| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并由公司董事会制定本工作制度，规范其运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 制度规定的职权。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家法律、行政法规、部门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-45 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部 门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-44 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网。 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-47 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分 配方案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 15 日，除权除息日为：2023 年 6 月 16 日，截至目前，公司本次权益分派已实施完成，公司股份总数由 160,000 万股增 加至 240,000 万股，注册资本由 16 亿元增加至 24 亿元。 二 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-42 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会于 2023 年 10 月 7 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通 知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的议案》 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 公司与 GSK 于 2023 年 10 月 8 日签署本《独家经销和联合推广协议》，双方 主要就 GSK 研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。 GSK ...

经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入244.45亿元，较上年同期增长33.19%；实现归属于上市公司股东净利润42.60亿元，较上年同期增长14.24% [1] 产品情况 九价HPV疫苗 - 2023年上半年批签发数量达1468万支，同比增长57.85% [2] - 2022年8月获批扩龄至9 - 45岁适龄女性接种，市场关注度高，但中国HPV疫苗可及性和普及度仍待提升，若男性适应症拓展，潜在市场空间将扩大 [2] 结核双产品 - 重组结核杆菌融合蛋白（EC）已在大陆所有省份完成中标挂网，并首次纳入《国家医保药品目录》 [2] - 注射用母牛分枝杆菌（微卡）被纳入《中国结核病预防性治疗指南》中的预防性治疗方案 [2] - 2021年我国估算结核病新发患者数为78万，新增耐药结核病患者1.68万人 [3] 财务状况 - 截至2023年6月末，公司应收账款258.8亿元，占总资产比例较期初下降0.17%，主要由一年以内（含一年）账款构成，占比约为94.43%，其中六个月以内账款占一年以内账款比例约为80.51% [3] 研发投入 - 2023年上半年研发投入5.83亿元，约占自主产品收入的67.84%，同比增长12.55%，是五年前全年的5倍多 [3] - 研发人员提升至818人，同比增长26.43%，是五年前的3倍多，硕士、博士占比达一半以上 [4] - 2023年获批建设市级博士后科研工作站 [4] 研发项目进展 已取得进展项目 - 自主研发项目共计29项，处于临床试验及申请注册阶段的项目16项 [4] - 23价肺炎球菌多糖疫苗获得注册批件；四价流感病毒裂解疫苗申请生产注册获得受理；卡介菌纯蛋白衍生物（BCG - PPD）进入II期临床试验；重组B群脑膜炎球菌疫苗（大肠杆菌）进入Ⅰ期临床试验；治疗用卡介苗、Omicron BA.4/5 - Delta株重组新冠病毒蛋白疫苗获得临床试验批准通知书 [4] - 临床前项目新增四价流感病毒裂解疫苗（ZFA02佐剂）和猴痘疫苗 [4] 未来三年预计获批上市项目 - 加速推进已申请生产注册的四价流感疫苗和已完成临床试验的人二倍体狂苗的上市注册申报工作 [4] - 加大处于临床Ⅲ期的15价肺炎球菌结合疫苗、四价流脑结合疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗等创新疫苗产品的科研攻关力度，推进临床试验进展 [4] 发展战略 - 坚持“技术&市场”双轮驱动，聚焦主业，稳健经营，创新引领 [1] - 国际化是重要战略，目前处于初期阶段，将扩大“走出去”产品组合，布局国际多中心临床，开展欧盟或WHO预认证，加强与国际组织沟通合作 [5]

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-41 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 自愿承诺特定期间不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信息披露义务人 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 公司控股股东、实际控制人 | 蒋仁生 | 1,159,573,500 | 48.32 | 二、本次承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，蒋仁生先生自愿承 诺自本承诺签署之日起 6 个月内(即 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日)， 不以任何方式减持其所持有的公司股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得 全部收益归公司所有。 公司董事会将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对上述承诺事项的履行情 况进行监督并及时履行信息披露义务。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 ...