证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-060 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名， 实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议 由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出 如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-061 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 监事会认为，公司董事会编制、审核的《2023 年第三季度报告》，程序符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—059 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年11月8日召 开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月3日（星期五） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-057 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事 七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议， 会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如 下决议： 一、审议通过了《关于子公司与 ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的 议案》 公司子公司 AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称"Axis"）为在美国进 行 TAEST16001 产品的 IND 申报工作，前期向合作方 ATHENEX,INC.（以下简称 "Athenex"）支付了相关临 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-058 广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司与 ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作事项概述及背景 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东香雪精准医 疗技术有限公司（以下简称"香雪精准"或"XLifeSc"）与 ATHENEX,INC.（以 下简称"Athenex"）、AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称"Axis"）于 2018 年 7 月签署了《授权协议》、《股份认购协议》和《股东协议》，相关事项经公司 第七届董事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据协 议约定，香雪精准将获得：1、Athenex 支付的 500 万美元等值的 Athenex 股票； 2、相当于 2454.5454 万美元等值的 Axis45%股权（Athenex 出资 3000 万美元， 持有 Axis 55%股权）；3、Axis 按协议约定向香雪精准支付至多 11000 万美元的 里 ...

鉴于公司合作方 ATHENEX,INC.已破产无力归还 AXIS THERAPEUTICS LIMITED 在美国进行 IND 申报工作时，向其支付的相关费用，为维护公司及子公司的权益， 被动进行了本次交易，且相关事项已获得美国德克萨斯州南部地区破产法院休斯 顿分院的批准。本次交易事项符合公司及子公司实际经营需要，交易定价经交易 双方本着自愿、诚实的原则结合实际情况确定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，同意本次交易事项。 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 2023 年 10 月 20 日 1 广州市香雪制药股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《广州市香雪制药股份有限公司 章程》《广州市香雪制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十五次会议的相关事 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-056 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉控股股东广州市昆仑投资有限公司（以 下简称"昆仑投资"）所持有公司的部分股份被司法冻结，现将具体情况公告如 下： 一、 股份被冻结的情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次冻结 | 占所持 股份比 | 占总股 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 冻结执行人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 股份/股 | 例 | 本比例 | 售类型 | | | | | | 昆仑投资 | 是 | 5,358,025 | 3.59% | 0.81% | 否 | 2023/10/10 | 2026/10/9 | 广州市海珠 区人民法院 | 司法冻结 | | | | | | | | | | 广州市海珠 | | | 昆仑投资 | 是 | 4,471,975 | 2.99% | 0.68% | 否 | 2023/10/10 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次被列入申请强制执行的情况 证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—055 广州市香雪制药股份有限公司 关于公司及子公司新增被申请强制执行的公告 物资产价值足以覆盖案件涉及的金额，公司、昆仑投资及实际控制人等担保方 对本案承担了连带责任保证。同时，根据 2021 年 3 月昆仑投资在出售香岚健康 100%股权交易过程中的承诺：如人才集团提出相关债权诉求，则由其无条件负 责处理清偿债务责任。鉴于上述情况，香岚健康确认应付人才集团 1 亿元保证 金及相应利息，相应扣减应付昆仑投资 1 亿元及相应利息。本案的纠纷事项不 会对公司经营结果造成重大影响。 目前公司在积极与人才集团沟通协商中，公司所在地的相关政府部门也重 视并在为本次纠纷事宜积极进行协调处理，促使公司与人才集团及区内其他国 企的债务纠纷一揽子协商解决方案并推动落实，最大限度减少上述执行对公司 运营的影响。目前公司生产经营情况一切正常，本次强制执行事项对公司不产 生重大影响。 三、风险提示 截至公告披露日，公司还存在以下被执行的 ...

编号：20230919 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他（参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 √ | | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理：王永辉 | | 员姓名 | 董事会秘书：徐力 | | | 财务总监：牛晓燕 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董秘您好，TEAST1901，获得临床批件已经超过一年半； | | | 迟迟不开展临床的原因是什么？ | | 投资者关系活动 | 您好，感谢对公司的关注。公司子公司 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长王永辉先生、董事会秘书徐力先生、财务总监牛晓燕女士将在线参与 [2] 交流内容 - 就公司 2023 年半年度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2]