证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-029 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年4月25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，现就2023年年度股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午15:30。 （2）网络 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为 -5.14亿元[11] - 截至2023年末母公司可供股东分配利润为 -15.79亿元[11] - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[12][14] 公司决策 - 作废656.10万股限制性股票，调整激励对象和未归属股票数量[21] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[26] 会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 同意2024年5月17日召开2023年年度股东大会，股权登记日为5月13日[29] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11]

业绩总结 - 2023年公司国际业务同比增长41.58%[2] 新产品和新技术研发 - 2023年国内注册6个产品获批上市或通过一致性评价，2个获临床批件，1个获批新增适应症[8] - 2023年国际注册累计获批1个产品，申报5个产品[10] - HY3000鼻喷雾剂2023年9月完成预防新冠二期临床试验，获批治疗新冠感染适应症临床试验[5] - HY3001多肽疫苗处于临床前研究阶段[6] - 新型冠状病毒抗原检测试剂盒2023年9月获医疗器械注册证[6] - 特立帕肽2023年12月申报生产[2] - 司美格鲁肽注射液2023年12月获批降糖适应症临床试验，减重适应症已递交申请[2] - 原创新药HY3000鼻喷雾剂完成II期临床[2] 市场扩张和并购 - 2023年第三季度开始签署多个多肽制剂和原料药出口商业批订单并履约发货[2] 未来展望 - 2024年人才战略全面升级，构建高素质、专业化、国际化人才体系[23] - 2024年是仿创战略新阶段，推进在研TOP10多肽项目上市，立项2 - 3个多肽me better新分子创新药[24] - 2024年基本完成四个产品管线分离，丰富产品线[24] - 未来将利拉鲁肽等10余种产品推向海外市场[26] - 2024年坚持“人才、仿创、国际”发展战略，持续研发投入、优化产品结构、拓展海外市场[27] 其他新策略 - 2023年加大研发投入推动新药研发[27] 注册进展 - 利拉鲁肽等原料药美国II型DMF注册获批[11] - 醋酸去氨加压素等欧洲CEP/COS原料药注册获批[11] - 注射用特利加压素巴西、危地马拉药品制剂国际注册获批和申报[11] - 醋酸格拉替雷注射液等制剂美国ANDA注册审评中[11] - 醋酸阿托西班注射液等制剂国际注册审评中[11] - 生长抑素等原料药国际注册审评中[11][12] - 阿巴帕肽美国II型DMF原料药国际注册审评中[12] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，涉及多项议案[13][14] - 2023年董事会召集召开5次股东大会，程序和决议合法合规[14] - 董事会下设审计等四个专门委员会，报告期内积极履职[15] - 审计委员会由三名董事组成，履行审核与监督职责[16] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，审议2022年度董监高考核情况[18] - 战略委员会由五名董事组成，为公司发展提供战略支持[19] - 提名委员会由三名董事组成，审核独立董事提名[20]

深圳翰宇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-030 深圳翰宇药业股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）《2023年年 度报告全文》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》于2024年4月27日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，公司定于2024年5月10日（周 五）下午15:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络互动方式召开，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本 次说明会。 一、召开时间、地点、方式 会议召开时间：2024年5月10日 15:00-17:00 会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于2024年5月10日15: ...

深圳翰宇药业股份有限公司 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年董事会情况 - 召开8次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事兼任审计、提名委员会委员，召开5次审计委员会[6] 2023年会议审议 - 多次董事会会议审议议案，独立董事均同意[3][5] - 9月29日审议融资议案，独立董事同意[5] 人员聘任与履职 - 完成新独立董事康志红聘任[6] - 2024年独立董事将继续履职[11]

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"翰宇药业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本信息 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第五届董事会审计委员会第六次 会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容， 并对其2022年度审计工作进行了 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于公司<20 ...