会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年12月9日通讯召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，聘立信为2024年度审计机构，需股东会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，定于12月25日召开[3]

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事 项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-69 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药 ...

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于12月25日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 截止12月20日收市后登记在册股东可参会[3] 会议审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等[3][4] 登记信息 - 登记时间为12月23日前特定时段[6] - 现场登记地点为上海浦东新区金科路相关地址[3][6] 投票信息 - 网络投票代码为350149，简称睿智投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 公告时间 - 公告发布于2024年12月9日[10]

业绩总结 - 2022年资产减值损失增加1596.00万元，影响税前利润减少1596.00万元[7] - 2023年资产减值损失增加2202.33万元，营业成本减少1321.33万元，影响税前利润减少881.00万元[7] 数据调整 - 2022 - 2023年对子公司上海睿智相关资产组商誉和长期资产减值测试有问题，致财务数据不准确[6] - 2023年商誉减值测试模型“特定风险报酬率”从3.5%修正为4.0%[7] - 2022年固定资产调整金额为 -55721392.58元[12] - 2022年商誉调整金额为97130143.25元[12] - 2022年非流动资产合计调整金额为 -15960000.00元[12] - 2022年资产总计调整金额为 -15960000.00元[12] - 2022年基本每股收益调整金额为 -0.03[15] - 2022年稀释每股收益调整金额为 -0.03[15] 差错更正 - 商誉前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 资产总计前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 未分配利润前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 营业总成本前期差错更正调整金额为 -13213264.56元[18] - 营业成本前期差错更正调整金额为 -13213264.56元[18] - 资产减值损失前期差错更正调整金额为 -22023264.56元[18] - 营业利润前期差错更正调整金额为 -8810000.00元[18] - 净利润前期差错更正调整金额为 -8810000.00元[18] - 基本每股收益前期差错更正调整金额为 -0.02元[18] - 稀释每股收益前期差错更正调整金额为 -0.02元[18]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-67 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,812,900 股，占注销前公司总股本的 0.36%。 本次注销完成后，公司总股本由 499,776,892 股变更为 497,963,992 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销手续已于 2024 年 11 月 25 日完成。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励 ...

会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第四十二次会议决定召开，2024年10月30日发布通知[4] - 现场会议于2024年11月14日下午14：00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）159人，代表股份212,419,012股，占公司有表决权股份总数的42.5028% [7] 议案表决结果 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》：同意186,518,901股，占比87.8071% [8] - 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》：同意186,476,001股，占比87.7869% [10] - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》：同意186,256,394股，占比87.6835% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意186,348,124股，占比87.7267% [14] - 《股东大会议事规则》：同意186,375,724股，占比87.7397% [15] - 《董事会议事规则》：同意186,372,724股，占比87.7383% [16] - 《独立董事工作制度》：同意186,324,524股，占比87.7156% [18] - 《关联交易管理制度》：同意186,342,524股，占比87.7240% [19] - 《对外担保管理制度》：同意186,311,924股，占比87.7096% [20] - 《对外投资管理办法》：同意186,340,324股，占比87.7230% [21] - 《股东大会网络投票实施细则》：同意186,372,324股，占比87.7381% [22] - 《累积投票实施细则》：同意186,384,924股，占比87.7440% [23] - 《会计师事务所选聘制度》：同意186,387,224股，占比87.7451% [27] 人员选举结果 - 选举WOO SWEE LIAN为非独立董事，同意130,544,647股，占有效表决权61.4562% [28] - 选举樊世新为非独立董事，同意130,532,650股，占有效表决权61.4505% [30] - 选举陈旺龙为非独立董事，同意130,532,651股，占有效表决权61.4505% [31] - 选举郭志成为独立董事，同意130,542,643股，占有效表决权61.4553% [32] - 选举汪献忠为独立董事，同意130,532,648股，占有效表决权61.4505% [33] - 选举张雪梅为独立董事，同意130,532,640股，占有效表决权61.4505% [34] - 选举张大超为非职工代表监事，同意130,542,644股，占有效表决权61.4553% [34] - 选举齐家辉为非职工代表监事，同意130,532,642股，占有效表决权61.4505% [35] 其他 - 第（一）（二）项议案经有效表决权三分之二以上通过，第（三）至（六）项议案经有效表决权过半数通过[35] - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[36]

