证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-011 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东 以外的其他股东。 一、本次会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-009）。 2、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00。 3、现场会议召开地点：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技园 会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 ...

公司核心业务与技术优势 - 公司是全球LED光显领域的标杆企业，产品应用于巴黎奥运会480平米LED主屏、奥斯卡颁奖典礼沉浸式舞台、阿黛尔演唱会220米曲面巨幕、北京冬奥会4500平米冰雪地砖屏等国际顶尖赛事与艺术盛会[2] - 公司为2025年大阪世博会中国馆打造"中华书简"数字文化体验，采用UMini W高端显示屏与自研EBL+光学技术，实现超低摩尔纹与动态环境适配[3] - 公司在裸眼3D虚拟人"祁小蓦"及XR虚拟拍摄技术领域全球市占率近80%，稳居行业第一[3] 市场地位与行业成就 - 公司LED显示屏销售额及出货面积位居行业第一、世界第一，租赁类显示屏市场份额全球第一[4] - 公司连续六届奥运会成为"常驻嘉宾"，展现其在全球大型赛事中的持续影响力[2] - 公司XR虚拟拍摄领域市占率全球第一，凸显技术领先地位[4] 智能制造与技术创新 - 惠州大亚湾智造基地采用AI驱动的全自动化系统，实时监控屏幕芯片电压与散热组件，相变材料专利使能耗降低30%[3] - 标准化模块设计实现2600平米奥运订单仅需15天交付，体现高效生产能力[3] 全球化战略与市场布局 - 公司产品占据全球LED显示屏市场绝大多数份额，海外客户高度依赖中国制造[3] - 公司在欧洲、中东、东南亚、非洲等非美国市场均衡布局，并研发适应当地需求的产品[4] 商业合作与技术探索 - 公司是华为"2024年基建优秀合作伙伴"，并与微软、百度合作探索AIGC与数字虚拟人技术[3]

中国馆设计与技术应用 - 中国馆以中华书简为设计灵感 展现当代中国生态智慧 是本届世博会最具标志性场馆之一 [3] - 场馆采用全场景一站式光显解决方案 涵盖LED显示屏 投影系统及动态交互等技术手段 [3] - 项目团队创新打造文化数字基因库 将水墨 丝绸等东方美学元素转化为交互式数字资产 [5] 洲明科技产品与技术细节 - LED主屏集群由洲明星河系列UMini W和星灿系列Uslim III等高端显示屏产品构建 [5] - 采用自研EBL+光学处理技术 实现超低摩尔纹 无反光观看及无痕迹触摸的显示效果 [5] - 通过自适应环境光调节系统 实现LED光显交互终端与建筑空间的毫米级动态适配 [5] 项目执行与团队协作 - 专项团队由80%华人工程师及技术专家构成 与日方团队完成100多次动线规划调整 [9] - 在3月2日前完成千余平方米LED主屏部署 360°全景声场调试及20组多媒体交互终端安装 [9] - 最终高质量完成技术部署 确保中国馆以最佳状态迎接全球观众 [9]

洲明科技第六期员工持股计划主体资格 - 公司于2009年12月28日由深圳市洲明科技有限公司整体变更设立 持有深圳市市场监督管理局核发的营业执照 统一社会信用代码91440300767579994J [5] - 2011年6月22日通过中国证监会核准(证监许可〔2011〕856号)在深交所创业板上市 股票代码300232 [5] - 截至法律意见书出具日 公司为依法存续的股份有限公司 不存在需终止情形 符合《指导意见》主体资格要求 [5] 员工持股计划内容合规性 - 资金来源包括员工合法薪酬及自筹资金不超过3000万元 另拟通过融资融券融资不超过3000万元 融资与自筹比例不超过1:1 [8][9] - 股票来源为二级市场购买(大宗交易/竞价交易) 锁定期12个月 存续期24个月 [9] - 计划规模符合规定：累计持股不超过公司股本10% 单个员工累计不超过1% [10] - 管理机构为持有人会议选举的管理委员会 委托具备资质的资产管理机构管理 [10] 审议程序进展 - 已通过第五届董事会第二十二次会议 第五届监事会第十七次会议审议相关议案 [6][11] - 独立董事发表专项意见 认为计划符合《指导意见》等法规 无损害股东利益情形 [12] - 监事会确认计划内容合法合规 经职工代表大会征求意见 无强制参与情形 [12] - 尚需提交股东大会审议 并在会前公告法律意见书 [13] 关联关系与独立性安排 - 控股股东 持股5%以上股东及一致行动人不参与 董事监事无需回避表决 [13] - 实际控制人林洺锋为优先级份额本金收益提供差额补足 对融资融券业务承担追保责任 [13] - 各期持股计划独立运行 不合并计算权益 持有人放弃间接持股表决权 与控股股东无一致行动关系 [14]

