1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-51 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2023年11月16日（星期四）上午10:00； 网络投票：2023年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞 生物制品股 ...

关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市金杜（重庆）律师事务所 致：重庆智飞生物制品股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-52 膀胱癌是最常见的泌尿系恶性肿瘤之一，超过 70%的膀胱癌患者初诊为非 肌层浸润性膀胱癌（non-muscle invasive bladder cancer，NMIBC）。其标准治疗 方案为经尿道膀胱肿瘤切除术（transurethral resection of the bladder tumors， TURBT）。研究表明 NMIBC 术后存在 50%～70%的肿瘤复发率和 10%～20%的 肿瘤进展率，因此需要辅助膀胱内化药和/或卡介苗灌注治疗，以减少肿瘤复发、 防止肿瘤进展，并消除 TURBT 术后可能存在的残留病变。 本治疗用卡介苗系用卡介菌经培养收集菌体，制备高浓度卡介菌悬液，加入 适宜稳定剂（成分为明胶、蔗糖、氯化钾、谷氨酸钠）冻干制成的免疫治疗剂。 用于治疗膀胱原位癌和预防复发，用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经 尿道切除术后的复发。公司已于 2023 年 5 月 11 日公告该产品获得国家药品监督 管理局授予的《临床试验通知书》。 二、产品市场情况 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，仅有一款治疗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，推动重庆辖区上 市公司做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-50 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"的公告 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投 资者进行网上交流，平台登录地址为 https://rs.p5w.net。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。 衷心感谢投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到148.26亿人民币，同比增长56.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22.70亿人民币，同比增长20.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25.86亿人民币，同比增长161.40%[5] - 公司基本每股收益为0.946元，同比增长20.89%[5] - 公司总资产为492.72亿人民币，同比增长29.65%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为392.72亿，较上期278.23亿增长41.4%[20] - 2023年第三季度，公司营业总成本为311.46亿，较上期210.74亿增长47.8%[20] - 2023年第三季度，公司净利润为65.30亿，较上期56.07亿增长16.5%[21] - 2023年第三季度，公司每股收益为2.72元，较上期2.34元增长16.2%[22] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为25.86亿，较上期0.99亿增长>100%[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，蒋仁生持股比例最高，为48.32%[8] - 股东蒋仁生持有公司总股数的25%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为420.66亿，非流动资产合计为720.58亿，资产总计为492.72亿[17] - 公司流动负债合计为186.39亿，非流动负债合计为66.68亿，负债合计为193.06亿[19] 合作与发展计划 - 公司与GSK签署了独家经销和联合推广协议，GSK将向公司独家供应重组带状疱疹疫苗[16] - 公司用户数据增长迅速，用户数量达到5000万，同比增长15%[24] - 未来展望积极，预计下一季度营收将再次增长，增长率预计达到15%[24] - 公司正在研发新产品和新技术，计划推出多款创新产品以满足市场需求[24] - 公司计划进行市场扩张和并购，以进一步提升市场份额和竞争力[24]

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师、总裁助理、董事长助 理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-48 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员及召集人可由董事长提名，并由董事会选举产生； 审计委员会召集人和委员的罢免由董事长提议，董事会决定。 第五条 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-46 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审批授信额度 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请授信 额度的议案》，同意公司向金融机构申请敞口总额不超过人民币 300 亿元的授信 额度。该议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。 二、本次增加授信额度 为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，公司拟在原有银行综合授 信额度的基础上，向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限 ...