表股份51,262,776股，占比8.6956%[2] - 现场会议股东及代表6人，代表62,807,015股，占比10.6538%[2] - 网络投票股东533人，代表股份51,260,726股，占比8.6952%[2] 议案表决 - 各发行相关议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99%，均表决通过[5][6][7][8][9][10][13][14][16][17][18][20][21][22][25][27][28] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案同意113,727,159股，占比99.7014%[23] - 中小股东表决情况与整体表决情况占比基本一致[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，决议均合法有效[29]

股东大会概况 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日召开，7月26日刊登会议通知[4] - 采取现场表决和网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长李天松主持[5][6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份62,807,015股，占比10.6538%[7] - 参加网络投票股东533人，代表股份51,260,726股，占比8.6952%[15] - 参加股东大会股东及代表共539人，代表股份114,067,741股，占比19.3490%[16] - 参加投票中小投资者及代表536人，代表股份51,262,776股，占比8.6956%[16] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意占比99.3377%，同意股数50,923,276股[17] - 《发行股票的种类和面值》同意占比99.2097%，同意股数50,857,656股[17] - 《发行方式和发行时间》同意占比99.2474%，同意股数50,876,994股[17] - 《发行对象》同意占比99.2144%，同意股数50,860,056股[17] - 《发行价格及定价原则》同意占比99.1733%，同意股数50,838,994股[17] - 《发行数量》同意占比99.2340%，同意股数50,870,094股[17] - 《本次募集资金金额与用途》同意占比99.2353%，同意股数50,870,794股[17] - 《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》同意占比99.3011%，同意股数50,904,494股[18] - 《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意占比99.7014%，同意股数113,727,159股[18] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意占比99.3237%，同意股数50,916,094股[19]

减持情况 - 资管计划预计减持不超6,589,936股，不超总股本1%[3] - 已通过集中竞价交易减持1,705,300股，占总股本0.25877%[4] - 减持均价为4.19987元/股[5] 权益变动 - 变动前持股34,654,934股，占总股本5.25877%[5] - 变动后持股32,949,634股，占总股本4.99999%[4][5] - 变动后不再是持股5%以上股东[3] 影响说明 - 已按规定预披露，不触及要约收购[3][6] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[3][6] - 不会影响公司正常生产经营[3][6]

公司信息 - 信息披露义务人为博时资本管理有限公司，代表“博时资本 - 康耐特2号专项资产管理计划”[36] - 上市公司为旗天科技集团股份有限公司，股票代码300061[36] 权益变动 - 本次变动前持股34654934股，占总股本5.25877%；变动后持股32949634股，占4.99999%[17][36] - 累计减持1705300股，占总股本0.25877%，减持均价4.19987元/股[18] - 权益变动方式是集中竞价交易减持致持股比例降至5%以下[16] 未来展望 - 未来12个月内计划减持不超6589936股，不超总股本1%，已减持1705300股[13] - 公司不拟于未来12个月内继续增持[36]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-49543.72万元[3] - 2024年Q1公司归母净利润为-571.41万元[3] 股票情况 - 2024年7月26 - 31日股价涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3][5] - 2024年7月30 - 31日股价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][5] 其他 - 向特定对象发行股票需经多环节审核方可实施[2] - 公司目前经营正常，无应披露未披露重大事项[6]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-048 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-047 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：旗天科技， 证券代码：300061）连续 2 个交易日（2024 年 7 月 26 日、2024 年 7 月 29 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、大股东目前 ...

简式权益报告书 旗天科技集团股份有限公司 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 信息披露义务人（一致行动人）：盐城市城南新区大数据产业创 投基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 权益变动性质：表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行 股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在旗天科 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"旗天科技"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体 对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数）。本次发行 完成后，公司总股本将有一定幅 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-045 旗天科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整改情况的公告 1. 基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施的情况及 相应的整改措施 （一）2023 年 2 月 20 日，深圳证券交易所作出《关于对旗天科技集团股份 有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 19 ...