股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-007 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名高建伟为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划管理办法》 | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部 | | | | ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，在国家能源集团公司党组、科环集团（节能公 司）党委的正确领导下，烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会始终以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻国务 院国资委及集团公司关于提高央企控股上市公司质量工作 部署，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董 事会"定战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、 健康、稳定地发展，维护了全体股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作情况 （一）加强董事会建设，保障董事会履职行权落到实处 公司将制度建设作为董事会建设的基石，通过对标中国 证监会、深圳证券交易所一系列政策法规，以及集团公司相 关规章制度，加强顶层设计，健全保障董事会规范高效运行 的制度体系。一是及时修订《公司章程》，保障公司各治理 主体运行的根本法则符合公司实际经营发展情况。二是全方 位融入新发展理念，修订完善《烟台龙源电力技术股份有限 公司 ESG 管理办法》，不断健全公司 E ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月7日，现场会议14:00开始，会期半天[2][13] - 股权登记日为2024年4月25日[4] - 会议登记时间为2024年4月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统开始投票时间为9:15 - 15:00[2][16][19] - 网络投票代码为350105，投票简称为龙源投票[16] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[19] 提案情况 - 会议审议15项提案，包括2023年度董事会报告、财务报告等[5][6][7] - 提案7关联方应回避表决，提案10、11为特别决议事项，提案13、14、15采用累计投票制[7][8] - 2024年度日常性关联交易、申请2024年度综合授信额度议案待审议[21] 选举信息 - 提案13、14、15分别应选举独立董事3名、非独立董事6名、非职工代表监事2名[8] - 选举第六届董事会独立董事应选人数为3人，非独立董事应选人数为6人，监事会非职工监事应选人数为2人[21][22]

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘松源为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[5] - 被提名人近十二个月内无不适宜情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-005 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘松源作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 4 月） | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 1 | 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 | | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 订本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 51609.822 万元。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 第六条 公司注册资本为人民币 51592.002 万元。 第十条 本公司章程自生效之日 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-009 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名赵毅为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公 司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ...