证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-044 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-026 浙江华策影视股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名张以弛为浙江华策影视 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委 ...

浙江华策影视股份有限公司监事会 本次激励对象包括 1 名中国台湾籍员工，其任职于公司关键岗位，在公司的 经营管理、技术研发、业务拓展等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员纳入激励对象符合公司发展需要，符合《上市规则》 等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论 ...

浙江华策影视股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-020 浙江华策影视股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度会 计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、 客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管 理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 | 202 ...

证券简称：华策影视 证券代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江华策影视股份有限公司 二零二四年四月 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-022 浙江华策影视股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 1、计提资产减值准备 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和商誉等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减 值准备共计-426,391.02 元。具体如下表： | 信用减值损失 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 本期数 上年同期数 | | 坏账损失 | | 16,941,842.93 -35,190,858.89 | | 合 | 计 | 16,941,842.93 -35,190,858.89 | | 资产减值损失 | | 单位：元 | | 项 | 目 | 本期数 上年同期数 | | 存货跌价损失 | | -16,515,451.91 -8,822,289.32 | | 合 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-045 浙江华策影视股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在东方财富路演平台上举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:30 交流网址：东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433015） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵依芳女士，独立董事芮斌 先生，董事、总裁傅斌 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-023 为确保董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 核，同意提名张以弛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东 浙江华策影视股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 倪宣明先生的辞职申请书。倪宣明先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时也辞去第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。倪宣明先生原定独立董事任期为 2019 年 4 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。 由于倪宣明先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会 的正常运作，在新任独立董事就任前，倪宣明先生 ...