华平信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华平信息技术股份有限公司全体股东： 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不 ...

华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023年4月27日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯方式召开， 会议审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、 《公司2022年度利润分配预案的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 华平信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-028 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"） 的有关规定，经核查确认，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件 已成就，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一）股权激励计划简述 公司分别于2022年11月17日、2022年11月30日召开第五届董事会第十八次（临 时）会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过2022年股票期权激励计划（以下 简称" ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-032 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023年度应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生 减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2023年度计提各项资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 54,040,316.47 | | 应收账款 | | 54,078,251.58 | | 其他应收款 | | -37, ...

中天国富证券有限公司 关于 华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益 变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《华平信息技术股 份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有 关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供， 信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均 真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担责任； 2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《华 平信息技术股份有限 ...

华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 二〇二四年三月 上市公司名称： 华平信息技术股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华平股份 股票代码： 300074.SZ 信息披露义务人： 智汇科技投资（深圳）有限公司 住所/通讯地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联 合广场 B 座 12F1201 室 权益变动性质： 增加（认购上市公司向特定对象发行的股票） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 释义 3 | | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 | | 第三节 本次权益变动的目的及决策程序 | 11 | | 第四节 权益变动方式 | 13 | | 第五节 资金来源 | 18 | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 重要提示： 1、本次权益变动的方式为华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股 份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司 （以下简称"智汇科技"或"控股股东"）； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 4、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-019 华平信息技术股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 （一）本次权益变动已经履行的审批程序和内部决策程序 1 华平信息技术股份有限公司 公告 本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会 议审议通过。 （二）本次权益变动尚需履行的审批程序 一、本次权益变动的基本情况 公司于2024年3月14日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过 了公司向特定对象发行股票的 ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集使用可行性分析报告 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）募集资金使用的必要性 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集使用可行性分析报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金不超过人民币22,000万元（含本数）。 现公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,000万元，募集资金扣除发 行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 1、公司的业务拓展需要持续的资金投入 公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，坚持创新、 追求卓越，为用户提供云视频会议、融合通信、应急指挥、智慧城市（安防监控、 平安城市、智能交通等）、智慧社区等 ...