公司股本 - 公司于2010年10月13日在深交所创业板上市，获批首次发行4100万股[5] - 公司注册资本为32314.636万元，已发行股份323146360股，均为普通股[6][13] - 成都市银河工业（集团）有限公司等股东以净资产认购股份，占比分别为44%、45%等[13] 股东权益与义务 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[25] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[35] - 某些对外担保行为须经股东会审议，如担保总额超相关比例[36] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[75] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会需提前通知[83][84] 各委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[96] - 战略委员会成员由5名董事组成，至少包括1名独立董事[97] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干，每届任期3年，连聘可连任[101] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前15天通知[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[126]

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021 成都银河磁体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事 会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细 则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事 会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

人员提名 - 罗珉被提名为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职合规 - 本人及直系亲属在持股、任职、业务往来等方面符合独立董事任职要求[8][10][11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职未超六年[17][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨波为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人作出声明时间为2025年5月16日[8] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[7]

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江才作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共 ...

董事会提名 - 第七届董事会提名委员会审查第八届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人有戴炎等5人，任职资格符合要求[2] - 独立董事候选人有罗珉等3人，任职资格符合要求[3] 时间信息 - 审查意见发表于2025年5月9日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名江才为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职、业务往来等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格条件[3][4] - 被提名人最近十二个月内无特定情形，未受限[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期于2025年5月31日届满[2] - 2025年5月16日召开会议提名第八届董事会董事候选人[2] - 第八届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东会，用累积投票制选举[3] - 换届期间原董事履职至新一届就任[3] 股东持股 - 戴炎直接持股98,615,862股，占总股本30.52%[6] - 唐步云间接持股63,560,989股，占总股本19.67%[7] - 吴志坚直接持股10,522,318股，占总股本3.26%[9] - 张燕合计持股31,318,224股，占总股本9.69%[10] - 何金洲直接持股1,911,464股，占总股本0.59%[12] 候选人情况 - 罗珉、江才、杨波未持股，与大股东无关联[15][16][17] - 三人符合任职资格，未受处罚和惩戒[15][16][17] - 江才兼任成都振芯科技等职务[15] - 杨波兼任四川苏克流体等独董[17]

候选人提名 - 公司董事会提名罗珉为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7] 声明与承诺 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7] - 声明与承诺日期为2025年5月16日[8]