公司信息 - 证券代码为300078，证券简称为思创医惠[1] - 债券代码为123096，债券简称为思创转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[8][9] - 候选人近三十六个月无相关违规[12] - 候选人过往任职无特定撤换情况[14] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[15] - 候选人在该公司任独董未超六年[16]

监事会换届 - 2024年11月20日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[3] - 提名黄友形、李倩为第六届非职工代表监事候选人[3] - 候选人需经2024年第七次临时股东会审议，用累积投票制选举[4] 人员情况 - 申东华不再担任相关职务，未持股[4] - 黄友形、李倩未持股，与大股东无关联[7][9] - 李倩自2022年12月起任公司监事[8]

董事会换届 - 2024年11月20日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第六届董事会将选举4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] 股权结构 - 吴琼通过温州创加、苍南霁泽间接持有公司股份，占总股本5.96%[6] 人员任职 - 许益冉、朱以明、魏乃绪、丁燕等多人任职情况[9][10][12][13] 独立董事情况 - 丁燕等四位独立董事任职资格符合规定，无不良记录[14][15][16][18]

可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[10] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为8.27元/股，当前转股价格为2.38元/股[7][11] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[16] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[16] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[17] 赎回情况 - 截至2024年11月19日，“思创转债”余额为253.54万元[4] - 赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[5] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[5] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[5] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[6] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[6] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后登记在册的全体“思创转债”持有人[23] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[20] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，持股5%以上股东等不存在交易“思创转债”情形[25]

公司信息 - 证券代码为300078，简称为思创医惠；债券代码为123096，简称为思创转债[1] 人员情况 - 刘银作为独立董事候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 刘银具备五年以上独立董事工作经验[6] - 刘银及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 刘银无禁止任职情形及相关处罚记录[10][11][12] - 刘银担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

会议时间 - 2024年第七次临时股东会现场会议于2024年12月6日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[4] - 股权登记日为2024年11月29日[5] 参会登记 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十日前书面提交临时提案给公司董事会[6] - 异地股东采用电邮或传真登记，需于2024年12月2日17:30前送达公司董事会办公室[10] - 现场登记时间为2024年12月2日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；选举独立董事时为×3；选举非职工代表监事时为×2[19][20] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选4人[26] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[26] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选2人[26] 投票信息 - 投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月6日9:15至15:00[22] - 议案1.00股东拥有的表决票总数=持有股份数×4[27] - 议案2.00股东拥有的表决票总数=持有股份数×3[27] - 议案3.00股东拥有的表决票总数=持有股份数×2[27] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，公司将对其表决单独计票并披露结果[9]

公司信息 - 思创医惠证券代码为300078，债券代码为123096[1] 人事提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[12][13][14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月20日[16]

会议信息 - 思创医惠第五届监事会第三十次会议于2024年11月20日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案[4] - 提名黄友形先生、李倩女士为候选人[4] - 议案需提交2024年第七次临时股东会审议，采用累积投票制[5] 表决结果 - 提名黄友形先生表决：3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 提名李倩女士表决：3票同意，0票反对，0票弃权[5] 任期信息 - 第六届监事会任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年[4]

独立董事提名 - 公司提名叶肖剑、褚国弟、刘银为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件，无不良记录[1] 后续安排 - 公司将相关议案提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2024年11月20日[3]

公司信息 - 证券代码300078，简称为思创医惠；债券代码123096，简称为思创转债[1] 人事提名 - 董事会提名褚国弟为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[12][13] - 提名人声明时间为2024年11月20日[16]