华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-012 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称 "预案"）等相关议案。具体详情请见公司同日在中国证券监督管理委员会（以 下简称" 中国证监会 " ） 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、审核或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过以及中国证 监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-011 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 3 月 14 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 3 月 8 日通过邮 件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事 ...

华平信息技术股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届 董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于 股权激励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元 （含），回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-009 上述内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202402-003）和《回购报告 书》（公告编号：202402-004）。 截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司回购股 份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 二、其他说明 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-007 华平信息技术股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届董事 会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于股权激 励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至2024年2月29日，公司累计 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-008 华平信息技术股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"或"公司"）之全资子 公司深圳市华平科技互联有限公司（曾用名：华平科技投资（深圳）有限公司， 以下简称"华平科技"）于2020年11月5日与智付科技集团有限公司（以下简称 "智付集团"）签署《股权转让协议》，华平科技拟分别收购智付集团全资子公 司深圳市利泰华实业有限公司（曾用名：深圳市利泰华投资管理有限公司，以下 简称"利泰华"）100%股权、深圳市泰科元贸易有限公司（以下简称"泰科元"） 100%股权。此次交易价格分别以利泰华、泰科元的《资产评估报告》中确定的其 全部权益评估值为定价依据，最终协商确定交易作价总计11,880万元。 上述交易对手方智付集团系公司关联法人，上述交易构成关联交易，已经公 司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会 议、20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-003 华平信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购的资金总额及资金来源：本次回购总金额不低于人民币1,000万元 （含）且不超过人民币2,000万元（含）。本次回购资金为公司自有资金。 （3）回购价格：回购价不超过人民币5.589元/股（含本数），（该价格不 高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （4）回购数量：按照回购股份价格上限人民币5.589元/股计算，预计回购 股份数量为1,789,229股至3,578,457股，占公司当前总股本531, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-002 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十七次（临时） 会议于2024年2月19日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年2月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证 公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-004 华平信息技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 以及《公司章程》等相关规定，拟定了回购报告书，具体情况如下： 1 重要内容提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不 低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过 人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购 期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如国家对相 关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、本次回购方案经2024年2月19日召开的第五届董事会第二十七次（临时） 会议审议，通过了《关于回购股份方案的议案》，该事项属于董事会 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的经营管理权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事会对股 东大会负责。 第一章 总则 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其 ...

华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 华平信息技术股份有限公司 监事会议事规则 为进一步明确华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本议事规则。 （二）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； 1 华平信息技术股份有限公司 监事议事规则 （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督 ...