广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZL10118 号报告，截至2023年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-16,514.88万元， 母公司未弥补亏损为-40,763.45万元，实收股本为474,557,935元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末未弥补亏损为-37,135.08 万元。最近 五年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元。 3、2021 年实现归属于母公司 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年非独立董事薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）董 事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司非独立董事，暨除独立董事外的其他董事。 第三条 2024年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管 工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循 以下原则： 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会 审议通过后生效。 第五条 本方案中董事的薪酬发放由公司人力资源部与财务部组织实施。 第三章 薪酬构成及标准 第六条 与公司存在劳务关系，在公司任职的董事，其薪酬由基本工资、绩 效奖金以及津贴构成。董事兼任高级管理人员的享受董事津贴，其薪酬依据高级 1 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-31 广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入 不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种为美元、港币等； 3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务总额不超过3000万美元或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）； 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）的 要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-37 广东银禧科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起 施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-26 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。经检查发现，提 交版本有误，现将相关内容更正如下： | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 三、议案审议表决结果 | 三、议案审议表决结果 | | | | | 1、审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资 | 1、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担 | | 建设苏州银禧科创产业园项目的议案》 | 保的议案》 | 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议更正公告 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-27 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议日期和时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0133 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-25 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表 有表决权的股份 19,882,397 股，占公司股份总数的 4.1897%。其中，出席现场 会议的 ...

备注：表格中"减持比例"指：减持股份数量占公司最新总股本比例； 减持均价为采取四舍五入后的均价。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-24 广东银禧科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银 禧科技"或"公司"）最新总股本为 474,557,935 股。 2024 年 1 月，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-1），公司财务总监顾险峰先生拟计划自公告发布之 日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过 86,347 股股 份，占公司总股本 0.0182%。 近日，公司收到财务总监顾险峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成告 知函》，其减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下： 3、公司目前为无控股股东，无实际控制人状态，顾险峰先生本次减持计划 的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 二、股东本次减持前后持股情况 | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-23 广东银禧科技股份有限公司 关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营对流动资金的需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。 董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件， 由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起6个月内。 公司拟提供担保的合并报表范围子公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称 "银禧工塑"）、苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）、东莞市众耀电器 科技有限公司（以下简称"众耀电器"），本次担保具体情况如下： | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方 2023 | 年 9 | 拟申请授信银行 | 授信额度 担保金额 | | 担保额度占公 司 2022年12月 | | 是否 关联 | | --- | --- | ...