海南神农科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置薪酬与考核、战略等专门委员会。薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《海南神农科技股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如 下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生 薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-010 海南神农科技股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员 的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至5 人，其非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数由3人调整为2人。调整后 的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、 朱竹青女士（独立董事）。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-008 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的事宜。 2023 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-006 海南神农科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事涂显亚女士的书面辞职报告。涂显亚女士因个人原因，申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。辞去上述职务后，涂显亚女士将不再 担任公司任何职务。 由于涂显亚女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，涂显亚女士的辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，涂显亚女 士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职 责。公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产 生。 截至本公告披露日，涂显亚女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。涂显亚女士在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"、"公司"）为满足公司经 营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公司资本 结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票。根 据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为 55,749,128 股，本次发行拟募 集资金总额 159,999,997.36 元，符合募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的规定。 （本报 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会作出予以注册决定。 （ ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-004 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《海南神农科技股份有限 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案"）及相关文件与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 二〇二四年一月十一日 预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-002 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商 向符合条件的投资者发送了《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特 定对象发行股票认购邀请书》，正式启动发行。经 20 ...

Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 159,999,997.36 元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 油菜籽购销基地项目 | 13,103.67 | 7,000.00 | | 小榨菜籽油产业示范基地项目 | 8,767.67 | 4,200.00 | | 补充流动资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 合计 | 26,671.34 | 16,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募 集资金予以置换。 若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金 ...

第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议 由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-003 海南神农科技股份有限公司 经审议，监事会认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合 法合规，竞价结果真实有效。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，于 2024 年 1 月 2 日正式启动 发行股票，根据最终的竞价结果及《海南神农科技股份有限 ...