公司治理 - 睿智医药第六届董事会第一次会议于2024年11月14日召开[1] - 选举WOO SWEE LIAN先生为董事长和CEO，任期三年[1][2][5] - 聘任陈旺龙等人为高级管理人员，任期三年[6] - 聘任徐璐瑶女士为证券事务代表，任期三年[8][9] 股权情况 - WOO SWEE LIAN先生持有48,160,297股，占总股本9.64%[12] - 陈旺龙、许剑、查胤群、徐璐瑶截至公告日未持股[13][15][17] 人员履历 - 查胤群2023年10月起任公司CFO[16] - 徐璐瑶曾担任公司证券事务主管，现任职证券事务代表[17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表159人，所持股份212,419,012股，占总股本42.5028%[4] - 中小股东151人，所持股份30,425,233股，占总股本6.0878％[4] - 现场会议股东及代表1人，所持股份3,755,275股，占总股本0.7514%[5] - 网络投票股东158人，所持股份208,663,737股，占总股本41.7514％[5] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意186,518,901股，占出席会议股东所持股份87.8071%[7] - 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》同意186,476,001股，占出席会议股东所持股份87.7869%[8] - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》同意186,256,394股，占出席会议股东所持股份87.6835%[9] - 《关于第六届监事会监事津贴的议案》同意186,256,394股，占出席会议股东所持股份87.6835%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意186,348,124股，占出席会议股东所持股份87.7267%[12] - 《股东大会议事规则》同意186,375,724股，占出席会议股东所持股份87.7397%[13] - 《对外担保管理制度》总表决同意186,311,924股，占比87.7096%，中小股东同意30,093,756股，占比98.9105%[18] - 《对外投资管理办法》同意186,340,324股，占比87.7230%[19] - 《股东大会网络投票实施细则》总表决同意186,372,324股，占比87.7381%，中小股东同意30,154,156股，占比99.1090%[21] - 《累积投票实施细则》同意186,384,924股，占比87.7440%，中小股东同意30,166,756股，占比99.1505%[22] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》同意186,361,724股，占比87.7331%，中小股东同意30,143,556股，占比99.0742%[23] - 《分红管理制度》同意186,364,524股，占比87.7344%，中小股东同意30,146,356股，占比99.0834%[25] - 《会计师事务所选聘制度》同意186,387,224股，占比87.7451%，中小股东同意30,169,056股，占比99.1580%[26] 人员选举情况 - 选举WOO SWEE LIAN先生为非独立董事，同意130,544,647股，占比61.4562%，中小投资者同意24,420,479股，占比80.2639%[27] - 选举郭志成先生为独立董事，同意130,542,643股，占比61.4553%，中小投资者同意24,418,475股，占比80.2573%[31] - 选举张大超先生为非职工代表监事，同意130,542,644股，占比61.4553%，中小投资者同意24,418,476股，占比80.2573%[34] 其他情况 - 同意股份为130,532,642股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%[36] - 出席会议的中小投资者同意股份为24,408,474股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的80.2244%[36] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序等均合法有效[37]

公司决策 - 2024年10月29日会议审议通过注销回购股份等议案，11月14日经临时股东大会通过[1] 数据相关 - 拟注销1,812,900股回购股份，减少注册资本1,812,900元[2] - 注册资本将由499,776,892元减至497,963,992元[2] 其他事项 - 债权人按规定时间有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-62 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生第六届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议 的方式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 经第六届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举张大超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 ...