公司已在本次独立董事专门会议召开前向独立董事提供了关于本次关联交 易事项资料，经审议，我们认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，审议时关联董事 应回避表决。 万达信息股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会第三次会议相关事项的审核意见 暨事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定，万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开专门会议，就公司与中 国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"）签订采购合同暨 关联交易事项、公司与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签 订采购合同暨关联交易事项进行了事前审议，审议意见暨事前认可意见如下： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易事项 公司拟与国寿财产险公司签订公有云服务 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的独 立意见 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。中国人寿保险股 份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿 保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 万达信息股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的 方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议 由监事会主席肖晗先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-051 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿 财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其 控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团） 公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关 联法人，本 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-047 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理； 2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 1 管理人：上海市金茂律师事务所 诉讼代表人（管理人负责人）：毛惠刚 管理人联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 40 楼 4、对上市公司损益产生的影响：目前公司及全资子公司尚未参加案件的 开庭审理，尚无法判断作为第三人参加诉讼对公司的影响。 2023 年 10 月 23 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输 法院（以下简称"法院"）送达的《参加诉讼通知书》[(2022）沪 7101 民初 70 号]等相关材料，载明法院受理上海万豪投资有限公司诉王翌帅不当得利纠纷一 案后，发现公司及上海万达与案件处理结果有法律上的利害关系，通知公司及 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：万达信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376535 | | | | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、敬启志、祝灵、何嘉明 | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 1 日— | | | | | 2023 年 30 日 | 6 | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 9 月 20 日—2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 日—2023 | | | 9 | | 年 10 月 13 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | | | 用 | | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理 | | ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-046 万达信息股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或"万达信息"）2023年6月15日召 开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议， 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，具体内容详见 公司于2023年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于部分项目实施主体及实施地点变更，为规范公司募集资金的使用与管理， 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司与中国 民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行上海分行"）、保荐机构太 平洋证券股份有限公司（以下 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万达信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：敬启志 | 联系电话：010-88321538 | 一、保荐工作概述 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 措施 | | 关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于分红的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表人根据相关规定，审阅公司 发布的三会公告、定期报告及其他事 | | | 项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | ...

资产相关指标变化 - 2023年6月30日资产总计73.61亿元，较1月1日的68.62亿元增长7.28%[18] - 2023年6月30日长期应收款3.97亿元，较1月1日的4.18亿元下降4.98%[18] - 2023年6月30日长期股权投资0.90亿元，较1月1日的0.76亿元增长18.50%[18] - 2023年6月30日固定资产2.82亿元，较1月1日的2.97亿元下降5.07%[18] - 2023年6月30日无形资产6.17亿元，较1月1日的7.46亿元下降17.37%[18] - 2023年6月30日总资产为73.6104273648亿元，较上年度末的68.6157720125亿元增长7.28%[36] - 2023年6月30日流动资产合计46.4123620397亿元，较2023年1月1日的39.8036908999亿元有所增长[24] - 2023年6月30日货币资金为15.208495306亿元，较2023年1月1日的12.5523857607亿元有所增加[72] - 2023年6月30日应收账款为5.9129425004亿元，较2023年1月1日的5.5754364781亿元有所增加[72] - 2023年6月30日存货为9.2335209452亿元，较2023年1月1日的8.233369441亿元有所增加[72] - 本报告期末货币资金15.21亿元，占总资产比例20.66%，较上年末比重增加2.37%[126] 负债相关指标变化 - 2023年6月30日负债合计42.66亿元，较1月1日的56.33亿元下降24.27%[21] - 2023年6月30日短期借款17.56亿元，较1月1日的29.57亿元下降40.61%[18] - 2023年6月30日合同负债6.23亿元，较1月1日的11.09亿元下降43.76%[18] - 本报告期末短期借款17.56亿元，占总资产比例23.85%，较上年末比重减少19.25%，因归还短期借款所致[126] 所有者权益相关指标变化 - 2023年6月30日所有者权益合计30.95亿元，较1月1日的12.29亿元增长151.82%[21] - 2023年6月30日股本14.43亿元，较1月1日的11.88亿元增长21.52%[21] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为31.2781480686亿元，较上年度末的12.6968391777亿元增长146.35%[36] 经营业绩相关指标变化 - 2023年上半年营业收入为14.0790142144亿元，较2022年同期的11.3233795041亿元增长24.34%[28][36] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 9691.686022万元，较2022年同期的 - 2.2052252656亿元增长56.05%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.2937995657亿元，较2022年同期的 - 