证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-072 北京旋极信息技术股份有限公司 关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，董事会同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江 曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向 原股东购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江 曲速 13.23%股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2023 年 10 月 27 日，公司与浙江曲速及原股东签订了《有关浙江曲速科技 有限公司之投资协议》，协议相关内容与前次公告不存在差异，主要内容如下： （一） 协议主体 (1) 北京旋极信息技术股份有限公司（"旋极信息"、"投资方"） (2) 戴斌（"实控人"） ...

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-065 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于2023年10月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年 10月19日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。 1、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 董事会审议通过公司《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《北京旋极 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为416,255,456.78元，同比下降21.03%[2] - 2023年年初至报告期末营业收入为1,692,753,287.02元，同比增长9.82%[2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-55,123,788.16元，同比下降11.52%[2] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-132,702,217.18元，同比增长12.07%[2] - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为206,645,970.94元，同比增长191.98%[2] - 2023年9月30日总资产为6,425,339,901.43元，同比增长4.81%[2] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为3,289,871,939.31元，同比下降3.50%[2] - 2023年年初至报告期末非流动资产处置损益为5,366,593.64元，主要系处置参股公司北京瑞极通达科技有限公司所致[2] - 2023年年初至报告期末计入当期损益的政府补助为5,654,981.18元，主要系收到的政府补助所致[3] - 2023年年初至报告期末企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为1,180,996.43元，主要系收购子公司江苏易容光电科技有限公司所致[4] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计为4,265,507,533.62元，较年初的3,954,114,663.85元增长7.88%[36] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计为2,159,832,367.81元，较年初的2,176,336,562.43元减少0.76%[36] - 截至2023年9月30日，公司总资产为6,425,339,901.43元，较年初的6,130,451,226.28元增长4.81%[36] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计为2,625,659,012.00元，较年初的2,202,845,312.28元增长19.19%[37] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计为243,391,058.75元，较年初的250,550,491.34元减少2.86%[38] - 截至2023年9月30日，公司总负债为2,869,050,070.75元，较年初的2,453,395,803.62元增长16.94%[38] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计为3,556,289,830.68元，较年初的3,677,055,422.66元减少3.28%[39] - 2023年第三季度，公司营业总收入为1,692,753,287.02元，较上年同期的1,541,350,099.57元增长9.82%[39] - 2023年第三季度，公司净利润为-128,045,327.14元，较上年同期的-137,510,435.43元亏损减少6.88%[40] - 2023年第三季度持续经营净利润为-128,045,327.14元，同比下降7.4%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-132,702,217.18元，同比下降12.1%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为206,645,970.94元，去年同期为-224,670,339.19元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,873,762.20元，去年同期为-113,871,385.91元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,227,137.48元，去年同期为-57,834,347.45元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1,660,042,909.28元，去年同期为1,228,435,228.42元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,347,877,279.85元，同比增长25.2%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,526,308,986.57元，同比下降1.4%[43] - 基本每股收益为-0.0768元，去年同期为-0.0874元[42] - 稀释每股收益为-0.0768元，去年同期为-0.0874元[42] 投资活动 - 公司于2023年9月22日投资30,000万元购买浙江曲速科技有限公司13.23%股权[27] - 公司全资子公司泰豪智能与合盈数据签订两份机电工程施工合同，合同金额共计142,387.54万元[30] - 公司全资子公司旋极新能源出资200万元与深圳拓牛资产管理有限公司、上海蕊赐科技有限公司共同设立上海歌娃娜科企业管理合伙企业，旋极新能源持有40%财产份额[32][33] 股东及股权变动 - 公司控股股东陈江涛持股数量减少15,514,221股，质押股份83,180,000股，占其持股总数的54.39%，司法冻结股份152,920,677股，占其持股总数的100%[34] - 公司股东蔡厚富、陈为群、黄海涛、刘希平等高管锁定股份，每年可解除25%解限[27] - 公司股东陈江涛、杭州银行股份有限公司、北京达麟投资管理有限公司等前10名股东持股情况，其中陈江涛持股152,920,677股，占公司总股本的8.85%[25] - 公司股东陈江涛一致行动人包括北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）和北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）[26] - 公司股东刘忠义、蔡厚富指定洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）、宁波睿智通达企业管理合伙企业（有限合伙）、海南荣城百达投资有限公司回购公司所持全部股权[31] - 公司股东陈江涛所持股份被拍卖或司法过户，导致持股数量、质押数量及司法冻结数量减少15,514,221股，轮候冻结数量减少63,157,239股[34] - 公司控股股东陈江涛先生被动减持股份不超过26,041,565股，已完成[35] - 公司控股股东陈江涛先生及刘希平女士被动减持股份合计不超过34,551,811股[35] 公司治理 - 公司修改《公司章程》，董事人数由7人调整为6人，公司住所变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室”[29]

作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会 第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案 本次担保事项是公司及北京泰豪智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"） 为上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司及泰豪智能为上海 信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对上海信业的经营状 况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有 效，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东的利益。同意公司及泰豪智能为上海信业向上海银行浦东分行申请 人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合 同项下单笔债务履行期限届 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-069 北京旋极信息技术股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京泰豪 智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属子公司上海信业智能科技股 份有限公司（以下简称"上海信业"）向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元 的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务 履行期限届满之日起三年。 2023年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为下 属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业2022年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海信业智能科技股份有限公司 业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安 全防范工程设计施工（凭资 ...

关于下属全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及售后回租情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司镇赉锦 阳新能源有限公司（以下简称"锦阳新能源"）拟与邦银金融租赁股份有限公司（以 下简称"邦银金融"）开展融资额不超过1亿元的售后回租业务。锦阳新能源以本 项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保；公司下属全资子公司北京旋极 新能源科技有限公司以锦阳新能源100%股权提供质押担保；公司全资子公司北 京泰豪智能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）提供连带责任保证担保，担保 期限为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年。 2023年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属 全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案》。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-070 北京旋极信息技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-066 北京旋极信息技术股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年10月24日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知 已于2023年10月19日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的《2023年第三季度报告》全文的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-071 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）下午 15：00 召开 2023 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-064 北京旋极信息技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 公司作为国内嵌入式系统领域的领军企业，在产业数字化和智能化浪潮中， 积极布局新一代信息技术如先进传感、物联网和人工智能在行业中的应用，在基 础设施数字化、城市管理智能化、生产控制智能化、制造装备数字化、技术服务 数字化等方面持续发力，为行业智能化升级贡献力量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江曲速的下一代芯片是人工智能（AI）芯片，非训练芯片，主要定位 于推理应用的推理芯片。浙江曲速目前处于初创阶段，公司资产、营业收入规模 目前仍未到达规模化阶段，其在未来经营过程中可能会面临着行业发展环境、技 术研发、产品迭代、市场拓展和内部管理等风险因素的影响，未来经营和业绩尚 存在一定的不确定性。 2、浙江曲速需要对主流技术迭代趋势保持较高的敏感度，未来若浙江曲速 技术研发实力落后于行业升级换代水平，或浙江曲速技术研发方向与市场发展趋 势偏离，将对浙江曲速产生不利影响。浙江曲速下一代产品何时实现产业化 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-064 北京旋极信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：1997 年 11 月 28 日 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 111 室 经营范围：许可项目：互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械电气设备 销售；机械设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；集成电路销售；网络与 信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；计算机系 统服务；技术进出口；进出口代理；停车场服务；电子（气）物理设备及其他电 子设备制造；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；软件开发；信息系统 集成服务；物联网技术服务；商用密码产品生产；电子元器件与机电组件设备制 造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造； 虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；智能 ...