行业政策影响 - 《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027 年）》指导煤电技术指标体系深化拓展，“三改联动”有望持续推进，辅助服务市场价值显现，或带动容量补偿、辅助服务收入提高 [2] - 《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号）使火电行业利用小时数下降、电价下行、运行和环保压力增加，补偿机制亟需完善 [7] 技术可行性与路径 - 深度调峰技术要求现役机组最小发电出力达 25% - 40%额定负荷，新建燃用烟煤的煤粉炉机组力争达 25%或更低，部分机组技术上可行，但需政策和市场机制补偿经济性问题 [3] - 新建机组可采用超超临界技术降低煤耗，存量机组可通过余热利用等技术及相关手段降低综合煤耗，节能环保行业需迭代技术并制定一厂一策改造方案 [4] 降碳技术路线 - 目前燃煤机组主要降碳技术路线为生物质掺烧、绿氨（氢）及碳捕集利用与封存技术，处于示范阶段，面临关键技术突破等挑战 [5] - 2024 年公司加速推进燃煤锅炉混氨燃烧技术示范应用，实现收入 5,506.05 万元，2025 年将继续开展氨/氢、生物质掺烧技术研发 [5] 关联交易与分红 - 2024 年公司销售类关联交易占比为 83.61%，预计今年延续与国家能源集团的合作趋势 [6] - 公司管理层重视股东诉求，响应政策，在平衡业务发展与股东回报时，将通过现金分红回馈股东 [8] 市场逻辑变化 - 到 2024 年底，新能源发电装机容量首次超过火电，火电机组需向调节性电源转变，利好公司灵活性改造等业务 [8]

人事变动 - 蒙涛不再担任公司董事，离职后无职务且无持股[1] - 王晓岚不再担任公司监事及主席，离职后无职务且无持股[2][3] 人员补选 - 提名马丽群为非独立董事候选人[1] - 提名张玥为监事候选人[3]

财报信息 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月11日刊登[1] 业绩说明会 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30，可通过“全景路演”等参与[1] - 出席人员有董事长曲增杰等[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为5月30日[2] - 股权登记日为2025年5月23日[4] - 会议登记时间为2025年5月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码为350105，简称为龙源投票[2][14][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议审议提案包括总议案及补选非独立董事议案等[5] - 现场会议地点为烟台开发区公司本部会议室[4] - 现场会议会期为半天，股东食宿和交通费用自理[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年5月13日召开[1] - 会议通知于2025年5月8日以邮件方式发出[1] - 监事会3人实际出席3人[1] 议案相关 - 补选监事议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[1] - 同意提名张玥女士为监事候选人[2] - 同意将补选议案提交股东大会审议[3]

董事会会议 - 2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全出席[1] - 选举曲增杰为董事长，任期至本届董事会届满[2] - 调整董事会战略与ESG委员会成员，曲增杰任主任[4] - 提名马丽群为非独立董事候选人[4] - 各项议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权[1][4][5] 股东大会 - 2025年5月30日14:30召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] - 股权登记日为2025年5月23日下午收市时[5]

会议安排 - 2025年4月9日召开第六届董事会第七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[9] - 2025年4月11日发布《股东大会通知》[9] - 2025年5月7日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人179名，代表股份218,621,718股，占比42.3838%[12] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份215,610,120股，占比41.7999%[13] - 通过网络投票股东176人，代表股份3,011,598股，占比0.5839%[14] - 出席中小投资者及代理人177人，代表股份3,070,998股，占比0.5954%[15] 议案审议 - 审议《2024年度董事会报告》等9项议案，全部获通过[18][19][37] - 各议案同意股份数及占比情况[20][22][25][26][29][30][33][34][36] 合规情况 - 股东大会表决程序符合规定，召集及召开程序、人员资格、表决结果合法有效[20][37][38] - 法律意见书一式三份，盖章签字后生效[38]

公司治理 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会补选曲增杰为非独立董事[1] - 补选后公司董事9人，含3名独立董事[1] 人员信息 - 曲增杰1982年生，研究生学历，高级工程师[4] - 曲增杰历任多职，现任公司党委书记[4] - 曲增杰与董监高无关联，未持股，非失信人，无处罚[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东179人，代表股份218,621,718股，占比42.3838％[3] - 出席股东大会中小股东177人，代表股份3,070,998股，占比0.5954％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等多议案同意率超99.8％[6][8][11][13][15][18][20][23] - 中小股东对某议案同意2339800股，占比76.1902％[24] - 中小股东对另一议案同意2298200股，占比74.8356％[26] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27]

报告编制与确认 - 公司组织编制2025年第一季度报告[1] - 公司董监高确认报告真实、准确、完整[1] 报告规范与承诺 - 公司按财务制度规范运作[1] - 公司承诺报告无虚假等问题[1] 责任承担 - 相关人员对报告内容担责[1]