华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023年4月27日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯方式召开， 会议审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、 《公司2022年度利润分配预案的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、本次股票期权行权条件成就情况 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司 2022 年股票期 ...

（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-025 华平信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月14日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理吕文辉先生，董 事、副总经理吴彪先生，独立董事海福安先生，财务总监马梅芳女士，董事会秘 书李惠女士（具体参会人员将根据实际情况决定）。 华平信息技术股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月13日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-028 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"） 的有关规定，经核查确认，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件 已成就，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一）股权激励计划简述 公司分别于2022年11月17日、2022年11月30日召开第五届董事会第十八次（临 时）会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过2022年股票期权激励计划（以下 简称" ...

目 录 众环专字(2024)0600050号 起始页码 专项审核报告 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新益华医学科技有限公司、郑 州新益华信息科技有限公司 2021-2023年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的说明 1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的华平股份 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制, 公允反映了子公司业绩承诺的实现情况。 本审核报告仅供华平股份 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于华平信息技术股份有限公司 对子公司郑州新 ...

关于华平信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)0600049号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0600049 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的 核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除 表发表专项核查意见。 我 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为35,799,827.58元，同比下降63.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,220,572.76元，同比下降1,059.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%[5] - 基本每股收益为-0.0570元/股，同比下降1,063.27%[5] - 总资产为1,534,114,905.45元，同比下降6.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,922,939.54元，同比下降3.24%[5] - 交易性金融资产为660,591.43元，同比下降97.43%[7] - 预付款项为29,988,743.39元，同比增长98.65%[7] - 应付职工薪酬为6,566,361.77元，同比下降66.52%[7] - 营业收入同比下降63.28%，主要因公司战略调整收缩智慧城市业务，订单较上期下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，同比下降571.05%，主要因销售收款下降和采购支付上升[8] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，同比增长3024.27%，主要因赎回投资理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，同比下降1043.16%，主要因回购股票及子公司支付分红[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为35,799,827.58元，较上期的97,491,736.92元有所下降[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为69,610,574.71元，较上期的92,582,440.77元有所下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为-33,592,044.13元，较上期的-1,959,749.19元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-30,220,572.76元，较上期的-2,606,665.38元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0570元，较上期的-0.0049元亏损扩大[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为843,860,247.14元，较上期的951,215,644.47元有所下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为690,254,658.31元，较上期的682,737,325.71元有所增加[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为437,227,011.73元，较上期的494,643,661.91元有所下降[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为24,046,765.26元，较上期的25,125,571.28元有所下降[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,072,841,128.46元，较上期的1,114,183,736.99元有所下降[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,088,477.69元，较上期的98,437,434.58元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,107,815.53元，较上期的-9,851,342.38元大幅减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,968,847.02元，较上期的287,069.80元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,310,475.14元，较上期的-2,214,087.63元大幅减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为-82,449,443.65元，较上期的-11,778,360.21元大幅减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为216,695,182.70元，较上期的117,202,075.16元有所增加[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42,568,520.24元，较上期的40,541,151.64元有所增加[21] - 支付的各项税费为9,983,196.67元，较上期的8,891,468.20元有所增加[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为17,092,865.18元，较上期的23,256,619.04元有所减少[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为11,261,626.53元，较上期的2,214,087.63元有所增加[21] 股东持股情况 - 公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司持股83,061,778股，占总股本15.64%[8] - 公司股东潘美红持股12,981,283股，占总股本2.44%[8] - 公司股东张秀持股4,647,900股，占总股本0.88%[8] - 公司股东熊模昌持股3,548,670股，占总股本0.67%[8] - 公司股东吴伊雯持股2,853,100股，占总股本0.54%[8] 股份回购 - 公司回购股份2,906,000股，占总股本0.55%，成交总金额为10,119,940.00元[13] - 公司拟用自有资金回购股份，回购总金额不低于1,000万元且不超过2,000万元[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 华平信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 二〇二四年三月 上市公司名称： 华平信息技术股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华平股份 股票代码： 300074.SZ 信息披露义务人： 智汇科技投资（深圳）有限公司 住所/通讯地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联 合广场 B 座 12F1201 室 权益变动性质： 增加（认购上市公司向特定对象发行的股票） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 释义 3 | | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 | | 第三节 本次权益变动的目的及决策程序 | 11 | | 第四节 权益变动方式 | 13 | | 第五节 资金来源 | 18 | ...