审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1][10] 立信数据 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计收费 - 2023年年报审计收费70万元，2024年60万元，降14.29%[9] - 2024年内控审计收费20万元[9] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 额度内可开展各类业务，具体金额按需确定[1] - 额度有效期至下一年度股东大会授权日[2] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2023年3月2日募集资金净额370,707,546.54元到位[1] - 2024年使用115,886,867.49元，2024年末专户余额为0[2] - 累计投入募集资金总额370,707,546.54元[9] 项目投资情况 - “补充流动资金”投资进度100.00%[9] 合规情况 - 签署监管协议并切实履行[3] - 2024年无募集资金违规情况[7]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[18] 内控标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[6] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%[6] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜营业收入总额的0.5%[6] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜利润总额的3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%<损失金额<资产总额的3%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额<资产总额的1%[11] 公司治理 - 公司股东大会每年至少召开一次，在规定情形下可召开临时股东大会[23] - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名[23] - 公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事[23] 制度建设 - 公司建立了预算控制制度，能及时修改会计系统的控制政策[25] - 公司制定了适合的会计制度和财务管理制度，明确会计处理程序[26] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[27] - 公司将根据要求修订完善内部控制制度，优化业务及管理流程[29] 其他信息 - 公司2010年8月在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更由董事会、监事会审议，无需股东大会审议[6] - 变更不会对财务状况、经营成果产生重大影响[7] - 董事会、监事会均同意本次变更[8][9]

新策略 - 公司拟开展最高不超1亿美元或等额外币的2025年度远期外汇锁定计划[1] - 交易期限为股东大会通过日起12个月内，额度可循环用[5] - 交易只允许与有资格金融机构进行[5] 审批情况 - 该计划已获董事会、监事会通过，待2024年股东大会审议[10] 风险与管理 - 计划存在市场、操作、法律风险[7] - 制定制度规范业务流程和授权管理体系[8]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户43家[2] 审计相关 - 续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为立信具备资质能力，表现良好[4][6]

投资合作 - 2024年3月1日拟与优盈新材料、二四九五投资设立项目公司[1] - 2025年4月17日签署终止协议，终止原投资协议及项目合作[2] 合作方信息 - 优盈新材料合伙人出资比例及出资额[4] - 二四九五合伙人出资比例及出资额[5][6] 终止原因及影响 - 二四九五产品未达指标致合作终止[8] - 合作终止对公司业务无重大影响[8] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日关联交易总金额7.51万元[9] 决策流程 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[11] - 公告披露相关决议及协议为备查文件[12][13]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议应到、实到监事均为3人[2][3] 担保情况 - 2015年为骏联提供不超2200万元贷款担保[8] - 报告期末未履行担保义务金额1806.17万元及利息[8]

业绩总结 - 2024年度未分配利润 -12.045205263亿元，未弥补亏损同额[1] - 2024年净利润1336.113514万元[2] - 2018年末累计未分配利润 -12.3568826383亿元[2] - 2019年末累计未分配利润 -13.4224152597亿元[2] 未来展望 - 深化价格治理，优化市场布局[3] - 加快研发创新，寻求技术突破[4] - 加强合规经营，提升质量管理[4] - 聚焦人才政策，推进企业建设[4] - 聚焦主营业务，优化产业布局[5] - 开展有效清收，加快回款速度[5]