激励计划会议 - 2022年11月30日召开相关会议通过激励计划议案[9] - 2024年4月25日会议通过行权条件成就及注销部分期权议案[10] 行权信息 - 首次授予第一个行权期行权比例50%[11] - 2024年5月13日进入第一个行权期[12] - 可行权数量763.34万份，行权价2.88元/股[16] 业绩考核 - 2023 - 2024年为考核年度，2023年净利润增长率不低于50%[14] - 2023年净利润增长率83.97%，净利润10,900,727.44元[15] 人员变动 - 43名激励对象离职，注销全部股票期权[17] - 225名绩效考核完全达标[15][16] 后续事项 - 本次行权和注销需履行披露义务并办手续[18]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-026 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股 票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于 本激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，公司决 定注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票 期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。 ...

审计相关决策 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过续聘2023年审计机构议案[2] - 2023年6月27日股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[2] 审计沟通情况 - 2023年12月27日审计委员会进行审前沟通[3] - 2024年4月7日审计委员会进行初审后沟通[3] 审计报告审议 - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度财务报告等议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[5]

公司治理与报告真实性 - [公司董事会、监事会及相关人员保证2023年年度报告内容真实、准确、完整[2]] 财务决策与风险 - [公司在部分项目中存在应收账款坏账风险等，计划不派发现金红利等[2]] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5]] 财务数据 - 总体 - [2023年营业收入为531,471,031.64元，较上年增长28.75%[26]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为10,900,727.44元，较上年增长110.30%[26]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,589,778.56元，较上年增长91.32%[26]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为188,440,907.79元，较上年增长267.45%[26]] - [2023年末资产总额为1,633,952,970.18元，较上年末增长1.92%[26]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,062,292,276.73元，较上年末增长2.14%[26]] 财务数据 - 营业收入扣除相关 - [营业收入扣除金额（元）2023年为9,241,613.05元，2022年为12,081,279.40元[26]] - [营业收入扣除后金额（元）2023年为522,229,418.59元，2022年为400,711,583.41元[26]] 非经常性损益项目 - [非经常性损益项目2023年金额合计为20,490,506.00元[32]] 行业收入情况 - [报告期内多媒体通信行业收入同比上升38.98%[37]] - [医疗医保板块收入同比上升21.33%[37]] 费用情况 - [公司销售费用、管理费用、研发费用合计下降7.98%[37]] 知识产权相关 - [截至2023年12月31日，公司（含子公司）获得授权专利158项，其中发明专利69项[39]] - [实用新型项68项、外观设计21项；拥有商标44项，软件著作权证书461项[39]] - [高新技术成果转化证书4项、软件产品登记证书143项[39]] 业务拓展与核心技术 - [以“视讯+”技术为核心，积极拓展行业可视化应用业务[40]] - [视频通讯行业伴随宏观经济复苏等展现强劲发展态势[40]] 行业发展情况 - [应急指挥行业在2023年度稳步发展，公司推出多种创新产品[41]] 技术优化与应用 - [公司不断优化4K和H.265技术核心算法，突破技术瓶颈[41]] - [4K技术已广泛应用于公司各类产品，并在多个用户单位落地[42]] 重大活动保障与应用领域拓展 - [2023年产品成功保障众多重大活动，包括亚运会等[43]] - [低空经济领域完成无人机核心设备开发并应用，已在多地消防部门成功应用[43]] 行业规模与市场覆盖 - [智慧医疗行业预计2024年整体总规模将达547亿元，新益华基层覆盖率超65%[43]] 业务模式与难题解决 - [智慧城市业务围绕多领域，增加自有产品销售比例，解决应收账款难题[43]] 研发实力 - [拥有三大研发中心，在视频通信核心技术领域达到世界领先水平[43]] 市场活动与品牌建设 - [2023年参与和举办超过600场“闪电行动”相关活动[44]] - [通过多种方式提升品牌影响力和市场知名度[44]] 客户关系与团队建设 - [注重维护客户关系，加强销售团队建设[44]] 股权激励 - [实施2023年股权激励计划[44]] 营业收入构成 - 业务类型 - [多媒体通信行业2023年营业收入362,378,886.50元，同比增长38.98%，占比68.18%[45]] - [医疗医保2023年营业收入154,923,186.59元，同比增长21.33%，占比29.15%[45]] - [其他业务2023年营业收入14,168,958.55元，同比下降41.86%，占比2.67%[45]] 营业收入构成 - 销售模式 - [直销2023年营业收入227,203,706.91元，同比下降17.49%，占比42.75%[46]] - [代销2023年营业收入304,267,324.73元，同比增长121.43%，占比57.25%[46]] 营业收入构成 - 地区分布 - [华南地区2023年营业收入33,269,936.80元，同比增长207.39%，占比6.26%[45]] - [东北地区2023年营业收入17,850,722.38元，同比增长574.90%，占比3.36%[45]] - [华东地区2023年营业收入90,029,670.37元，同比增长132.58%，占比16.94%[46]] 子公司设立 - [本期投资设立全资子公司华平信息（惠州）有限公司，2023年11月10日成立，自成立之日起纳入合并报表范围[54]] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为101,398,432.66元，占年度销售总额比例19.08%[55]] - [前五名供应商合计采购金额为141,787,449.90元，占年度采购总额比例54.28%[56]] 各项费用明细 - [销售费用为62,200,999.71元，同比减少15.48%[56]] - [管理费用为78,399,480.72元，同比增加3.24%[57]] - [财务费用为2,414,278.55元，同比增加950.54%[58]] - [研发费用为52,411,288.91元，同比减少12.98%[59]] 研发项目进展 - [主要研发项目包括复杂环境下监控图像智能分析关键技术及应用等[60]] - [部分研发项目处于技术开发阶段，如基于5G、4G、卫星网、有线网聚合情况下的网络延迟优化的研究[61]] - [部分研发项目处于中试阶段，如人民防空既有通信系统集成融合应用技术研究[62]] 研发人员情况 - [研发人员数量2023年为334人，较2022年增长4.38%[72]] - [研发人员数量占比2023年为40.68%，较2022年增长3.03%[72]] 研发投入金额及占比 - [2023年研发投入金额为50,659,422.53元，占营业收入比例为9.53%[72]] 现金流量 - 经营活动 - [经营活动现金流入小计2023年为594,936,821.80元，较2022年增长36.72%[73]] - [经营活动现金流出小计2023年为406,495,914.01元，较2022年增长5.89%[73]] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为188,440,907.79元，较2022年增长267.45%[73]] 现金流量 - 投资活动 - [投资活动现金流入小计2023年为214,226,813.60元，较2022年下降24.41%[73]] - [投资活动现金流出小计2023年为211,226,533.89元，较2022年下降39.23%[73]] - [投资活动产生的现金流量净额2023年为3,000,279.71元，较2022年增长104.68%[73]] 现金流量 - 筹资活动 - [筹资活动现金流出小计2023年为20,566,996.52元，较2022年下降45.58%[73]] 负债变化情况 - [预计负债期初0.00，期末17,721,810.0，占比从0.00%变为1.11%，主要因对赌期满，往期预提费用转入其他应付款[101]] - [其他应付款增加27,645,181.4，占比从0.93%变为2.61%，主要因子公司新益华新增应付股东股利及业绩对赌期满往期预提费用转入[102]] - [一年内到期的非流动负债增加124,461,704.8，占比从0.69%变为8.30%，主要因长期借款即将到期重分类[103]] 投资额情况 - [报告期投资额211,226,533.89元，上年同期347,571,828.31元，变动幅度-39.23%[106]] 子公司及参股公司情况 - [公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况包括华平信息（南昌）、华平智慧（深圳）等多家子公司，介绍了其业务、注册资本、总资产等信息[111]] 业务概念与解决方案 - [公司提出“视讯+”行业深度应用概念，推出一系列创新解决方案，覆盖城市管理、融合通信等众多领域[112]] 市场基础与优势 - [公司在融合通信等领域建立了坚实市场基础，获得认可，有先发优势[113]] 行业投入计划 - [公司将继续加大在应急行业的投入[114]] 子公司业务拓展 - [郑州新益华医学科技有限公司积极拓展相关业务，推出系列信息化产品[114]] 子公司产品研发 - [新益华研发医保医院一体化平台等产品，取得良好效果[114]] 数字化医院建设 - [公司积极响应和落实数字化医院建设[114]] 子公司战略 - [新益华全面开启“拥抱人工智能”战略[114]] 市场竞争策略 - [公司力求凸显产品和服务差异化优势，扩大市场份额[114]] 技术领先地位巩固 - [公司巩固在核心技术领域的领先地位[114]] 智慧城市建设战略 - [公司在延续智慧城市建设战略基础上构建全生态解决方案[114]] 智慧城市中长期战略 - [公司制定智慧社区、智慧停车、智慧储能解决方案的中长期战略，利用大数据、物联网应用开发及城市级智慧城市云平台技术先发优势提升获取资源能力[115]] 智慧社区解决方案 - [公司智慧社区解决方案通过多种技术提供泛感知数据采集能力和多种社区数字化治理模型[115]] 核心业务方向与规划 - [2024年公司仍将以“视讯+”、大应急以及智慧城市作为核心业务方向，发展智慧社区、智慧医疗等全生态的智慧城市体系[115]] 行业化发展道路 - [公司坚持行业化发展道路，聚焦核心行业与关键客户，优先满足优质行业大客户需求[115]] 合作伙伴计划 - [公司推行“AVCON+合作伙伴计划”，与伙伴在多方面形成紧密协同[115]] 大客户拓展支撑体系 - [公司将建设完善的大客户拓展支撑体系，打造统一且高效的营销平台[115]] 技术迭代与融合 - [公司将不断迭代4K、H.265、5G等前沿技术，满足用户多样化应用场景需求[115]] - [公司产品将与云平台、大数据、5G、4K、信息安全等前沿技术深度融合[115]] 创新理念与研发体系 - [公司坚持以客户价值为核心的创新理念，构建以市场为导向的研发体系[116]] 产品线拓展 - [公司紧跟市场新兴方向，积极拓展产品线[116]] 组织结构优化 - [优化组织结构，提升组织能力，整合后台支撑人力资源，增加一线有效产出人员比例，实现人均产出稳步增长[117]] 风险提示 - [最近三年末，应收账款占资产总额比例逐年增加，坏账准备有所提高[117]] - [我国多媒体通信行业市场竞争激烈，行业集中度偏低，公司面临行业竞争和技术变革风险[117]] - [综合毛利率存在波动，存在进一步下降风险[117]] - [积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，可能面临人才短缺、营销渠道拓展难等挑战[117]] 股东大会情况 - [2022年度股东大会投资者参与比例为16.27%[137]] 