证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-034 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会 计政策。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，不 ...

起始页码 专项审核报告 关于华平信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0600048号 目 录 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于华平信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 本审核报告仅供华平信息技术股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 朱晓红 中国注册会计师： 众环专字(2024)0600048 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-022 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2024年4月25日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、吴彪 先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式 参加。会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际 参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-030 华平信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 符合行权资格的激励对象名单的核查意见 华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予第一个行权期符合行权资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的 43 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格， 其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。除此之外，本激励计划 首次授予第一个行权期可行使股票期权的 225 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两专门委员会[11] - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[12] 制度标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[25][30] 未来展望 - 规范相关人员法律意识提升治理水平[35] - 持续完善内控体系，加强风险管控[35] - 2024年完善内控制度规范执行强化监督检查[36]

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-023 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-032 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023年度应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生 减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2023年度计提各项资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 54,040,316.47 | | 应收账款 | | 54,078,251.58 | | 其他应收款 | | -37, ...

华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023年4月27日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯方式召开， 会议审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、 《公司2022年度利润分配预案的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、本次股票期权行权条件成就情况 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司 2022 年股票期 ...

（二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事 ...