二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑登津作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会提名 为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京同有飞骥科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-075 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:2 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-076 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关事项公告如下： 一、会议召开情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，公司董事会提名周泽 湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为公司 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-074 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18 日通过书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会 议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事长周泽湘先生代行董事会秘书职责 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组 成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名杨大勇先生、 李文芳 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-073 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会现就提名王永滨先生为北京 同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

一、被提名人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京同有飞骥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会现就提名郑登津先生为北京 同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-072 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 副总经理仇悦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员 减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-043），持有公司股份 400,400 股（占 预披露公告日公司总股本比例 0.08%）的股东仇悦先生计划自减持计划公告披露 日起 15 个交易日后的 6 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方 式减持本公司股份不超过 58,100 股。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 占总股本比例 股数（股） | | ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-070 北京同有飞骥科技股份有限公司 二、对上市公司的影响 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司日常经 营的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银 行"）申请授信额度 1,000 万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准）， 业务品种为流动资金贷款。为节约资金成本，根据北京银行要求，公司将以名下 知识产权（专利号为：ZL200910238192.9）（以下简称"质押知识产权"）为前述 授信提供质押担保（以下简称"本次质押"）。前述质押知识产权不存在权属纠纷 或重大争议事项，本次质押不会影响公司对质押知识产权的正常使用。 为增加公司流动性储备，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简 称"杭州银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，授信期限一年（ ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-068 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 13 日以书面方式送达 给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议 由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分 行（以下简称"北京银行"）申请授信额度 1,000 万元，授信期限一年（具体起始 日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。为节约资金成本，根据 ...