上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由麦捷科技提供，麦捷科技 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；麦捷科技及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计 划及相关协议条款全面 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-005 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合首次授予部分第二个归属期归属条件的第二类限制性股票数量： 2,897,208 股（含暂缓归属部分），约占公司目前总股本的 0.33% 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条 件成就的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计 划》"）简介 公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议、2021 年 10 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-003 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以 现场结合视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第二个归属期归属条件成就的议案》 （表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票） 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会之授权，董事会 将按 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-002 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制 性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票） 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归 属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会之授权，董事会 将按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为 262 名符合归属条件 的激励对象办理 2,897,208 股第二类限制性股票归属的相关事宜。 本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激 励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。 因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系2021年限制性股票激励计 划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。 二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票授予价格的议案》 （表决结果：同 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-004 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格将由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-006 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的议案》，具体情况如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-001 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 获得深圳证券交易所受理的公告 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 1 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理深圳市麦捷 微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕5号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套 资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报 告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 惠州市安可远磁性器件有限公司评估报告 | 至 4-2-1-1 | | | | 4-2-1-73 | | | 惠州市安可远磁性器件有限公司评估说明 | 4-2-1-74 至 | | | | 4-2-1-238 | | 4-2-2 | 成都金之川电子有限公司评估报告 | 4-2-2-1 至 | | | | 4-2-2-57 | | | 成都金之川电子有限公司评估说明 | 4-2-2-58 至 | | | | 4-2-2-214 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的 惠州市安可远磁性器件有限公司股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2023]第 S186 号 评估基准日：2023 年 9 月 30 日 资产评估报告日：2023 年 11 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号( ...

广东华商律师事务所 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 二〇二三年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准与授权 42 | | | 四、本次交易的实质条件 44 | | | 五、本次交易的相关协议 52 | | | 六、本次交易的标的资产 53 | | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 117 | | | 八、本次交易涉及的人员安置及债权债务的处理 122 | | | 九、本次交易的相关人员买卖公司股票的情况 122 | | | 十、本次交易的信息披露 123 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 124 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 125 | ...