章程修订 - 2024年4月21日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网披露内容[11] - 本次章程修订需提交2023年年度股东大会审议批准[11] 现金分红政策 - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4][5] - 满足条件时单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润10%[4][8] - 不同发展阶段及资金安排对应不同现金分红最低比例[7][8][9] - 重大资金支出安排指一年内相关交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产30%（含30%）[7][9] 利润分配规则 - 符合条件可年度或中期利润分配[7][9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[10] - 当年利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] 其他规定 - 利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议决定[10] - 独立董事对现金分红方案有独立意见权，未采纳需披露意见及理由[10] - 制订方案应听取中小股东意见并记录[10] - 特殊情况无法按政策确定方案需在年报披露原因及独立董事意见[10] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况，发现问题督促改正[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入318,160.51万元，上年度345,062.03万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计12,652.99万元，占比3.98%；上年度12,591.19万元，占比3.65%[6] - 2023年房租物业收入10,238.81万元，其他收入2,414.18万元；上年度房租物业收入10,745.25万元，其他收入1,845.94万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额305,507.52万元，上年度332,470.83万元[7]

聚光科技（杭州）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，聚光科技（杭州）股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将有关工 作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、第四届监事会第五次会议 第四届监事会第五次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开， 会议审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年度报告 及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度 利润分配预案的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》。 2、第四届监事会第六次会议 第四届监事会第六次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议审议 并通过《关于公司2 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 关于聚光科技(杭州)股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0300064号 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于聚光科技(杭州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0300064 号 聚光科技(杭州)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了聚光科技(杭州)股份有限公司（以下简称"聚光科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是聚光科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003455 分 类 发布机构 发文日期 1712444700000 名 称 关于对聚光科技（杭州）股份有限公司、叶华俊、丁建萍采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对聚光科技（杭州）股份有限公司、叶华俊、丁建萍采取出具警 示函措施的决定 聚光科技（杭州）股份有限公司、叶华俊、丁建萍： 云南省曲靖市沾益区人民法院作出《刑事判决书》（（2022）云0303刑初61号），认定聚光科技（杭州）股份有 限公司（以下简称聚光科技或公司）控股子公司云南聚光科技有限公司犯单位行贿罪。聚光科技存在内部控制缺陷， 2016年至2020年期间《内部控制自我评价报告》披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《企业内部控制基本规范》 （财会〔2008〕7号）第四条、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第九十四条的规定。公司时任董 事长叶华俊、丁建萍违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条规定，对上述违规行为应承担 主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定， ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕260 号 关于对聚光科技（杭州）股份有限公司、 叶国兵给予公开谴责处分的决定 当事人： 聚光科技（杭州）股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江 区滨安路 760 号； 叶国兵，聚光科技（杭州）股份有限公司控股子公司云南聚 光科技有限公司时任总经理。 一、违规事实 经查明，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"聚光 科技"）及相关当事人存在以下违规行为： 条，《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 2.5.1 条、第 2.5.18 条、第 9.2 条的规定。 聚光科技子公司云南聚光时任总经理叶国兵，作为直接负责 的主管人员，未能遵守法律法规和本所业务规则，是上述单位行 贿行为的实施主体，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 修订）》第 1.4 条的规定，对聚光科技上述违规行为负有重要责 任。 （二）纪律处分决定 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2020 年修订）》第 12.4 条，《上市公司自律监管指引第 12 号 ——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第三十六条第四项的规 定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-006 云南省曲靖市沾益区人民法院作出《刑事判决书》((2022)云 0303 刑初 61 号)，认定聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技或公司)控股子公司 云南聚光科技有限公司犯单位行贿罪。聚光科技存在内部控制缺陷，2016 年至 2020 年期间《内部控制自我评价报告》披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第 二条、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008]7 号)第四条、《上市公司治理准 则》(证监会公告[2018]29 号)第九十四条的规定。公司时任董事长叶华俊、丁 建萍违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条规定，对 上述违规行为应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 40 号)第五十九条规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施， 并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律 法规学习，完善内部控制制度，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切 实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-005 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 公司董事长顾海涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长顾海涛先生。 本次增持实施前，顾海涛先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。 2、本次增持主体在本公告披露之前 12 个月内未披露过增持计划，亦不存在 在本次公告前 6 个月内减持公司股份的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到公司董事长顾海涛先生出具的《关于股份增持的告知函》，基于对公司未 来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，结合对公司股票价值的合理 和独立判断，其于 2024 年 2 月 21 日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司股份 42,100 股，占公司总股本的 0.01%，现将具体信息 公告如下： 二、本次增持的基本情况 1、增持目的：顾海涛先生基 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-004 关于董事兼总经理增持公司股份的公告 公司董事兼总经理韩双来先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 收到公司董事兼总经理韩双来先生出具的《关于股份增持的告知函》，基于对公 司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，结合对公司股票价值的 合理和独立判断，其于 2024 年 2 月 7 日以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价方式增持公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.02%，现将具体 信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事兼总经理韩双来先生。 本次增持实施前，韩双来先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。 2、本次增持主体在本公告披露之前 12 个月内未披露过增持计划，亦不存在 在本次公告前 6 个月内减持公司股份的情况。 二、本次增持的基本情况 1 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-003 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份的公告 实际控制人之一姚纳新先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 收到公司实际控制人之一姚纳新先生出具的《关于股份增持的告知函》，基于对 公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，结合对公司股票价值 的合理和独立判断，其于 2024 年 2 月 2 日以自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份 170,000 股，占公司总股本的 0.04%，现将具 体信息公告如下： 3、资金来源：自有资金 4、本次增持的具体情况 | 股东名 | 增持方 | 增持时 | 增持均 | 增持数 | 本次增持前 | | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | 间 | ...