证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-009 苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

苏交科集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 职务导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名、 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，以及负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会 提名与薪酬委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成， ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-012 苏交科集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司 2024年度日常关联交易总金额为不超过13,100万元。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | 原则 | | 金额 | | | | 广州珠江实业集团有限 公司及其相关企业、珠 | | | | | | | | 实集团董监高控制或担 | 提供 | | | | | | | 任董事、高管的企业 ...

往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00431 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2023 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡 审字(2024) 00969 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，贵公 司编制了后附的上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情 ...

业绩与分配 - 2023年度拟以1,262,827,774股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派145,225,194.01元（含税）[7] - 2023年末公司及下属子公司计提各项资产减值准备649,943,460.17元[15] 授信与薪酬 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超125亿元，担保总额度预计不超24.919亿元，为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超12.785亿元[20] - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[21] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案表决同意票居多，部分有回避情况[3][5][6][8][9][10][11][18][19][24][25][26][27][28][29][31][32][33] 会议安排 - 公司董事会拟定于2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会[34] 制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》等五项制度，尚需提交2023年度股东大会审议[31] - 公司修订《董事会审计委员会实施细则》等两项制度[32]

苏交科集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打 细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投 资效益之间的关系，控制投资风险。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[9] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3] - 2023年法人治理健全，内控符合要求[13]

投资决策权限 - 对外投资达6种标准之一须经股东大会审议通过[6] - 对外投资达5种标准之一或单次投资超5000万元须董事会审议[7][8] - 董事长有权决定未达董事会审议标准的对外投资事项[7] 投资管理流程 - 投资管理部门会同运营、财务部门拟定年度投资方向和目标，每季度向董事会汇报进展[10] - 投资管理部门负责投资项目可行性研究、评估等工作[10][11] - 财务部门负责对外投资财务管理、筹措资金及办理手续[11] 投资日常管理 - 投资管理部门对长期权益性投资日常管理，保管资料并建档[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，履行决策及信息披露义务[12] 特殊投资规定 - 针对股票、基金等投资建立内控制度，不得用银行信贷资金进入股市[12] - 股票、基金等投资按规定审批权限和程序批准后实施[13] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同，财务部专人跟踪资金[13] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[15] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[15] - 投资转让按规定办理，处置程序、权限与实施投资相同[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[18] - 制度与国家法律抵触时按规定执行并修订[18] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 苏交科集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

第一条 宗旨 苏交科集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 证券部负责保管董事会印章。董事会秘书对董事会负责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在四个季度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会 议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上 ...