业绩总结 - 2024年度公司营业收入4.90亿元[6] - 2024年末公司资产总计16.35亿元，较2023年末略有增长[17] - 2024年度净利润-68,615,627.80元，2023年度为30,314,283.46元[23] - 2024年营业收入3.69亿元，较2023年增长11.90%[37] - 2024年营业利润亏损1.93亿元，较2023年由盈转亏[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收款项原值合计71,524.94万元，账面价值48,754.05万元[7] - 截至2024年12月31日，商誉原值10,470.35万元[7] - 2024年末流动资产合计9.96亿元，较2023年末增加[17] - 2024年末非流动资产合计6.38亿元，较2023年末减少[17] - 2024年末负债合计5.65亿元，较2023年末增加[20] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[49] - 公司会计年度采用公历年度[48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[50] - 非同一控制下企业合并成本含购买方付出资产等公允价值[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[60] 资产与负债 - 2024年末应收账款为4.85亿元，较2023年末减少[17] - 2024年末应付账款为1.65亿元，较2023年末减少[20] - 2024年末股本为5.44亿元，较2023年末增加[20] - 2024年末流动负债合计4.09亿元，较2023年末减少[20] - 2024年末非流动负债合计1.57亿元，较2023年末大幅增加[20] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计739,978,786.55元，2023年度为594,936,821.80元[25] - 2024年度经营活动现金流出小计706,584,096.03元，2023年度为406,495,914.01元[25] - 2024年度投资活动现金流入小计115,632,404.77元，2023年度为214,226,813.60元[25] - 2024年度投资活动现金流出小计188,344,861.90元，2023年度为211,226,533.89元[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额29,189,356.30元，2023年度为-20,566,996.52元[25] 股东权益 - 2024年年初股本为531,020,900元，年末为543,583,200元，增加12,562,300元[26] - 2024年年初资本公积为207,067,295.02元，年末为234,569,911.69元，增加27,502,616.67元[26] - 2024年未分配利润年初为286,739,072.71元，年末为214,141,937.74元，减少72,597,134.97元[26] - 2024年综合收益总额为 - 75,022,236.01元[26] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加49,129,916.67元[26] 重要判断标准 - 重要的非全资子公司判断标准为非全资子公司营业收入占合并营业收入的10%以上[51] - 重要的合营联营企业判断标准为当期确认的投资收益占合并净利润的5%以上[51] - 收到/支付的重要的与投资活动有关的现金判断标准为当期收到/支付的金额占合并总资产的3%以上[51] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命50年，年折旧率1.90%[129] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限36 - 70年，年折旧率1.36 - 2.64%[131] - 无形资产中全媒体等主要无形资产使用寿命为10年，土地使用权使用寿命为50年[138] - 全媒体统一协同通讯系统等使用寿命为10年，采用直线法摊销[139] - 外购软件及其他经营权使用寿命为5 - 30年，土地使用权为50年，采用直线法摊销[140] 收入确认 - 集团与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[167] - 单项履约义务满足条件在履约时段按进度确认收入，否则在客户取得控制权时点确认收入[168] - 公司软硬件产品销售、技术开发等按时点确认收入[171] - 公司技术服务按履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时按已发生成本确认[173] - 公司智慧城市业务中大型城市监控报警系统租赁类业务按履约进度确认收入[170] 其他 - 公司主要提供云视频会议等可视化应用及医疗医保服务解决方案[6] - 审计将收入确认、应收款项减值、商誉减值识别为关键审计事项[6][7] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[200] - 公司在识别合同是否为租赁或包含租赁时，需评估是否存在已识别资产及客户是否控制其使用权[198] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计，变更可能对营收、成本及损益产生重大影响[197]

会议召开 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，徐国亮全勤出席[4][5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，徐国亮均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，徐国亮发表同意意见[7] 议案审议 - 2024年3月14日审议通过向特定对象发行股票涉及关联交易议案[11] - 审议通过2022、2023年股票期权激励计划行权及注销部分股票期权议案[15] - 2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[12] 审计机构 - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司决策提供建议[19]

会议情况 - 2024年度召开11次董事会和3次股东大会，独立董事全勤出席[4][5] - 2024年独立董事召集主持5次审计委员会会议，审议通过7项议案[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[6] 重大事项 - 2024年3月审议通过向特定对象发行股票关联交易议案[11] - 第五届董事会多次审议通过股票期权激励计划相关议案[16] - 2023年度利润分配方案获审议通过[17] 报告与审计 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] - 继续聘任中审众环为2024年度审计机构[14] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作[20]

华平信息技术股份有限公司 （二）独立性的情况说明 华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人任灏，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任灏先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6 月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年4月至今任镇江乐舞网络科 技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月24日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案，需2024年年度股东会审议[1] - 第五届薪酬与考核委员会、董事会、监事会均审议此事项[8] 方案内容 - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事每人每年6万元（税前）津贴[2] - 股东单位领薪董监原则上不在公司领薪酬[3] 薪酬确定与发放 - 高管年度薪酬由董事会根据绩效考评结果确定[5] - 离任时薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 管理与生效 - 薪酬及考核委员会组织绩效考核并监督执行[6] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东会通过生效[7] 税务处理 - 薪酬及津贴个税由公司统一代扣代缴[7]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项报告及议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为公司2024年依法运作，财务报告真实准确完整[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将按规定履职推动公司发展[14]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两个专门委员会[11] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[12] - 公司建立完善的资金、采购付款、销售收款、资产等管理制度[15][16][17][18] - 公司注重投资内控，制订关联交易、对外担保等制度[19][20][21] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥营业总收入3%为重大缺陷等[25] - 非财务报告内控直接缺失≥资产总额3%为重大缺陷等[30] 未来展望 - 报告期未发现内控重大、重要缺陷[32][33] - 公司将完善内控管理制度，提升内控管理[35] - 2025年公司将完善内控制度，确保信息系统和财务数据准确[36] 其他 - 董事长为吕文辉，已获董事会授权[37]

审计相关决策 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构议案[2] - 2024年9月12日股东大会审议通过续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构议案[2] 审计沟通与会议 - 2024年12月30日审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年4月16日审计委员会进行审后沟通[3] - 2025年4月20日审计委员会会议审议通过2024年年度财务报告等议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[4]

审计机构情况 - 中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[2] 审计相关决策 - 公司续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结论 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计评估 - 评估中审众环履职独立、尽责，报告及时客观公允[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长、总经理吕文辉等（换届后根据实际情况决定）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月13日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]