可转债情况 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[3] - 2021年8月23日“隆华转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[3][6] - 2024年9月13日转股价格修正为6.15元/股[4][7][8][10] - 2024年第四季度转股减少646,300元，转股105,083股[11] - 截至2024年12月31日剩余可转债金额797,312,500元[11] 股本情况 - 2024年9月30日限售股155,821,998股，占比17.23%[11] - 2024年9月30日无限售流通股748,526,132股，占比82.77%[11] - 2024年第四季度总股本增加105,083股，截至12月31日为904,453,213股[11]

股权激励授予信息 - 2025年1月2日为授予日，以3.85元/股向63名激励对象授予1100万股第二类限制性股票[4][29][37] - 授予的限制性股票数量占公司股本总额的1.22%[5][32] 归属期与比例 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[13] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[13] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[13] 激励对象限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[19] 考核相关 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[20] - 净利润增长率K≥Km时，公司层面归属比例X = 100%[21] - 激励对象绩效分三等级，归属比例分别为100%、80%、0%[23] - 2025 - 2027年净利润增长目标为100%、200%、300%（定比2023年）[24] 测算数据 - 2025年1月2日收盘价6.91元/股用于测算公允价值[34] - 历史波动率分别为39.69%、30.40%、29.21%[35] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[35] - 1100万股限制性股票摊销总费用3627.28万元，2025 - 2027年分别为2321.08万元、924.29万元、381.91万元[35] 审核意见 - 监事会认为公司具备实施股权激励主体资格，激励对象主体资格合法有效[37] - 法律意见书认为激励计划调整及授予事项符合规定，授予条件已成就[38]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划激励对象人数由64人调整为63人[5] - 授予的限制性股票总量不变，仍为1100万股[5] 激励计划授予 - 确定2025年1月2日为授予日向激励对象授予限制性股票[7] - 授予价格为3.85元/股[7] - 向63名激励对象授予1100万股第二类限制性股票[7] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8]

激励计划流程 - 2024年12月16日召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年12月17 - 26日对激励对象名单内部公示[14] - 2025年1月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划调整 - 激励对象人数由64人调整为63人，限制性股票总量1100万股不变[16] 激励计划授予 - 2025年1月2日为授予日，3.85元/股向63人授予1100万股[18][19]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划调整事项合法合规[2] - 公司具备实施股权激励主体资格[3] - 授予日为2025年1月2日，授予价格3.85元/股[3] - 激励对象63名，授予1100万股第二类限制性股票[3]

激励计划审议 - 2024年12月16日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] 激励对象公示 - 公示时间为2024年12月17日至26日，方式为公司OA平台[3] 激励对象资格 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，无异议[4][8] - 激励对象为中层及骨干，不含董监高等[7]

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日在深交所创业板发行上市，证券简称“隆华传热”，股票代码“300263”[13] - 公司注册资本为人民币90,433.3567万元[14] 激励计划相关 - 2024年12月16日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[18] - 激励对象64人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[23] - 拟授予限制性股票总量1100万股，占公司股本总额1.22%[28] - 限制性股票授予价格为每股3.85元[40] - 激励计划有效期最长不超过60个月[32] - 归属期分三个阶段，比例分别为40%、30%、30%[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[39] - 激励计划考核年度为2025至2027年[54] - 2025 - 2027年净利润增长目标值定比2023年分别为100%、200%、300%[55] - 激励对象绩效考核优秀、良好、不合格时归属比例分别为100%、80%、0%[58] 程序与条件 - 激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[63] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[63][67] - 公司应自查内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月内买卖公司股票情况[63] - 公司已承诺不为激励对象提供贷款及其他任何形式财务资助[69]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年12月16日9：30召开，通知12月11日送达[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关三项议案，表决均全票通过[5][7][10] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月2日召开[5] - 征集对象为截至2024年12月26日登记在册股东[13] 征集表决权 - 征集期限为2024年12月27 - 30日[13] - 征集涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[9] 委托投票 - 需提交《独立董事公开征集表决权授权委托书》等文件[14] - 送达地址为洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层[17]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 其他 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 公司聘请律所出具法律意见书，审核符合《股权激励管理办法》[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]