证券简称：国瓷材料 证券简称：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二三年十一月 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-072 山东国瓷功能材料股份有限公司 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 经审核，监事会认为公司《第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、 《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 第三期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2023 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会 关于公司第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 公司《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会经 审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划 的情形； 4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划 ...

3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划 的情形； 4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规和规范性文件规 定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人 的主体资格合法、有效； 5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利 于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施本持股计划。 山东国瓷功能材料股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-073 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月19日召 开的第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五）召开2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网 ...

二、进展情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-070 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材 料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第 十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子 公司的议案》，拟使用自有或自筹资金 160,000 万元人民币在北京市投资设立全 资子公司北京国瓷科博科技有限公司。 具体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-063）。 近日，公司已取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具 体的信息如下： 名称：北京国瓷科博科技有限公司 统一社会信用代码：91110112MAD2GL3N49 注册资本：160,000 万元人民币 类型：有限责任公司（法人独资） 成 ...

北京天达共和律师事务所 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 山东国瓷功能材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的要求，北京天达共和律师事务所（下称"本所"）接受山东 国瓷功能材料股份有限公司（下称"国瓷材料"）的委托，指派杜国平、李皓月 律师（下称"本所律师"）出席国瓷材料 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-069 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:00。网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日 上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午3:00期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （ ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其质押的部分国瓷材料 股份办理了质押延期购回的相关业务。具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为公 司第一大 股东或实 | 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押开始 日期 | 原质押到 期日 | 延期后质 押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 际控制人 | | | | | 押 | | | | | | | 张曦 | 是 | 7,210,000 | 3.554% | 0.718% | 是 | 否 | 2022-11-072023-11-072024-11-07 | | | 招商证券 股份有限 公司 | 融资 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-067 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届监事会第十一次会 议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先 生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架 协议暨关联交易的议案》 公司对控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架协议暨关联 交易的事项，可以进一步提高公司海外投资的运作效率，有利于充分利用国际资金， 加强公司的海外国际化业务布局，能为公司的经营带来新的机遇， ...