2.5215960367亿元增长48.69%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7.2185937883亿元，较2022年同期的 - 9.6334041889亿元增长25.07%[36] - 基本每股收益为 - 0.0672元/股，较2022年同期的 - 0.1861元/股增长63.89%[36] - 稀释每股收益为 - 0.0672元/股，较2022年同期的 - 0.1861元/股增长63.89%[36] - 加权平均净资产收益率为 - 3.05%，较2022年同期的 - 15.27%增长12.22%[36] - 2023年上半年公司实现营业收入14.08亿元，同比增长24.34%，毛利4.07亿元，同比增长19.62%[76] - 报告期末资产负债率57.96%，较上年末优化24.13%，报告期内实现经营性现金净流入 -7.22亿元，同比提升25.07%[77] - 智慧医卫营业收入6.1975739922亿元，同比增长39.64%；智慧政务营业收入5.9320591336亿元，同比增长26.43%；互联网服务营业收入1.9446758994亿元，同比下降10.94%；其他营业收入47.051892万元，同比下降51.19%[78] 业务线发展情况 - 2023年上半年城市安全领域新中标浙江省交通运输审批平台等重大项目，在上海、浙江等省市持续较大规模业务增长[48] - 2023年上半年公司继续深耕党政信创、布局医卫信创、拓展企业信创，强化基于信创的行业解决方案的研发投入[51] - 凭借经验积累，公司在医卫行业收获较多网络安全项目，“随申办”市民云互联网安全运营服务项目稳步增长，教育、政务等行业网络安全业务同步增长[54] - 2023年上半年市民云新上线“掌上石家庄石i民”APP，平台已落地全国20多个城市，累计注册用户超1.44亿，14个城市用户数过百万，6个城市实名用户渗透率超70%[57] - 2023年上半年蛮牛健康坚定“健康管理＋保险科技”发展战略，推进以健康管理为核心的3.0战略落地，加强品牌化建设[60] - 保险科技板块，蛮牛健康健全“健康全流程”概念，开拓多种健康管理权益，推广高端医疗健康权益服务等平台类项目，针对肺部疾病打造“爱肺宝”，后续将推系列产品[61] - 蛮牛健康报告期内累计用户数达509万[88] 成本与费用变化 - 报告期内公司原材料成本金额同比增加87.39%，开发费用等同比下降42.50%[79] 股权与股本变动 - 公司向特定对象发行2.55607229亿股，募集资金总额19.7839995246亿元，实际募集资金净额19.5214329768亿元[89] - 发行后总股本为14.43191991亿股[89] - 2022年12月28日公司发行A股，发行价格7.74元/股，发行数量255,607,229股，于2023年01月30日上市，获准上市交易数量255,607,229股[125] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,502 [95] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例16.21%，持股数量234,007,849 [95] - 和谐健康保险股份有限公司－万能产品持股比例8.05%，持股数量116,220,000 [95] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪持股比例4.11%，持股数量59,260,000 [95] - 宁波通商集团有限公司持股比例3.51%，持股数量50,620,155 [95] - 上海市市场监督管理局监测评价中心持股比例2.93%，持股数量42,338,832 [95] 投资情况 - 报告期投资额为12,970,000元，上年同期投资额为0元，变动幅度100.00% [107] 公司治理与人员变动 - 公司报告期控股股东未发生变更 [101] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [101] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动 [100] - 2023年7月26日公司换届，阮琦当选董事长，刘晖、李亨生等当选董事，吴洪伟等被聘任为高级副总裁[194] - 2023年7月26日，赵怀亮等独立董事、匡涛等董事、朱泓旭等高级副总裁任期满离任，李光亚、姜锋离任后仍担任高级副总裁[194] 限售股情况 - 宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）本期增加限售股21,279,069股，期末限售股数为21,279,069股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 李宝珍本期增加限售股12,919,896股，期末限售股数为12,919,896股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号本期增加限售股6,937,984股，期末限售股数为6,937,984股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 颜晓滨本期增加限售股6,459,948股，期末限售股数为6,459,948股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 光大证券股份有限公司本期增加限售股5,813,953股，期末限售股数为5,813,953股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 东方证券资管－上海创业投资顾问有限公司－东方红科创1号单一资产管理计划本期增加限售股5,012,919股，期末限售股数为5,012,919股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划本期增加限售股966,408股，期末限售股数为966,408股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划本期增加限售股994,832股，期末限售股数为994,832股，拟2023年7月31日解除限售[118] - 公司期初限售股数4,367,660股，本期解除限售股数20,914股，本期增加限售股数255,607,229股，期末限售股数259,953,975股[124] 境外资产情况 - 主要境外资产合计1757.18万元，包括货币资金337.45万元和其他应收款1419.73万元[127] 项目投资进度 - 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用承诺投资6万元，累计投入3.62万元，投入进度60.41%[131] - 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台承诺投资3万元，累计投入2.25万元，投入进度74.96%[131] - 补充流动资金（一）承诺投资3万元，累计投入3万元，投入进度100%[131] 子公司经营情况 - 上海万达信息系统有限公司营业收入1.53亿元，营业利润 -2531.41万元，净利润 -2534.93万元[139] - 健康云（上海）数字科技有限公司营业收入5.33亿元，营业利润8.82万元，净利润1464.72万元[141] 公司股权结构变动 - 2023年4月23日公司向霏图（上海）人工智能科技有限公司转让上海爱可及医疗科技有限公司30%股权，变更为参股公司[142] - 唐山市市民云服务有限公司2023年2月3日成立，注册资本500万元，公司占比49%[141] - 石家庄城控万信大数据有限公司于2023年1月18日成立，注册资本1000万元，万达信息占比40% [165] - 张家界市民云信息服务有限公司于2023年5月30日成立，注册资本100万元，万达信息全资 [166] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.29%，于2023年5月17日召开 [172] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.11%，于2023年7月26日召开 [172] 限制性股票激励计划情况 - 公司2022年限制性股票激励计划仍在存续期 [154] - 2022年11月3日，公司审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 [155] - 2022年9月30日至10月9日，公司公示激励对象名单，监事会未收到异议 [176] - 2022年10月18日，公司股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案 [176] - 2022年9月29日，公司第七届董事会和监事会临时会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[195] - 1名激励对象放弃认购23,300股限制性股票，激励对象由82人变为81名，授予数量由256.3415万股变为254.0115万股[196] - 限制性股票授予日为2022年11月3日，登记完成日为2022年11月23日[196] 其他情况 - 公司报告期不存在衍生品投资 [160] - 公司半年度报告未经审计 [186]

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-043 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 董事会认为，2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2023年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2023 年半 年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》； 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事 会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 ...