华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-040 华平信息技术股份有限公司 二、向光大银行深圳分行抵押资产基本情况 1、本次用于抵押的资产为公司子公司深圳市泰科元贸易有限公司持有的位于深 圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共七层（产权证号为：深房地字第6000572412号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572547号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572287号）； 公司子公司深圳市利泰华实业有限公司持有的位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区 平龙东路25号后栋1#厂房（产权证号为：粤(2022)深圳市不动产权第0373051号）。 关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿 元、人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终授信额度、期限 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-039 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年7月9日 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于2024年7月9日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、 吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯 方式参加。会议通知于2024年7月3日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、 人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以 ...

关于 华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，SinarMasPlaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会之 见证法律意见书 2023年度股东大会之见证法律意见书 02G20230168 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 6 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202406-038 华平信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日收到政 府补助资金141.00万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.93%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 提供补 | 补助原因 | 补助金 额 | 到账时 | 计入 | | 政府补 | 是否与 公司日 | 是 否 具 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 或项目 | （万 | 间 | 科目 | 来源及依据 | 助类型 | 常经营 | 可 | | | 主体 | | | 元） | | | | | 活动相 | 持 | | | | | | | | | | | 关 | 续 | | | | | | | | | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会共审议 14 项议案，该 14 项议案均获股东大会审议通过； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202406-037 华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2024 年 6 月 12 日 14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行 权模式的提示性公告 3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。 4、行权模式：自主行权模式。 5、公司2022年股票期权激励计划股票期权首次授予共分为两个行权期，根据 自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2024年5月20日-2025年5月 9日止。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已成就， 本次符合行权资格的激励对象共225人，可行权股票期权数量为763.34万份，行权方 式为自主行权，行权价格为2.88元/股。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022年股票期权激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不 符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份不得行权，由公司 注销。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-036 华平信息技术股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注 销事宜已于2024年5月15日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对 公司股本造成影响。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年5月16日 1 2、公司已于2024年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》 ...

1 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-024 华平信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 监事会认为，《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2024)0600033 号《审计报告》，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为10,900,727.44元， 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 286,739,072.71 元 ， 其 中 母 公 司 净 利 润 38,975,034.73元，母公司年末可供股东分配的利润为434,200,335.07元。经公 ...

激励计划会议 - 2022年11月30日召开相关会议通过激励计划议案[9] - 2024年4月25日会议通过行权条件成就及注销部分期权议案[10] 行权信息 - 首次授予第一个行权期行权比例50%[11] - 2024年5月13日进入第一个行权期[12] - 可行权数量763.34万份，行权价2.88元/股[16] 业绩考核 - 2023 - 2024年为考核年度，2023年净利润增长率不低于50%[14] - 2023年净利润增长率83.97%，净利润10,900,727.44元[15] 人员变动 - 43名激励对象离职，注销全部股票期权[17] - 225名绩效考核完全达标[15][16] 后续事项 - 本次行权和注销需履行披露义务并办手续[18]