证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-024 富春科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案情形，议案6《关于续聘2024年度审计机 构的议案》未获得通过。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一 步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则， 该议案未获得表决通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号 楼四楼会议室 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大 会的召开日期已达 20 日。 （二）本次股东大会的召开 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定 ...

公司发展规划 - 在游戏业务方面,公司将继续推进自研产品《仙境传说 RO:新世代的诞生》在中国大陆、日本、欧美等市场的发行,并计划于2024年初完成小游戏运营团队的搭建,年内推出多款小程序游戏[1][2][3] - 在通信信息业务方面,公司将继续稳固优质传统通信设计、信息化可研规划业务,同时积极拓展5G+、产业数字化等业务合作机会,努力在传统产业数字化转型提升上有所作为,并积极拓展智慧文旅等创新业务[3][5] 行业竞争格局 - 公司所处的通信信息和游戏行业总体处于竞争激烈的发展阶段[2] - 公司在两大业务领域精耕细作的同时,积极拓展游戏行业的小游戏赛道、发行运营业务,以及通信信息行业的运营类业务和出海机会[2] 业绩影响因素 - 2023年公司业绩出现一定程度下滑,主要受游戏产品上线延后等因素影响[4][10] - 2024年公司将加快游戏上线发行,推进自研游戏产品研发和市场投放,同时扩大通信信息业务规模,积极向数字化、运营业务转型,以期获得更好的业绩表现[4][10] 新业务拓展 - 公司计划在现有产品及在研产品上积极尝试AI宠物、AI陪伴等新型玩法[6] - 公司将继续稳固优质传统通信设计、信息化可研规划业务,同时积极拓展5G+、产业数字化等业务合作机会,努力在传统产业数字化转型提升上有所作为,并积极拓展智慧文旅等创新业务[7] - 公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》在Steam平台上线并获得推荐,体现了公司在VR研发技术、产品和适配方面的积极尝试[8]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-022 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会 的通知》（公告编号 2024-021）。经检查发现，原公告附件一部分内容有 误，现更正如下： 更正前： 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文详见附 件《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来 的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

| 厦门富春信息技术有 | 限公司 | 控股子公司 其他应收款 | | 2,875.84 | 4,410.20 | 3,720.00 | 3,566.04 | 资金周转 | 非经营性 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联人及其附属企 | 福建富春绿能科技有 | 同一股东控 应收账款 | | | 8.81 | 8.81 | | 房屋租赁 | 经营性往 | | 业 限公司 | | 股子公司 | | | | | | | 来 | | 总计 | | | | 7,718.06 | 11,535.66 | 11,598.16 | 7,655.57 | | | | 法定代表人：缪福章 | | | 主管会计工作负责人：林梅 | | | | 会计机构负责人：张树华 | | | 单位：万元 富春科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年度往来累 2023 计发生金额（不 ...

作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满，自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤新华） 一、基本情况 汤新华，男，中国国籍，1964 年出生，博士学历，教授，注册会计师（非执业）。 曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授、教研室主任， 福建农林大学经济与管理学院教授、会计系主任等职务。现任福建农林大学经济与管理 学院教授，并兼任福龙马集团股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职 ...

富春科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续的 分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红（2023年修订）》以及《富春科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会制定了《富春科技股份有限公 司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 第一条 分红规划制定考虑因素 着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制。 第二条 分红规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充 分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连 ...

财务表现 - 富春科技2024年第一季度营业收入为50,971,657.73元，同比下降35.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,028,777.42元，同比下降266.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,267,086.93元，同比增长69.48%[4] - 营业收入为50,971,657.73元，主要因游戏板块收入下滑所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,323,774.41元，主要因需支付的项目款减少所致[8] - 富春科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为50,971,657.73元，较上期下降了28,100,978.63元[15] - 2024年第一季度营业总成本为68,546,579.76元，较上期增加了4,679,780.39元[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，福建富春投资有限公司持有14.88%股份，缪品章持有7.64%股份[8] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[10] - 平潭奥德投资有限公司持有股份数量为34,487,500股，占总股本的比例为1.37%[11] - 邓小山持有股份数量为3,283,739股，占总股本的比例为0.11%[11] - 中国民生银行股份有限公司持有股份数量为9,456,235股，占总股本的比例为1.37%[12] - 上海浦东发展银行股份有限公司持有股份数量为2,560,330股，占总股本的比例为0.37%[12] 资产负债情况 - 富春科技股份有限公司流动资产合计为473,135,412.70元，非流动资产合计为558,060,551.75元[13] - 富春科技股份有限公司资产总计为1,031,195,964.45元，流动负债合计为407,010,087.59元，非流动负债合计为52,471,908.71元[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为84,107,612.19元，较上期减少了21,734,336.24元[17] - 投资活动现金流出小计为525,477.40元，较上期减少了16,294,943.58元[17] - 筹资活动现金流入小计为65,500,000.00元，较上期增加了32,354,026.35元[17] - 现金及现金等价物净增加额为7,726,406.55元，较上期增加了33,575,152.36元[18]

富春科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 富春科技股份有限公司成立于 2001 年 3 月，于 2012 年 3 月在深圳证券交易所创业 板成功上市（股票代码：300299），公司立足通信、游戏及其技术创新应用，致力于成 为受人尊敬的数字化科技企业。公司以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工 作的城市服务并促进它们的发展，公司倡导"成人达己，成己为人"的价值观，在"悦 读"和"乐跑"文化氛围中，秉承"安全、健康、可持续"的经营理念，公司希望在未 来的十年乃至更远，能为员工健康丰富人生梦想，能与股东共赢成长，能为社会创造更 大的价值！ 公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理 一、股东权益保护 富春股份始终践行公司治理的不断完善，致力于与公司投资者建立长期信任与共赢 关系，注重保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。 （一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营 管理需要的组织机构。 公司治理以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机 ...