文章核心观点 公司为规范第六期员工持股计划实施，依据相关法律法规和文件制定管理办法，对员工持股计划的基本原则、参加对象、资金来源、股票来源和数量、存续与终止等方面进行规定 [2] 员工持股计划基本原则 - 依法合规原则，严格按规定履行程序并披露信息，禁止证券欺诈行为 [2] - 自愿参与原则，公司自主决定、员工自愿参加，不强制 [3] - 风险自担原则，参与人盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等 [3] 参加对象确定标准 确定依据和范围 - 依据相关法律法规和公司章程确定，正式员工按原则参加，需在公司任职并签合同 [4] 参加对象及标准 - 包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，核心管理人员，核心业务骨干，有卓越贡献的其他员工 [4] 不得参加情形 - 最近12个月内被证券交易所或证监会认定不适当人选，因重大违法违规受处罚或被采取市场禁入措施，有违法违规行为，以及其他规定情形 [5] 资金来源 - 为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，参加对象需按时足额缴款，未缴足则丧失认购权，份额由其他员工协商分配 [5] - 拟通过融资融券等方式实现融资与自筹资金比例不超1:1，融资金额不超3000万元，杠杆倍数符合规定，公司不提供财务资助 [6] 股票来源和数量 股票来源 - 草案获批后委托有资质机构管理，通过二级市场购买本公司股票 [6] 股票数量 - 筹集资金总额上限6000万元，按2025年4月1日收盘价测算对应约832.18万股，约占公司现有股本总额0.76%，最终数量以实际购买为准 [6] 存续、锁定、变更和终止 存续期限 - 为24个月，自最后一笔标的股票登记过户起算，因限制无法变现可延期，锁定期满且资产为货币资金可提前终止，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议可延长 [7][8] 锁定期限 - 自标的股票登记过户起算，持有人需遵守股份锁定安排，在信息敏感期等不得买卖股票 [8] 终止 - 存续期届满自行终止，因限制无法变现可延期，锁定期满存续期届满前资产为货币资金可提前终止 [8] 公司融资时参与方式 - 存续期内公司融资，由管理机构和管理委员会决定是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议 [9] 管理模式 持有人会议 - 为内部管理最高权力机构，可选举、罢免管理委员会委员，审议员工持股计划变更、终止等事项，表决方式为书面表决，需50%以上（不含50%）份额同意通过（部分情形除外） [9][10][11] 管理委员会 - 由持有人会议选举产生，负责日常监督管理，委员需履行忠实义务，会议决议需全体委员过半数通过 [12][14] 持有人权利和义务 - 文档未详细提及具体内容 履行程序 - 实施前征求员工意见，董事会审议草案，监事会核实名单并发表意见，公告相关决议和意见，聘请律师出具法律意见书，召开股东大会审议，六个月内完成股票购买并公告进展 [15][17] 股东大会授权董事会事项 - 包括办理员工持股计划启动、变更、终止，延长存续期，办理证券、资金账户及股票锁定解锁，确定或变更资产管理机构，变更参加对象及标准、资金和股票来源，根据政策调整计划等 [18] 管理机构选任及协议条款 选任 - 获得股东大会批准后由管理委员会确定 [18] 协议条款 - 员工持股计划持有的股票、资金为委托财产，管理机构不得归入固有财产，清算时委托财产不属于清算财产 [19] 资产构成 - 包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产，资产独立于公司固有财产 [19] 权益处置办法 存续期内权益分派 - 公司送股、转增股本等股份一并锁定，解锁日与对应股票相同，派息现金股利存续期内不分配，持有人放弃表决权，享有其他股东权利 [19][20] 持股计划份额处置 - 除规定情形外不得转让等，存续期届满或终止30个工作日内清算并按份额分配 [20] 权益不变情形 - 包括职务变更、丧失劳动能力、退休、死亡等情形 [21] 强制转让情形 - 持有人有负面影响被解除劳动合同，管理委员会有权强制转让份额，转让价格取认购成本价或收盘价孰低值 [21][22] 期满后股份处置 - 锁定期届满资产为货币资金可提前终止，存续期届满前2个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议可延长，期满或提前终止30个工作日内清算并分配 [22] 会计和税务 - 按财务、会计、税务制度规定执行，员工个人承担相关个人所得税 [22] 其他重要事项 - 员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，其他事宜由董事会和持有人会议协商确定 [23]

