| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－084 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 ...

激励计划 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6] 业绩目标 - 2025年净利润增长目标值Km（定比2023年）为100%[8] - 2026年净利润增长目标值Km（定比2023年）为200%[8] - 2027年净利润增长目标值Km（定比2023年）为300%[8] 归属比例 - 公司层面按净利润增长率分三档确定归属比例[7] - 个人层面按绩效考核结果分三档确定归属比例[8]

新策略 - 2024年公司向64名中层及骨干授予1100万股限制性股票[1] - 中层及骨干获授股票占授予总数比例100%[1] - 中层及骨干获授股票占公告日股本总额1.22%[1]

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报 和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、 外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金 流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策合理性、连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （一）利润分配的方式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的 利润分配方式。公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，为进一步健全和完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股 ...

募集资金情况 - 发行7,989,283张可转债，募资798,928,300元[3] - 扣除费用后，实际募资净额786,801,414.71元[3] 资金用途变更 - 2024年6、7月通过变更募资用途议案[6] - 变更为剩余资金永久补充流动资金[6] 账户与协议 - 2024年完成专户注销，协议终止[3][6] - 公司及子公司签《募集资金三方监管协议》[4]

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－081 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、独 立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事 ...

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量为1100万股，占公司股本总额的1.22%[7][28] - 激励对象总人数为64人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[8][23] - 限制性股票授予价格为3.85元/股[8][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][31] 公司合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[9] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[9] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[9] 计划流程 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等程序[10][32] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[26] - 监事会在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[26] 归属安排 - 限制性股票分三次归属，比例分别为40%、30%、30%[34] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[47] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[48] - 2025 - 2027年净利润增长目标值（定比2023年）分别为100%、200%、300%[49][53] - 公司层面业绩考核以净利润增长率为指标，归属比例分三档[50][53] - 个人层面归属比例根据考核结果分三档[52] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[55] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[56] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×n[57] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[60] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][61] 费用测算 - 2024年12月13日测算1100万股限制性股票公允价值，标的股价7.59元/股等[67] - 激励计划授予限制性股票数量为1100万股，摊销总费用为4345.92万元[68] - 假设授予日为2025年1月，2025 - 2027年会计成本分别为2789.32万元、1103.49万元、453.12万元[68] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废失效[71] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，激励计划不做变更[71] - 激励对象职务变更仍在公司或子公司任职，限制性股票按原程序进行[74] - 激励对象因违规等离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[74] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序办理归属，不考虑个人绩效考核[74] - 激励对象身故，因执行职务身故的，限制性股票由继承人按原程序处理[75]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票总量1100万股，占公告时公司股本总额1.22%[7][28] - 激励对象64人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[8][23] - 限制性股票授予价格3.85元/股[8][37] - 激励计划有效期最长不超60个月[8][31] 激励计划规则 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[8][28] - 激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授本公司股票，累计不超提交股东大会审议时公司股本总额1%[8][28] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成公告等程序[10][32] - 激励对象名单内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[26][71] 归属安排 - 限制性股票分三次归属，比例分别为40%、30%、30%，对应时间区间不同[34] 考核目标 - 激励计划授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[48] - 2025 - 2027年净利润增长目标值（定比2023年）分别为100%、200%、300%[49][53] 费用摊销 - 限制性股票授予数量1100万股，摊销总费用4345.92万元，2025 - 2027年分别摊销2789.32万元、1103.49万元、453.12万元[68] 其他信息 - 2024年12月13日授予1100万股限制性股票，标的股价7.59元/股[67] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为39.69%、30.40%、29.21%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[67] - 激励计划经股东大会审议需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[72]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－079 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司存续 分立的议案》，同意全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称"科博思"） 实施存续分立 。 具 体 内 容 详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号： 2024-067）。 目前，科博思和新设全资子公司洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思 维诺"）完成了工商登记手续，并领取了营业执照。相关信息如下： 一、洛阳科博思新材料科技有限公司 成立日期：2015 年 11 月 16 日 住所：河南省洛阳市孟 ...

公司业务产能与投产情况 - 10月份三诺新材6万吨产能投产，萃取剂生产能力从2万吨/年提升至8万吨/年，年产值能力由4亿元提升至27亿元 [1] - 7月份晶联光电年产500吨ITO靶材一期项目产能建设完成并投产 [2] 业务预期与市场格局 - 萃取剂业务虽受锂电行业价格下降影响利润，但需求量大，公司仍能保持较好毛利率 [2] - ITO靶材供应向国内转移，替代进口进程持续，光伏业务落地将带动需求增长 [2] 各子公司业务情况 丰联科光电 - 金属靶方面加大与面板厂家合作开发新产品，ITO靶材方面布局多条赛道，新型靶材取得突破并批量应用 [2] 中电加美 - 业务围绕电力和石化行业，今年订单饱满，前景良好 [2] 科博思 - 分立是因轨道和风电泡沫业务协同性不强，成立新公司承担风电业务，轨道新产品进入收获期 [2][3] 兆恒科技 - 低空经济业务与主流厂商合作但未形成规模产出；民用航空业务处于测试研发阶段；PMI材料基本实现国产化 [3] - 核心竞争力源于长期研发投入、客户端配合和高性能系统；未来围绕“一体两翼”布局发展 [3] 公司财务与战略 - 应收账款因业务增长而增加，总体平稳且风险较小 [3][4] - 未来围绕“双碳目标及新能源、新材料战略，深化产业结构转型升级，迈向国内一流高科技产业集团 [4] 下游市场与海外业务 - 节能环保板块石化、火电项目充足；电子新材料板块订单交付量不错；高分子复合材料板块兆恒科技PMI泡沫高速增长，科博思业务未完全恢复 [4] - 成立国际事业部推进国际化战略，在韩国市场丰联科光电靶材和科博斯复合枕木取得突破 [4] 换热器业务 - 是公司最早业务，起“压舱石”作用，聚焦大工业传热领域，在多行业深耕拓展，业绩逆势突破，但增长相对缓慢，回款有保障 [4]