人员变动情况 - [报告期内雷秀贤因个人原因辞去财务总监职务，原定任期为2022年8月18日至2024年6月15日[139]] 管理层人员情况 - [公司管理层人员履历丰富，涵盖多个领域和职位[142][143][144][145][146]] 监事会组成 - [公司监事会由三名监事组成，包括邓伟先生、王怀斌先生和王玲女士[143]] 高级管理人员情况 - [公司高级管理人员包括吕文辉先生、吴彪先生、李惠女士、雷秀贤女士等[144]] 管理人员任职情况 - [部分管理人员在其他单位有任职情况[145][146]] 管理人员报酬确定 - [董事、监事、高级管理人员报酬根据相关管理办法确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核[146]] 外部监事与独立董事津贴 - [外部监事津贴、独立董事津贴依据股东大会决议支付[146]] 管理人员报酬金额 - [2023年公司董事、监事、高级管理人员实际支付报酬473.15万元[149]] 董事长报酬 - [董事长吕文辉2023年税前报酬总额78.68万元[150]] 副董事长报酬 - [副董事长涂三明2023年税前报酬总额29.7万元[150]] 董事及副总经理报酬 - [董事、副总经理吴彪2023年税前报酬总额68.85万元[150]] 董事报酬 - [董事鞠保平2023年税前报酬总额50.02万元[150]] 董事报酬 - [董事李春枚2023年税前报酬总额43.82万元[151]] 董事及董事会秘书报酬 - [董事、董事会秘书李惠2023年税前报酬总额62.56万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事海福安2023年报酬6万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事徐国亮2023年报酬6万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事任灏2023年报酬6万元[151]] 员工数量情况 - [报告期末母公司在职员工数量为261人[157]] - [报告期末主要子公司在职员工数量为560人[157]] - [报告期末在职员工合计821人[157]] - [当期领取薪酬员工总人数926人[157]] - [母公司

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 公司召开会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构的议案[2] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[1] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，尚未使用[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入5.31亿元，较2022年度增长28.75%[8][27] - 2023年度营业利润3031.43万元，较2022年度扭亏为盈[27] - 2023年度净利润2732.37万元，较2022年度扭亏为盈[27] - 2023年末资产总计16.34亿元，较2022年末增长1.92%[21] - 2023年末负债合计5.20亿元，较2022年末增长1.47%[22] - 2023年末股东权益合计11.14亿元，较2022年末增长2.12%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收款项原值81335.58万元，坏账准备25265.79万元，账面价值56069.79万元[9] - 2023年末货币资金3.00亿元，较2022年末增长131.66%[21] - 2023年末应收账款5.34亿元，较2022年末下降4.58%[21] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金561,503,756.04元，2022年为371,978,663.18元[28] - 2023年经营活动现金流量净额188,440,907.79元，2022年为51,283,859.12元[28] 股权变动 - 2023年首次计划授予80名激励对象1250万份股票期权，行权价格3.30元，完成授予1235万份，授予人数75人[63] - 2023年预留授予13名激励对象400万份股票期权，行权价格2.88元[63] - 截至2023年12月31日，公司股本为53102.09万元[64] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共16户，较上年增加1户[66] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，采用不同后续计量方法[94] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[117] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[131] - 投资性房地产建筑物预计使用寿命50年，预计净残值率5.00%，年折旧率1.90%[139] - 固定资产不同类别有不同折旧年限和残值率[140] 收入确认 - 视频会议等业务软件或硬件销售等按时点确认收入[179] - 智慧城市业务中大型城市监控报警系统租赁类业务按履约进度确认收入[180] - 新益华软硬件产品销售等按时点确认收入[181] - 新益华提供的技术服务按履约进度确认收入[182]

华平信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202404-027 华平信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2024年6 月12日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月12 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华平信息技术股份有限公司 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 华平信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-034 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会 计政策。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，不 ...