文章核心观点 深圳市洲明科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过多项议案，包括第六期员工持股计划草案及其摘要、员工持股计划管理办法、2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案，并同意将相关议案提交公司股东大会或董事会审议 [1][2] 独立董事专门会议召开情况 - 会议于2025年4月2日以通讯表决方式召开，通知于2025年发出，实际出席独立董事3名，由华小宁主持，召开和表决程序合法有效 [1] 独立董事专门会议审议情况 关于第六期员工持股计划 - 员工持股计划内容符合相关法律法规，无损害公司及股东利益情形，推出前征求员工意见，无强制参与情况，有利于提升公司治理等，同意实施并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 关于员工持股计划管理办法 - 管理办法内容符合相关规定，规范了第六期员工持股计划实施，同意该办法并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 关于日常关联交易 - 2024年度关联交易符合业务需求，定价公允，2025年度预计基于正常经营，定价合理，同意该议案并提交董事会审议，关联董事应回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年4月2日上午11:00召开 会议以通讯表决方式进行 应出席监事3名 实际出席3名 符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要 监事会认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形 程序合法有效 内容符合《指导意见》等法规要求 [1][2] - 员工持股计划持有人资格合法有效 公司已召开职工代表大会征求意见 不存在强制参与或财务资助情形 [1][2] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《第六期员工持股计划管理办法》 监事会认为该办法符合法规及公司实际 能保障计划顺利实施 不会损害股东利益 [2] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 议案需提交股东大会审议 [2] 关联交易审议 - 2024年度关联交易属于正常商业行为 定价公允 未损害股东利益 2025年度预计关联交易基于正常经营需求 遵循市场公平原则 [2][3] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [3]

公司员工持股计划 - 公司第六期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定 [1] - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划草案及管理办法已通过职工代表大会征求意见 [1] 员工持股计划目的 - 实施员工持股计划旨在完善员工激励体系并建立长效机制 [1] - 计划有助于优化公司治理结构并调动员工积极性 [1] - 使员工利益与公司长远发展更紧密结合 [1] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划符合公司长远发展需求 [2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 监事会一致同意实施该计划 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年4月18日16:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票分深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个渠道 [2] - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决 [2] 审议议案内容 - 主要审议第六期员工持股计划相关三项议案：草案及摘要、管理办法、董事会授权办理事项 [3] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，中小投资者表决结果将单独计票披露 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及身份证，个人股东需持证券账户卡及身份证 [4] - 异地股东可通过电子邮件/信函/传真登记，需提交附件三格式的参会登记表 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确选择"同意/反对/弃权"，重复投票以第一次有效结果为准 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市宝安区公司总部会议室，联系方式为钟林静（0755-29918999转8148） [5] - 授权委托书需明确标注对每项议案的表决意见，格式见附件二 [8][9]

员工持股计划资金 - 员工合法薪酬、自筹资金不超3000万元，融资不超3000万元，融资与自筹资金比例不超1:1[7] - 筹集资金总额上限为6000万元[9] 员工持股计划股票 - 按2025年4月1日收盘价7.21元/股测算，对应股票约832.18万股，约占公司现有股本总额的0.76%[9] - 股票通过二级市场购买等法律法规许可方式取得，不用于购买其他公司股票[9] 员工持股计划时间 - 存续期24个月，自最后一笔标的股票登记过户起算，存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[10][11] - 所获标的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户起算[11] 员工持股计划参与人员 - 参加对象包括公司董事（不含独立董事）等4类人员[6] - 有最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选等5种情形之一的，不能成为持有人[6] 员工持股计划原则与规定 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[4] - 锁定期内不得提前终止，锁定期届满且资产均为货币资金后可提前终止[10] 员工持股计划决策与会议 - 公司融资时，由管理机构和管理委员会决定持股计划是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[14] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，审议员工持股计划存续期限延长及变更情形除外[17] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前1日提交[18] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[18] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[19] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应在5日内召集和主持[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[21] - 召开持有人会议，管理委员会应提前2日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[17] - 管理委员会不定期召开会议，主任召集，提前2日书面通知委员[20] - 管理委员会召开临时会议通知方式多样，通知时限为会议召开前2日[20] - 首次持有人会议由公司董事会秘书召集和主持，其后由管理委员会召集，主任主持[17] 员工持股计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[25] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书[25] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[25] - 股东大会通过后六个月内完成标的股票购买，建仓完成前每月公告进展[26] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露获得股票的时间、数量、比例等[26] 员工持股计划清算与权益 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[34][37] - 存续期内，持有人职务变更、丧失劳动能力等情况，其权益不变[34][35] - 持有人辞职，不再享受权益，管理委员会决定份额转让，价格取认购成本价或收盘价孰低值[35] - 持有人因负面影响被解除合同，管理委员会强制转让份额，价格取认购成本价和解除合同时收盘价孰低值[35][36]