华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-015 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相 关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有 关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补 回报的措施，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资 者不应据此进行投资 ...

华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了完善和健全华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定的股份分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）、《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法 律、法规和规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况，特制定《华平信息技术股份 有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 1 华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-014 华平信息技术股份有限公司 关于与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次认购对象签 署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）签署《华平信息技术股 份有限公司与智汇科技投资（深圳）有限公司关于附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《股份认购协议》"）。 乙方：智汇科技投资（深圳）有限公司 （二）发行价格及定价原则 本次发行将由甲方通过向乙方采取向特定对象发行新股的方式进行。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次（临 时）会议决议公告日。本次发行价格为2.88元/股，发行价格不低于定价基准日 前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的相关事项尚需经过股东大会审议通过并经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否顺利通过相关主管部门的 审核和注册，以及最终取得相关部门注册的时间等均存在不确定性，提请投资者 注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，智汇科技认购公司本次向特定对象发行股 票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司本次拟向特定对象发行不超过76,388,888股（含本数）股票，募集资金 总额不超过22, ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 二〇二四年三月 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华平股份"）是深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步提升公司的核心竞争力，公司结合自身实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金不超 过22,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华平信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府对行业信息化发展的全面关注，有力地推动可视化应用的发展 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-010 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时） 会议于2024年3月14日15:00召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年3月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证。经过逐项自查后，董事会认为公司符合有关法 ...

华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 分别审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-017 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日 1 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-018 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年3月14日 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关要求，不断完善公司 治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，经公司核查确认，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监 管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）采取监管措施或处罚的情况公 告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形。 特此公告。 华平信息技 ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票预案 二〇二四年三月 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-016 华平信息技术股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。 1 鉴于公司前次募集资金到账时间为2010年4月19日，至今已超过5个会计年度， 且最近五个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、可转换公司债券等方式 募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一 ...