惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或总经理担任。 （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 战略委员 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生及吴忠生先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理机制,强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的职能,确 保审计委员会对年度审计工作的有效监督,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制的实 际情况,特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况,与为公司 提供年度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年 报审计时间。 第四条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后,应及时通知公司 财务负责人。审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表，审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-016 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-007 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏永） 声明人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 章程修正案（2024年4月） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款作出如下 修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设 | 定，制订本章程。 | | 立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； （七）证券交易所规定的其他情形。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 5、2021 年 4 月 16 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划的授予登记工 作，公司向 143 名激励对象授予登记 1177 万份期权。 6、2021 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议、第四届 监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股 票期权行权价格的议案》，独立董事发表了同意意见。公司 2021 年股票期权激 励计划股票期权的行权价格由 11.75 元/份调整为 11.73 元/份。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021年期权激励计划简述 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十四次临 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-010 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴 忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 1 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任 审计委员会委员职务。 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-3 | | 4 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0089 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴 ...