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硕贝德(300322)
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硕贝德:关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告
2024-04-12 20:50
证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-018 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保 的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司"、"硕贝德")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》, 本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足各子公司生产经营的需要,公司及子公司拟为合并报表范围内各子公 司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称"江苏凯尔")、安徽凯尔通讯科 技有限公司(以下简称"安徽凯尔")、苏州硕贝德通讯技术有限公司(以下简 称"硕贝德通讯")、苏州硕贝德创新技术研究有限公司(以下简称"硕贝德创 新技术研究")、江苏硕贝德微电子科技有限公司(以下简称"硕贝德微电子")、 东莞市合众导热科技有限公司(以下简称"东莞合众")、惠州市硕众导热科技 有限公司(以下简称"惠州硕众") ...
硕贝德:2023年独立董事述职报告(吴忠生)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告(吴忠生) 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营情 况,认真审议公司董事会各项议案,维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员 及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕 士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公 司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事及上海水星 ...
硕贝德:审计委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会下设的专门 工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,负责召集、主持委员会工作;主任委 员在委员内选举,由会计专业的独立董事担任,并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。在 任期内,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三条至第五条 ...
硕贝德:关于惠州金日工业科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的公告
2024-04-12 20:50
证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 若标的公司当期业绩承诺完成率低于 80%,则惠州华声企业管理有限公司、惠 关于惠州金日工业科技有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司"、"硕贝德")于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于惠州金日工业科技有限 公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项公告如下: 一、本次交易的基本情况 公司于2022年10月16日召开的第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权的 议案》,同意公司以自有或自筹资金4,320万元受让原股东持有惠州金日工业科技有 限公司(以下简称"标的公司")40%股权,其中以2,700万元受让惠州华声企业管理 有限公司持有标的公司25%股权;以540万元受让惠州金日观远企业管理合伙企业 (有限合伙)持有标的公司5%股权;以1,08 ...
硕贝德:关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,本议案需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、申请综合授信及接受担保的情况 为了满足公司生产经营的需要,公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 180,000 万元及美元 1,300 万元、有效期为 3 年的综合授信额度(含以前年度 有效的授信)。在综合授信额度内,授信可分多次循环滚动使用。授信用途包括 但不限于贷款(含并购贷款、项目贷款等)、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票 贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、进口押汇、 出口押汇、 开具保函等信贷业务。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司(以下简称"硕贝德控股")及其一致 行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额度提供连带责任 ...
硕贝德:对外投资管理制度(2024年4月)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为,降低投资风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《惠 州硕贝德无线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一)与他人合资新设企业的股权投资; (五)股票、基金投资; (六)债券、委托贷款及其他债券投资; (二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体; (三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资(设立或者增资全资 子公司除外); (四)收购其他公司资产; (七)公司经营性项目及资产投资; (八)其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司长远发 展计划和发展战略,有利于合理配置企业资源,促进公司可持续发展。 ...
硕贝德:关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-12 20:50
证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-019 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 18,738.60 万元,明细如 下表: 单位:人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户初始余额 | 67,574.18 | | 减:以前年度募投项目累计投入金额 | 36,498.17 | | 加:以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额 | 2,027.46 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求,现 将惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...
硕贝德:关联交易制度(2024年4月)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称 "公司")关联交易, 维护公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文 件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则, 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 转移资源或者义务的事项,包括: 第一章 总则 (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外); 1 (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五)租入或者租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或者受赠 ...
硕贝德:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
2024-04-12 20:50
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因,吴忠生先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务,同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务,原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后,不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日,吴忠生先生未持有公司股份,不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 夏永先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书,其任职资格和独立性须 经深圳证券交易所审查无异议后,方可提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 2 由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事 的人数低于董事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— ...
硕贝德:独立董事提名人声明与承诺
2024-04-12 20:50
证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-008 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名夏永为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...