证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-088 青岛东软载波科技股份有限公司 专利简介：一种驱动过流检测电路，包括：驱动管、与驱动管相同类型的 MOS 管、运算放大电路、第一电流镜电路以及基准电流源，其中：所述运算放 大电路，第一输入端与所述驱动管的漏极耦接，第二输入端与所述 MOS 管的漏 极耦接，输出端与所述第一电流镜电路的电流输入端耦接；驱动管，栅极输入控 制信号；MOS 管，栅极输入控制信号；第一电流镜电路，电流输出端与基准电 流源的输出端、驱动过流检测电路的判断结果输出端耦接；当所述第一电流镜的 电流输出端的输出电流大于所述基准电流源的输出电流时，判定所述驱动管过流。 本发明专利能够在不影响驱动性能的条件下，准确地判断驱动管是否过流， 从而避免对驱动管或者负载造成损坏。以上技术目前已应用于公司芯片产品。本 次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品 的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-089 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过的《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2023 年 12 月 7 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-087）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。如董事长并非 战略 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 股东大会议事规则 青岛东软载波科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权， 提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的合法有效，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中华人民共和国证券法（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 ...

1 / 60 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 $$\longrightarrow\exists\exists\longrightarrow\exists\models\vdash\longrightarrow\exists$$ 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党建工作 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 2 / 60 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第一节 董事 第二节 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 累积投票制实施细则 青岛东软载波科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举两个以上董事或监事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事、监事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事、监事候选人的提名 第六条 公司依照法 ...

其他新策略 - 2023年12月5日公司审议通过变更经营范围议案[2] - 变更后新增计算机软硬件零售等业务[2] - 变更需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 提请授权管理层办理工商变更[2] - 以青岛市行政审批局最终核准为准[3]

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 二、公司独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可 的事前认可及独立意见 我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、公司独立董事关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可和 独立意见 1、独立董事的事前认可 该关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在 损害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第十六次 会议。 2、独立董事的独立意见 公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限为： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人应当为独立董事中专业会计人员。 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-087 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过的《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...