华平信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202404-027 华平信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2024年6 月12日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月12 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华平信息技术股份有限公司 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-026 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为35,799,827.58元，同比下降63.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,220,572.76元，同比下降1,059.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%[5] - 基本每股收益为-0.0570元/股，同比下降1,063.27%[5] - 总资产为1,534,114,905.45元，同比下降6.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,922,939.54元，同比下降3.24%[5] - 交易性金融资产为660,591.43元，同比下降97.43%[7] - 预付款项为29,988,743.39元，同比增长98.65%[7] - 应付职工薪酬为6,566,361.77元，同比下降66.52%[7] - 营业收入同比下降63.28%，主要因公司战略调整收缩智慧城市业务，订单较上期下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%，主要因销售收款下降和采购支付上升[8] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，同比增长3024.27%，主要因赎回投资理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，同比下降1043.16%，主要因回购股票及子公司支付分红[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为35,799,827.58元，较上期的97,491,736.92元有所下降[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为69,610,574.71元，较上期的92,582,440.77元有所下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为-33,592,044.13元，较上期的-1,959,749.19元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-30,220,572.76元，较上期的-2,606,665.38元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0570元，较上期的-0.0049元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为843,860,247.14元，较上期的951,215,644.47元有所下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为690,254,658.31元，较上期的682,737,325.71元有所增加[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为437,227,011.73元，较上期的494,643,661.91元有所下降[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为24,046,765.26元，较上期的25,125,571.28元有所下降[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,072,841,128.46元，较上期的1,114,183,736.99元有所下降[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,088,477.69元，较上期的98,437,434.58元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，较上期的-9,851,342.38元大幅减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，较上期的287,069.80元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，较上期的-2,214,087.63元大幅减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为-82,449,443.65元，较上期的-11,778,360.21元大幅减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为216,695,182.70元，较上期的117,202,075.16元有所增加[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42,568,520.24元，较上期的40,541,151.64元有所增加[21] - 支付的各项税费为9,983,196.67元，较上期的8,891,468.20元有所增加[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为17,092,865.18元，较上期的23,256,619.04元有所减少[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为11,261,626.53元，较上期的2,214,087.63元有所增加[21] 股东持股情况 - 公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司持股83,061,778股，占总股本15.64%[8] - 公司股东潘美红持股12,981,283股，占总股本2.44%[8] - 公司股东张秀持股4,647,900股，占总股本0.88%[8] - 公司股东熊模昌持股3,548,670股，占总股本0.67%[8] - 公司股东吴伊雯持股2,853,100股，占总股本0.54%[8] 股份回购 - 公司回购股份2,906,000股，占总股本0.55%，成交总金额为10,119,940.00元[13] - 公司拟用自有资金回购股份，回购总金额不低于1,000万元且不超过2,000万元[12]

目 录 众环专字(2024)0600050号 起始页码 专项审核报告 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新益华医学科技有限公司、郑 州新益华信息科技有限公司 2021-2023年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的说明 1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的华平股份 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制, 公允反映了子公司业绩承诺的实现情况。 本审核报告仅供华平股份 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-025 华平信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月14日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理吕文辉先生，董 事、副总经理吴彪先生，独立董事海福安先生，财务总监马梅芳女士，董事会秘 书李惠女士（具体参会人员将根据实际情况决定）。 华平信息技术股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月13日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、本次股票期权行权条件成就情况 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司 2022 年股票期 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-023 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-030 华平信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 符合行权资格的激励对象名单的核查意见 华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予第一个行权期符合行权资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的 43 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格， 其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。除此之外，本激励计划 首次授予第一个行权期可行使股票期权的 225 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2 ...

关于华平信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)0600049号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600049 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的 核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我 ...