证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-007 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》。 详见公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析。 公司独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

浙江华策影视股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司章 程指引》及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...

2024 年 4 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华策影视董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"华策影视"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及华策影视的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对华策 影视的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：华策影视 证券代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江华策影视股份有限公司 二零二四年四月 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》 的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购和/ ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਮ | | --- | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 4 | | | 一、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）本激励计划的股票来源及授予数量 5 | | | （二）本激励计划激励对象范围及分配情况 5 | | | （三）本激励计划的授予价格及确定方法 7 | | | （四）本激励计划的时间安排 8 | | | （五）本激励计划的授予与解除限售/归属条件 13 | | | （六）本激励计划的其他内容 19 | | | 二、独立财务顾问意见 20 | | | （一）关于公司实施股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （二）关于公司实施股权激励计划会计处理的核查意见 22 | | | （三）关于公司实施股权激励计划考核体系的核查意见 23 | | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 23 | | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 24 | | | 三、备查 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为浙江华策影视股份 有限公司(以下简称"华策影视"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对华策影视公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见 如下： 一、内部控制环境 华策影视自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了内审部、组织和人才发展中心、财务管理中心等内部经营管理部门。公 司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司 已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、 职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战 ...

第一章 总则 第一条为了进一步完善浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公 司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》和《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理和财务负责人。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其 他高级管理人员对总经理负责。 浙江华策影视股份有限公司 总经理工作细则 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得 超过公司董事总人数二分之一。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经理、财务 负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥 和运作中心，组织实施董事会决议。 第六条 公司的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-019 浙江华策影视股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款 保理业务的议案》，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障经营资金需求， 同意公司及控股子公司向具备业务资质的机构（具体以实际办理的机构为准）申请 办理总金额不超过人民币10亿元（含）的应收账款有追/无追索权保理业务，并提请 董事会授权公司董事长全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署 及相关业务事宜的开展。具体情况如下： | 拟办理保理业务公司 | 保理公司 | 拟办理保理金额 | 有无追索权 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江华策影视股份有限公司 及控股子公司 | 具备业务资质的机构 | 不超过人民币5亿元 | 无追索权 | | 浙江华策影视股份有限公司 及控股子公司 | 具备业务资质的机构 | ...

浙江华策影视股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、企业基本情况 浙江华策影视股份有限公司是"中国电视剧第一股"、中国影视行业领军企 业，核心团队创业于 1992 年，公司成立于 2005 年，2010 年在深圳证券交易所 创业板挂牌上市。影视剧年产量、播出、海外出口量、版权数量持续全国第一， 已形成综合影视传媒集团。2023 年，全体华策人在文化强国建设的使命驱动下， 迅速抢抓发展机遇，真情奋斗、锐意进取，各板块成绩斐然。 公司聚焦精品影视剧生产，持续创作输出大批优质华语影视内容，构建起精 准呼应集体情绪、对话社会热点、观照观众心理、契合当下审美的"现象级"内 容矩阵。公司开拓创新，不断深入推进优秀中华文化的国际传播，马不停蹄参展 考察、交流合作，影视文化出口取得新突破。公司以科技驱动创意领先，拥抱 AIGC， 精准踩中新一轮视听电子产业科技发展的节奏。公司推动组织升级，夯实人才基 础，党建引领，为行业锻造业务过硬、思想更要过硬的影视铁军。公司控股股东 急行业之所急培养"基石型"人才，坚定不移发力影视职业教育，华策影视技工 学校总部校园有望快速落地，影文旅教巨舰型综合项目即将启航。 2023 年，公司 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-027 特别提示： 1、浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易预计事 项是公司正常经营所必需，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 2、公司主要业务不会因本次关联交易形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下属公司 日常经营业务发展需要，预计 2024 年公司将与关联方杭州大策投资有限公司（以 下简称"大策投资"）及其合并范围内下属公司发生日常关联交易，预计总金额不 超过人民币 2,750 万元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格 定价，与上述关联方签署相关交易协议。 浙江华策影视股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额 为人民币 205.69 万元。 本次日常关联交易预计总额度有效期自董事会通过之 ...