2025年关联交易预计 - 与新投集团及其子公司预计发生日常关联交易总金额不超5935万元[2] - 预计销售产品、服务900万元，已发生56.30万元[4] - 预计采购产品、服务5000万元，未发生[5] - 预计租赁房产35万元，已发生1.34万元[5] 2024年关联交易情况 - 销售产品、服务实际发生3357.18万元，占比18.39%[6] - 采购产品、服务实际发生65.13万元，占比0.64%[6] - 租赁房产实际发生3.91万元，占比2.66%[6] 关联方财务数据 - 新乡投资集团2024年营收172176.01万元，净利润3648.12万元[7][8] - 新投云软件开发公司2024年营收4337.86万元，净利润89.77万元[10][12] 会议与决策 - 2025年4月22日召开独立董事专门会议[18] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18] - 独立董事同意关联交易预计事项[19]

业绩相关 - 2024年公司召开8次监事会会议，每次应出席和实际出席监事均为3名[2][3][4] - 北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见的2024年度审计报告[6] 市场扩张和并购 - 2024年5月公司以343.68万元收购新电信息28.8806%股权[7] 担保与财务资助 - 2024年度公司审议通过提供担保额度总金额为1000万元，期末担保总余额为50万元[8] - 公司为华夏天信（北京）机器人有限公司提供担保500万元，为新电信息提供担保450万元[8] - 公司为新电信息提供不超过2000万元财务资助和不超过500万元担保[11] - 公司接受石旭刚先生应收账款担保款项21849248.72元[12] 关联交易 - 2024年度公司预计与新投集团及其下属子公司日常关联交易总金额不超过6506万元，其中追加额度2500万元[10] 内部控制 - 公司已建立完善内部控制制度并在2024年有效执行[15] - 公司出具《2024年度内部控制自我评价报告》[15] - 北京兴华会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》[15] 未来展望 - 2025年公司监事会将贯彻战略方针督促规范运作[16] - 2025年监事会计划加强法律法规学习督促规范运作[16] - 2025年监事会计划加强对重大事项监督保证合规运营[16] - 2025年监事会计划加强与董事会等沟通监督履职情况[16] - 2025年监事会计划检查公司财务情况监督财务运作[16]

公司信息 - 公司证券代码为300270，简称为中威电子[1] 会议情况 - 2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议[2] 新策略 - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 董事会同意系统性优化调整组织架构[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[3]

财务表现 - 2024年营业收入1 83亿元 同比增长19 79% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6281 34万元 较去年同期净亏损7594 02万元有所收窄 [1] - 基本每股收益-0 21元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

人事变动 - 2025年2月21日原董事长、总经理李一策辞职[2] - 2025年3月10日补选刘洋为董事长，赵倩为总经理[3][6] 人员信息 - 刘洋1988年6月出生，赵倩1986年出生[10][12] - 二人截至公告日均未持股，无关联关系[11][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月21日公告召集，距召开日15日[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票3月10日9:15 - 15:00，现场会议15:30召开[7] 股权与投票数据 - 截止3月3日股权登记日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议股东及代理人175名，代表股份92,683,622股，占比30.6082%[9] - 《补选非独立董事议案》同意92,384,722股，占比99.6775％[13] - 《修订〈公司章程〉议案》同意92,381,022股，占比99.6735％[14]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表175人，代表股份92,683,622股，占比30.6082%[9] - 现场投票股东及代表2人，代表股份90,572,020股，占比29.9109%[9] - 网络投票股东及代表173人，代表股份2,111,602股，占比0.6973%[9] - 出席会议中小股东及代表173人，代表股份2,111,602股，占比0.6973%[9] 议案投票情况 - 《补选非独立董事议案》：同意92,384,722股，占比99.6775%[10] - 中小投资者对补选议案：同意1,812,702股，占比85.8449％[10] - 《修订〈公司章程〉议案》：同意92,381,022股，占比99.6735%[11] - 中小投资者对修订章程议案：同意1,809,002股，占比85.6696％[11] 会议时间 - 现场会议时间为2025年3月10日15:30[3][7] - 网络投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[3][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于2025年3月7日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由半数 以上董事共同推举的董事刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-013 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决 ...

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日获批首次向公众发行1000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[3] - 公司注册资本为30,280.6028万元[3] - 公司股份总数为30,280.6028万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 发起人石旭刚持股23,668,500股，比例59.17%[9] - 发起人恒生电子股份有限公司持股1,500,000股，比例3.750%[9] - 发起人朱广信持股1,396,500股，比例3.490%[9] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 公司董事、监事、高管所持股份自上市起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[15] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[20] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 董事人数不足5名、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下2个月内召开临时股东大会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[41] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事任期与其他董事相同，但连续任职不超六年[52][53] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[65] 总经理与高管 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，财务总监1名、董事会秘书1名[71] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[72] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[76] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[78] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[83] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[86] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[83] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[93] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[110]

公司章程修订 - 2025年2月20日第五届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 其他高级管理人员定义不再包含董事会认定的其他管理人员[1] - 公司因特定情形回购股份及再融资事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 董事长职权不再行使法定代表人职权，改为签署董事会重要文件[2] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[3] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[3][4] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等并提建议[4][5] - 战略委员会对公司长期发展规划、经营战略等提建议[4][6] 人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理2 - 5名、财务总监1名、董事会秘书1名[7] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等职权[7] 后续安排 - 条款修订提交2025年第二次临时股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记事项[9] - 章程条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[9] 公告信息 - 公司为杭州中威电子股份有限公司[10] - 公告日期为2025年2月21日[11]