会议信息 - 第五届董事会第二十七次会议通知2024年12月28日发出[2] - 会议2024年12月31日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，由董事长韩成功主持[2] 回购方案 - 审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟回购A股用于员工持股或激励[3] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，表决5票同意[3]

碳和科技情况 - 公司持有碳和科技51％股权，其注册资本20817万元[5][6] - 2023年末总资产23368.10万元，净资产12025.94万元，营收4314.14万元，净利润 - 1334.11万元[7] - 2024年9月末总资产28239.05万元，净资产19305.39万元，营收2842.67万元，净利润 - 1269.52万元[7] 担保情况 - 为碳和科技提供担保总额不超5亿元，售后回租合同担保额度7789.67万元[3][4] - 累计对外担保额度不超20亿元，占2023年末经审计净资产比例77.54%[11] - 本次担保后，对外担保累计金额111453.37万元，占比43.21%[11] - 为山东日科橡塑、碳和科技担保累计金额分别为92766.09万元、18687.28万元[11] - 碳和科技及其他股东与公司签订反担保合同[10]

股份质押 - 金湖投资本次质押21,358,823股，占所持34.41%，总股本4.59%[2] - 鲁民投本次质押23,306,259股，占所持100%，总股本5.01%[2] - 控股股东及其一致行动人本次合计质押44,665,082股，占所持52.32%，总股本9.60%[2] - 本次质押后控股股东及其一致行动人质押占所持34.80%，总股本9.60%[3] 股东持股 - 金湖投资持股62,067,859股，比例13.34%[3] - 鲁民投持股23,306,259股，比例5.01%[3] - 鲁民投基金持股42,869,951股，比例9.22%[3] - 徐鹏持股100,000股，比例0.02%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股128,344,069股，比例27.59%[3] 其他情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人资信良好，无强制平仓情形[5]

股东大会安排 - 公司2024年12月2日决定12月18日14:30召开股东大会[5] - 12月3日刊登召开股东大会通知的公告[6] - 采取现场与网络投票结合方式召开[7] 股东情况 - 出席股东大会股东137名，持股140,050,881股，占比30.1079%[11] - 中小投资者134人，持股11,806,812股，占比2.5382%[12] 议案表决 - 议案表决同意139,172,381股，占出席股东持股总数99.3727％[13] - 中小投资者表决同意10,928,312股，占出席中小投资者持股总数92.5594%[13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票时间为当日多时段[3] - 会议在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 出席会议股东或代理人137名，持股140,050,881股，占比30.1079%[3] - 出席现场会议股东3人，持股128,244,069股，占比27.5697%[3] 议案表决 - 《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》，同意139,172,381股，占比99.3727％[6] - 中小投资者同意10,928,312股，占出席中小投资者有表决权股份总数92.5594％[6]

股份转让 - 2024年6月18日，赵东日等三人向鲁民投转让23306259股，占比5.11%[2] - 转让价格每股6元[2] - 2024年12月3日完成过户登记[3] 权益变动 - 权益变动后鲁民投持股23306259股，比例5.12%[5] - 赵东日变动后持股61338778股，比例13.47%[5] 持股合计 - 过户后鲁民投及其一致行动人合计持股占比28.18%[6] - 过户后赵东日及其一致行动人合计持股占比14.78%[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开第三次临时股东大会[3] - 现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月11日[7] 会议审议事项 - 审议《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》[10] 登记与投票 - 现场登记12月18日13:50—14:20，异地12月17日16:00前传真[13][15] - 投票代码"350214"，简称为"日科投票"[21]

会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司决定于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[7] 担保与融资 - 碳和科技拟申请授信不超1.5亿，开展融资租赁业务融资金额分别不超1亿、1亿、1.5亿，公司担保不超5亿[3] - 调整担保事项，扩大担保范围[4] 议案表决 - 《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》4票同意，1票反对，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》4票同意，1票反对[8] 反对理由 - 副董事长赵东日因碳和科技属新兴行业、公司缺经验且其亏损反对相关议案[8]

担保信息 - 公司为碳和科技提供不超5亿元连带责任保证担保[2] - 融资租赁担保含主合同债权及实现债权费用，保证期三年[8] - 碳和科技及其他股东为公司提供反担保[9] - 本次担保后累计对外担保不超20亿，占2023净资产77.54%[12] 碳和科技情况 - 碳和科技注册资本20817万元，公司持股51％[5] - 2023年末总资产23368.10万元，净资产12025.94万元等[6] - 2024年9月末总资产28239.05万元，净资产19305.39万元等[6] 其他 - 副董事长赵东日反对担保，认为有较大风险[10] - 担保事项需提交公司股东大会审议[11] - 对山东日科橡塑担保额度15亿，对碳和科技5亿[12]

股东大会安排 - 公司2024年10月22日决定11月8日14:30召开股东大会[5] - 2024年10月23日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年11月8日14:30在山东省昌乐县召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月8日09:15 - 15:00 [9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日09:15 - 15:00 [9] 股东情况 - 出席股东大会股东193名，持股118,745,550股，占比25.5277% [11] - 现场会议股东3人，持股106,637,710股，占比22.9248% [11] - 网络投票股东190人，持股12,107,840股，占比2.6029% [11] - 中小投资者191人，持股13,807,740股，占比2.9684% [12] 议案表决 - 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》同意115,578,430股，占比97.3329％[13]