发行申请背景 - 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票 [1] 监管处罚历史 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [2] 监管措施历史 - 2022年，持股5%以上股东郑军在持股比例累计减少5%时未停止卖出公司股票，收到深圳证监局警示函及深交所监管函 [2] - 2023年，公司董事配偶买卖公司股票构成短线交易，深圳证监局对董事姚新征采取出具警示函措施 [2] - 除上述两次情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [2] 整改措施 - 公司要求董事、高级管理人员及其他相关人员加强对法律法规的学习，强化规范运作意识 [2] - 相关董事加强对法律法规的学习，公司督促全体董事、高管及相关股东加强规则学习 [2] - 公司已就上述事项进行内部整改，并将整改报告报送深圳证监局 [2] 整改效果 - 通过整改将提高公司内部人员专业素养，完善会计核算及信息披露机制 [2] - 整改旨在维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续健康发展 [2]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过2.92亿元 [1] - 募集资金在扣除相关发行费用后将用于特定项目 [1] 资金用途 - 募集资金将用于数据中心高速互连产品扩产建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过2.92亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于数据中心高速互连产品扩产建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案 - 公司计划以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 资金规模与用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过2.92亿元 [1] - 募集资金将用于数据中心高速互连产品扩产建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行相关 - 本次发行拟募集资金不超29,150.00万元，扣除850.00万元财务性投资，不超最近一年期末净资产20%[3] - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元[12] - 发行对象不超35名（含35名），价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][20] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%，募集资金用于补流和偿债比例未超30%[31] - 发行股票募集资金总额估计为29,150.00万元，发行股份数量上限估计为2,362.24万股[37] 业绩数据 - 2024年公司归属于母公司股东净利润为1,251.42万元，扣非净利润为 - 4,824.57万元[38] - 假设2025年公司净利润有三种情况：与2024年持平、同比增10%、同比降10%[39] 未来展望 - 到2025年算力规模超300 EFLOPS，智能算力占比达35%[6] 项目投资 - “数据中心高速互连产品扩产建设项目”总投资额29,750.23万元，建设期3年[13] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》保证资金使用规范高效[50] - 公司制定《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》[53] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[56] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[57]

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第五届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-081 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 20 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年十月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）编制了截至 2025 年 8 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2745 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格 6.26 元/股，募集资金总额 为人民币 532,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募 集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 1 月 11 日出具了《验资报告》 （中汇会验[2023]0032 号）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于前次募集资金 | | --- | | 使用情况报告 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用 ...

股票简称：金信诺 股票代码：300252 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 数据中心高速互联产品扩产建设项目 29,750.23 21,000.00 2 补充流动资金 8,150.00 8,150.00 合计 37,900.03 29,150.00 二〇二五年十月 一、募集资金使用计划 在考虑从募集资金总额中扣除 850.00 万元的财务性投资后，本次发行拟募 集资金总额不超过 29,150.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部用于 以下项目： 注：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资共计 850.00 万元，上述财务性投资已从本次拟募集资金总额中扣除。 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决 ...